Nyocor Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 20, 2006

天津劝业场（集团）股份有限公司 董事会关于股权分置改革的投票委托征集函

重要提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司 治理准则》的规定，天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称：“津劝业”或“公 司”）董事会将作为征集人向全体流通股股东征集于 2006 年 8 月 10 日召开的审议公 司股权分置改革方案的公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议事项 的投票表决权。

中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责任， 对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。

一、 征集人申明

1、津劝业董事会（以下简称“征集人”）仅对本公司拟召开的审议股权分置改革 方案的 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议事项向流通股股东征集投票 表决权。

2、征集人保证本征集函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。并保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈行为。

3、本次征集投票行动以无偿方式进行。征集人承诺：将亲自出席公司 2006 年度 第二次临时股东大会暨相关股东会议，并按照股东的委托指示代理行使投票权。在 公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告前，征集人对委托人情 况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

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二、 公司基本情况 公司法定中文名称：天津劝业场(集团)股份有限公司 公司英文名称：TIANJIN QUANYE BAZAAR (GROUP) COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：TJQYC 公司股票简称：津劝业 公司股票代码：600821 公司法定代表人：刘树明 公司注册地址：天津市和平区和平路 290 号 公司董事会秘书：张立津 联系地址：天津市和平区和平路 290 号 邮政编码：300022 电话：022-27304989 022-27303498 传真：022-27304989 E-mail：tjqy600821@yahoo.com.cn 公司网站：http://www.qyc.com.cn 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

三、 本次征集事项

公司董事会向公司流通股股东征集公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股 东会议审议事项的投票表决权。

四、 本次相关股东会议基本情况

本次征集投票权仅为公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议而设

立。

1、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年 8 月 10 日下午 2：00

网络投票时间：通过上海证券交易所系统投票的时间为 2006 年 8 月 8 日至 2006

年 8 月 10 日的每个交易日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

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2、现场会议召开地点

天津市和平区和平路 290 号九重天会议厅

3、股权登记日：2006 年 7 月 28 日

4、会议召集人：公司董事会

5、表决方式

本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东参加网络投票的操 作流程详见同时刊登在《中国证券报》上的《天津劝业场（集团）股份有限公司关 于召开公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

有关召开本次相关股东会议的具体情况见同日公告的《天津劝业场（集团）股 份有限公司关于召开公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。 五、 征集方案

1、征集对象

本次投票权征集的对象为截至 2006 年 7 月 28 日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的津劝业流通股股东。

• 2、征集日期：自 2006 年 7 月 29 日至 2006 年 8 月 10 日 12：00

• 3、征集方式

本次投票委托权征集为董事会自愿无偿征集，征集人采用公开方式在指定的报 刊和网站上发布公告进行投票委托征集行动。

• 4、征集程序

截至 2006 年 7 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的全体流通股股东可以通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

征集对象范围内的流通股股东决定委托公司董事会投票的，应按照本征集函附 件确定的格式逐项填写委托投票权的授权委托书。

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第二步：向征集人委托的联系人提交签署的授权委托书及其相关文件

⑴委托投票的股东为法人股东的，须提供现行有效的法人营业执照复印件、法 人股东帐户卡复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书原件（由 法定代表人签署）。

法人股东按照上述规定提供的文件应加盖法人股东公章。

⑵委托投票的股东为自然人股东的，须提供本人身份证复印件（需能清晰辨认）、 股东帐户卡复印件、授权委托书原件。

自然人股东按上述规定提供的文件应由股东本人签字。

委托投票的股东按照上述要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递的方式送达本征集人委托的 联系人。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标 明“征集投票授权委托”，该等文件应在本次征集投票权时间截至（2006 年 8 月 10 日 12：00）之前送达有效，逾期做无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截 至时间之前送达的，也视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址与收件人为： 地址：天津市和平区和平路 290 号 9 楼

收件人：天津劝业场（集团）股份有限公司董事会办公室 邮政编码：300022

电话：022-27304989 022-27303498 传真：022-27304989 联系人：张立津

第三步：由见证律师确认有效表决票

嘉德恒实律师事务所指派的见证律师对法人股东和个人股东提交的前述第二步 所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

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5、授权委托的规则

股东的授权委托经审核同时满足下列条件时，方为有效：

⑴股东按本征集函程序要求将授权委托书及其相关文件在本次征集投票权截止 时间送达指定地点；

⑵股东已按本征集函附件的格式要求填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交文件完整、有效；

⑶提交授权书及其相关文件的股东有关信息与股权登记日股东名册记载内容相 符；

⑷股东未将表决事项的投票权同时委托给本征集人以外的其他人行使。 6、其他事项

⑴股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议的，或者 在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自 动失效。

⑵股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不 能判断委托人签署时间，以最后收到的委托为有效。

⑶授权委托书由股东委托他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应 当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

⑷由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权委托 书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人 签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权书和相关证明文件将 被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

六、 备查文件

1、《天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》。

2、载有董事会签章的征集函正本。

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七、 签署

征集人已经采取了审慎合理的措施，对本征集函所涉及内容均已进行了详细审 查，本征集函的内容真实、准确、完整。

征集人：天津劝业场（集团）股份有限公司董事会（盖章） 2006 年 7 月 21 日

附件：天津劝业场（集团）股份有限公司董事会征集投票委托之授权委托书（本表 复印有效）

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授权委托书

授权委托人申明：本人/本公司在签署本授权委托书前已经认真阅读了征集人制 作并公告的《天津劝业场（集团）股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委 托征集函》（以下简称《投票委托征集函》）、《天津劝业场（集团）股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投 票委托权之目的、征集方案、征集程序、授权委托书规则等相关情况已充分了解。 征集人声明：征集人已经按照有关规定编制并公告了《投票委托征集函》，并将 按照授权委托书的投票指示参加相关股东会议行使投票权。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津劝业场（集团）股份有限公司董 事会代表本人/本公司出席于 2006 年 8 月 10 日召开的现场天津劝业场（集团）股份 有限公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示 对会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次相关股东会议审议事项的表决意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
天津劝业场（集团）股份有限公司 股权分置改革方案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表 格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。） 授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。 授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人股东帐号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表 人本人签字）

委托日期：2006 年 月 日

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