Nynomic AG — Audit Report / Information 2014

Jul 11, 2016

Publication

### m-u-t AG Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik #### Wedel ### Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ### Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im Geschäftsjahr 2014 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und den Vorstand im kontinuierlichen Dialog bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht. Überwachung und Beratung des Vorstands bei der Führung der Geschäfte Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat uns regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft und den Konzern relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Risikoentwicklung und der Compliance unterrichtet. Zusätzlich wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand der Gesellschaft bei allen wichtigen Entscheidungen detailliert über Inhalte und Grundlagen informiert. Darüber hinaus informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die Entwicklungen des Konzerns und der Einzelunternehmen in Quartalsberichten, gab Ausblicke auf das laufende Geschäftsjahr und ermöglichte Vergleiche mit den vorangegangenen Perioden. Somit war der Aufsichtsrat stets mit aktuellen Informationen und Daten ausgestattet. Zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle legte der Vorstand zeitnah zur Beschlussfassung vor. Zu diesen hat der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung von gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben seine Entscheidungen zeitnah mitgeteilt. Der Aufsichtsrat hat seine Zustimmung hierbei erteilt und zum Teil mit Beschlüssen im Umlaufverfahren angemessen und zeitnah Entscheidungen herbeigeführt. Des Weiteren wurde der Aufsichtsrat jederzeit zeitnah über Risikopositionen im Konzern informiert. Operative und strategische Anpassungen wurden dabei jeweils vorgelegt und eingehend zwischen Vorstand und Aufsichtsrat erörtert. Im Geschäftsjahr 2014 haben 4 Aufsichtsratssitzungen am 15. April 2014, 27. Oktober 2014, 05. Dezember 2014 und 19. Dezember 2014 stattgefunden. Auf die Bildung von Ausschüssen wurde auch im Geschäftsjahr 2014 verzichtet. Prüfung und Billigung von Einzel- und Konzernabschluss nebst Einzel- und Konzernlagebericht sowie Prüfung durch den Abschluss- und Konzernabschlussprüfer Der Jahresabschluss nebst Lagebericht und der Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht wurden nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die Dr. Clauß, Dr. Paal & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (CPP), Münster, hat den Jahresabschluss der m-u-t AG Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik nebst Lagebericht sowie den Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht geprüft und erklärt, dass die Grundsätze des HGB vollumfänglich eingehalten wurden. Sie hat jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der m-u-t AG Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik, den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie die Prüfungsergebnisse des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 12.05.2015 entsprechend erhalten und zur Kenntnis genommen. Während dieser Sitzung wurden die oben aufgeführten Unterlagen zusammen mit Herrn Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Stefan Evers von der Dr. Clauß, Dr. Paal & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (CPP), Münster, und in Anwesenheit des Vorstands der m-u-t AG eingehend erörtert. Der Abschlussprüfer bzw. der Konzernabschlussprüfer informierte in dieser Sitzung über den Verlauf und die Ergebnisse der Prüfung und stand für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Hinweise des Abschlussprüfers bzw. des Konzernabschlussprüfers wurden mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat diskutiert. Vorstand und Abschlussprüfer bzw. Konzernabschlussprüfer haben in diesem Zusammenhang sämtliche Fragen vollumfänglich beantwortet. Die Prüfungsberichte von Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer und den Konzernabschlussprüfer stimmen wir aufgrund unserer eigenen Prüfung zu. Diese Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat gemeinsam umfassend geprüft. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Clauß, Dr. Paal & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testierte Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wurden vom Aufsichtsrat umfassend geprüft. Den Ergebnissen des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Clauß, Dr. Paal & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, geprüfte und ebenfalls mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testierte Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wurden ebenfalls vom Aufsichtsrat umfassend geprüft. Den Prüfungsergebnissen des Konzernabschlussprüfers wurde zugestimmt. Inhaltlich stimmen die vom Vorstand im Konzernlagebericht getroffenen Einschätzungen mit den unterjährigen Berichten an den Aufsichtsrat überein. Auf Basis einer eigenen Beurteilung der Lage des Konzerns und einer eigenen Prognose für die zukünftige Entwicklung kommt der Aufsichtsrat zu den gleichen Einschätzungen. Aus Sicht des Aufsichtsrats zeichnet der Konzernlagebericht daher ein realistisches Bild der Lage des Konzerns und seiner Perspektiven. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Wir haben den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht in unserer Sitzung vom 12.05.2015 gebilligt. Der Jahresabschluss der m-u-t AG Meßgeräte für Medizin - und Umwelttechnik ist damit festgestellt. Personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand Im Aufsichtsrat hat es in 2014 personelle Veränderungen gegeben. Herr Hartmut Harbeck, Wedel, Unternehmer, ist seit dem 1. Januar 2014 im Aufsichtsrat. Des Weiteren hat Herr Dr. Sven Claussen, Hamburg, Rechtsanwalt, am 6. Juni 2014 sein Aufsichtsratsmandat als Ersatz für den altersbedingt ausgeschiedenen Herrn Jan Melles, Duiven NL, Unternehmer, angetreten. Im Vorstand sind Herr Holger Hönck mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 und Herr Thomas Wiedermann mit Wirkung zum 31. März 2015 aus dem Vorstand ausgeschieden. Herr Fabian Peters ist seit dem 1. Januar 2015 im Vorstand für den kaufmännischen Schwerpunkt und mit Wirkung zum 1. Mai 2015 ist Herr Maik Müller für den technischen Schwerpunkt verantwortlich. Beide Vorstände haben im Konzern bereits vorher verantwortliche Positionen in diesen Geschäftsfeldern besetzt und verfügen somit über umfangreiche Erfahrung in den jeweiligen Disziplinen. Der Konzernumbau findet so auch in den Gremien des Aufsichtsrats und des Vorstands seinen Niederschlag. Der Aufsichtsrat dankt den Vorstandsmitgliedern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns aller Konzerngesellschaften für die im Geschäftsjahr 2014 erbrachten Leistungen. Wedel, im Mai 2015 Für den Aufsichtsrat Hans Wörmcke, Vorsitzender des Aufsichtsrats