AI assistant
NYDF — Annual Report 2019
Jul 3, 2020
51788_rns_2020-07-03_f5bd8fbc-df65-44d2-87a3-edde065fd0cc.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
南洋染整股份有限公司一○九年股東常會議事錄
時 間:中華民國一○九年六月十八日(星期四)上午九時
-
地 點:桃園市蘆竹區南山路三段二三三號(總公司四樓會議室) -
出 席:本公司已發行股份總數(扣除公司法第一七九條無表決權之股數)為 63,000,000 股,親自及委託出席股數為35,147,602 股,佔已發行股份總 數百分之55.78。
出席董事:何 鈞、何承遠、士榮投資股份有限公司:阮呂豔
獨立董事:張乃仁、陳鴻毅
出席監察人:劉志文
主 席:董事長何 鈞 記 錄:陳貴芬
-
壹、宣佈開會(到會股東及代表股份總數已達法定數額) -
貳、行禮如儀
參、主席致詞:(略)
肆、報告事項:
一、一
○八年度營業報告。(請參閱附件)
二、監察人審查報告。(請參閱附件)
-
三、一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 -
說明:依本公司章程明定提撥比率,董事會決議分派108 年度員工酬勞新 台幣1,900,000 元(占比2.3%),董監事酬勞新台幣1,400,000 元 (占比1.7%),全數均以現金方式發放。
四、一 ○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
-
說明:本次分配業經109.3.20 董事會決議通過發放現金股利63,000,000 元(每股1 元),按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿 一元之畸零款合計數,計入本公司之其他收入。股東現金股利授權 董事長訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。 -
五、其他報告事項:(無)
伍、承認事項:
第一案 董事會提
案由:本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告,提請 承認案。 說明:本公司一○八年度營業報告書暨經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師
及李運鞭會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告之個體及合併
財務報告,業經董事會決議通過,並送請監察人查核竣事。(請參閱附
件)
決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,147,602 權,贊成權數33,974,041 權,占總表決權數96.66%,反對權數2,709 權,棄權權數1,170,852 權, 本案照原案表決通過。
第二案 董事會提
案由:本公司一○八年度盈餘分派,提請 承認案。
-
說明:本公司一○八年度稅後淨利為65,065,909 元,減計依法提列百分之十法 定盈餘公積6,506,591 元,加計期初未分配盈餘3,492,294 元、一○八 年保留盈餘調整數2,464,253 元及迴轉特別盈餘公積913,405 元,期末 可分配盈餘為65,429,270 元。 -
本次分配業經109.3.20 董事會決議分派股東現金股利63,000,000 元 (每股1 元),本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分 配未滿一元之畸零款合計數,計入本公司之其他收入。(請參閱附件) -
決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,147,602 權,贊成權數33,974,041 權,占總表決權數96.66%,反對權數2,709 權,棄權權數1,170,852 權, 本案照原案表決通過。
陸、討論事項:
-
第一案 董事會提 -
案由:修正本公司章程部分條文,提請 公決案。 -
說明:本公司依據證券交易法第十四條之四規定及金融監督管理委員會民國 107 年12 月19 日金管證發字第10703452331 號令,應自本屆董事及監 察人任期屆滿時(民國110 年)起,設置審計委員會替代監察人,負責執 行監察人之職權,另本公司擬修改員工紅利比例,爰擬修正本公司章程 相關條文。(請參閱附件) -
決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,147,602 權,贊成權數33,971,410 權,占總表決權數96.65%,反對權數2,715 權,棄權權數1,173,477 權, 本案照原案表決通過。
柒、臨時動議:
股東戶號952300 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心股東發言:按主管
機關為推動上市櫃企業公司治理、協助企業健全發展及增進市場信心,於102
年發佈公司治理藍圖,並依藍圖規劃自103 年起針對全體上市櫃公司辦理公司
治理評鑑並發佈評鑑結果;然查 貴公司於106 年(第四屆)至108 年(第六屆)
之公司治理評鑑結果,均落於最末段級距(即後81%~100%),且為同產業類別上
市櫃公司中屬排名較後者,此實不利於公司社會形象及未來發展。為落實公司
治理及維護股東權益,建請 貴公司指定推動公司治理人員,擬訂改善及提升
治理之方案並定期提報董事會,以建立良善公司治理制度。
主席回覆:本公司創立於民國53年至今對於公司內部管理與公司形象非常重
視,至於公司治理評鑑部分,本公司認為不夠客觀,本公司對資訊揭露及內部
管理也都恪遵政府法令規定辦理,並為加強改善環境保護,也投資龐大成本,
對社會責任也不遺餘力。不過還是要感謝 貴股東的建議,未來只要是對公司
及股東有利的部分,本公司也會盡量去做改善。
捌、散會(上午九時四十分)
主 席:董事長 何 鈞 記 錄:陳貴芬
==> picture [36 x 40] intentionally omitted <==
肆、報告事項 附件:
一、一0八年度營業報告 一 ○ 八年度營業報告
(一)經營方針:
本公司為一專業染整廠,加工產品為純棉、人造棉及化 學纖維針織布等漂染、整理加工及銷售等業務;子公司(南岩 半導體股份有限公司)為一專業通訊半導體元件封裝及測試代 工廠。
(二)合併公司108 年度及107 年度營運狀況,報告如下: 單位:新台幣仟元
| 項目 | 108 年度 | 107 年度 | 增(減)率% |
|---|---|---|---|
| 營業淨額 | 398,105 | 505,982 | (21.3) |
| 營業淨利 | 75,714 | 119,370 | (36.6) |
| 營業外收入及支出 | 7,127 | 17,198 | (58.6) |
| 稅前淨利 | 82,841 | 136,568 | (39.3) |
| 所得稅費用 | (16,556) | (25,182) | (34.3) |
| 稅後淨利 | 66,285 | 111,386 | (40.5) |
1、母公司營運概況:
| 布種 | 108 年度 | 107 年度 | 增(減)率% |
|---|---|---|---|
| 棉布 | 992,640 公斤 | 1,061,384 公斤 | (6.5) |
| 長纖針織布 | 155,723 公斤 | 220,782 公斤 | (29.5) |
| 化學纖維混紡布 | 514,616 公斤 | 717,492 公斤 | (28.3) |
| 總出貨量 | 1,662,979 公斤 | 1,999,658 公斤 | (16.8) |
| 營業淨額(註) | 171,924 仟元 | 205,793 仟元 | (16.5) |
註:未含租金收入
-2-
2、子公司營運概況:
| 項目 | 108 年度 | 107 年度 | 增(減)率% |
|---|---|---|---|
| 陶封 | 177,266pcs | 495,142pcs | (64.2) |
| 塑封 | 322,306,705pcs | 426,988,557pcs | (24.5) |
| 總出貨量 | 322,483,971pcs | 427,483,699pcs | (24.6) |
| 營業淨額 | 190,005 仟元 | 263,957 仟元 | (28.0) |
(三)經營策略
我國海關進、出口貿易統計資料顯示,紡織品貿易,108 年全年度我紡織品出口總值為91.76 億美元,衰退9%;進口總 值為35.53 億美元,衰退3%,貿易順差為56.23 億美元,較去 年同期減少7.7 億美元,衰退12%。
出口地區以越南為最大市場,其次是中國大陸、美國、印尼 及香港,合計佔出口比重59%;在出口項目方面,五大出口地 區均以布料為大宗,以出口值分析,布料(占68%),衰退6%。 而成衣及服飾品(占5%),較去年衰退8%。
進口地區中國大陸仍為我排名第一的進口來源,其次是越南 、歐盟、美國及日本,合計佔進口總值達76%,與去年同;進 口值分析,主要進口項目成衣及服飾品為大宗(占55%),成長 1%,其次布料(占14%),衰退1% 。(資料來源:紡拓會)
受中美貿易戰影響,全球經濟停滯,貿易幾近零成長,產業 前景不明及未來經濟走向等不確定因素增加;「暫緩採購」及 「不斷地去庫存化」是企業當下採行的因應措施,在此連環效 應下本公司及子公司亦受相當程度的影響。
-3-
染整部份,在紡織業上、中、下游產業外移以及東南亞國家 低成本的壓力等因素,台灣的競爭力日漸衰退、消費市場持續 低落,在本是接單不易的市場裡,政府又即將實施高成本的能 源政策,將嚴重侵蝕獲利,企業要繼續營運維持一定的利潤率 及一貫的品質,勢必得轉嫁成本,但在這大環境下顯然不是那 麼容易達成;有鑑於此,企業不得不慎重衡量未來的營運方向 。
半導體產業部份,因美中關稅戰再起,使台灣的外銷和出口 呈現負成長,加上消費市場力道衰退致使庫存量增加,客戶採 保守觀望之勢,更令接單不易而使得營收較去年有所衰退,有 鑑於此在109 年積極開發新產品,屆時對公司的營運將會有所 提升。
合併公司經營績效,染廠部份,加工布種仍以棉布居多,化 學纖維混紡布及長纖針織布次之,總產值171,924 仟元,較去 年衰退16.5%;半導體產業部份,塑封為主要產能,陶封次之 ,總產值190,005 仟元,較去年衰退28.0%;合併公司整體稅 後淨利66,285 仟元,衰退40.5%。
展望未來,目前公司雖處稼動力不足的情況下,仍致力於各 項成本的管控、機台維護及人員培訓等,並極力地配合客戶, 不斷研發各種創新技術,以互惠原則協助客戶在日益變化的市 場裡提升競爭力,進而也推升本公司對相關技術有更深層的進 化,並期許來年亮點出現時能有更佳的獲利表現。
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
董事長: 總經理: 會計主管:
-4-
南洋染整股份有限公司監察人審查報告書
茲 准
董事會造送本公司一0 八年度營業報告書、個體財務報告及一○八年度營業報告書 合併財務報告、盈餘分派之議案等,業經本監察人查核完 竣,認為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條之規定繕 具報告。敬請 鑒察。
此 上
南洋染整股份有限公司一 南洋染整股份有限公司一 0 九年股東常會 ○九年股東常會
監察人:劉志文
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
監察人:何 平
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
中
一 華 民 國 0 九 年 三 月 廿 日
-6-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
��������
��������������������
����������������
�����
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������
������������������������������������ ����������������������������������������� �����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������
==> picture [468 x 51] intentionally omitted <==
-11-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
����������������������������
�����������
����
������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ �������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������
�������
����������������������������
- �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������
-12-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
-
�� ������������������������������������ �������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������
-
�� ������������������������������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
- �����������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-13-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
-
������������������������������������
-
���������������
-
������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������
-
������������������������������������ ����������������������
-
������������������������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
-
������������������������������������ ��������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ���������
-
������������������������������������
-
�������������������������
-14-
==> picture [158 x 61] intentionally omitted <==
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [280 x 127] intentionally omitted <==
����������
������������������������� ��������������� �������������������������
==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==
-15-
�������������������� ������������������� ������������������
| 【★】 | ���������� ������� ����������������� |
�������� | |||||||||
| ���������� | ���������� | ||||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||
| ���� | |||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ������� | �� | � | ������� | �� | |||
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||||
| � | ������ | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ����� | � | � | � | � | ||||||
| ���� | �� | ���� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ������ | ��� | � | ��� | � | ||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ����� | |||||||||||
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||||
| ��������� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ��������� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ����� | ���� | ��� | � | � | � | |||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ������� | ����� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ���� | ���� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | ||||
| ����� |
-16-
| 【★】 | ���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
���������� ������� ����������������� |
�������� | �������� | �������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||||
| ���� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | ����� | � | � | ����� | � | |||||
| ���� | ���� | ����� | � | ����� | � | |||||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������� | ��� | � | � | � | |||||||
| ���� | ������ | ��� | � | ��� | � | |||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ����� | ||||||||||||
| ���� | ������� | �������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| �� | ||||||||||||
| �� | ����� | |||||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ����� | |||||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ����� | |||||||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | ��� | �������� | �� | ||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||
| ��������������� | � | |||||||||||
| ������� | �� | |||||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������
�������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ���������
-17-
�������������������� �������������������� �����������������������
| 【★】 | ���������� ������� ���������������������� |
�������� ������������� |
||||||
| ����� ����� |
||||||||
| �� | �� | � | � | � � |
� | � | ||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | ���� | ������� | ��� | |
| ���� | ���� | �������� | � | ������� | ���� | �������� | �� | |
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||
| ���� | �������� | |||||||
| ���� | ���� | � | ��� | �� | ���� | � | ||
| ���� | ���� | � | ������ | ���� | ������� | �� | ||
| ���� | ������ | � | ����� | ��� | ������ | � | ||
| ���� | �������� | ��� | � | ����� | � | |||
| ���� | ������ | � | ������ | ���� | ������� | �� | ||
| ���� | ���� | ������ | �� | ������ | �� | |||
| �������� | ||||||||
| ���� | ���� | ����� | ����� | � | ����� | � | ||
| ���� | ������� | ����� | ����� | � | ����� | � | ||
| ���� | ���� | ����� | � | ��� | �� | ���� | � | |
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| ����������� | ����� | � | ������ | �� | ||||
| ���� | ���������� | ������ | � | ������ | �� | |||
| ���� | ���� | ������ | �� | ������� | �� | |||
| ���� | ����� | ����� | � | ������ | ��� | ������� | � | |
| ���� | ���� | � | ������ | �� � |
������� | �� | ||
| ���������� | ||||||||
| ���������� | ||||||||
| ���� | ����������� | � | ����� | � � |
����� | � | ||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| ������������� | ||||||||
| ��� | ��� | �� | ������ | � | ||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| ������������� | ||||||||
| ������������� | ||||||||
| � | � | ��� | �� | ��� | � | |||
| ���� | ������������� | ����� | ||||||
| � | � | ��� | �� | ���� | � | |||
| ���� | ������������ | ����� | �� | ���� | � | |||
| ������������� | ||||||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| ������������� | ||||||||
| ����� | ��� | �� | ���� | � | ||||
| ���� | ������������ | |||||||
| ��� | ��� | �� | ���� | � | ||||
| ���� | ���������� | � | ����� | �� | ���� | � | ||
| ���� | �������� | � | ������ | �� � |
������� | �� | ||
| ���� ���� |
������ �������� ������ �������� |
������ | � � |
����� ����� |
���� ���� |
������������������������������
�������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
-18-
| 【★】 | �������� | �� � � � |
��������� | ��������� ��������� |
� � � ������� � � � �� � � � |
������� � � �� ������� � ��������� |
� � ������� ������ � |
������� � ������� � ��������� |
������� � � ������� |
����� � ������ � � ���� |
������� � ������ � ������� |
������ � � � |
����� � � � |
�������� � � � �������� |
���� ��� � � |
������� �� ������� � � � ��������� |
������� �� ������� � � � ��������� |
������ � � ������ |
����� ��� � ����� |
������ ��� � ������ |
������� � � � |
������ � � � |
������� � � � ������� |
��� � � � |
� � � ��� |
� � � � ������� |
� � � � |
������ �� ������� � � � ��������� |
�������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ���������������������� | � � � �� � � |
������� | �������������� � � �������������� |
� � � ����� � ������ � ������ � ������� � |
� � � � � |
� ����� ������ ������ ������� |
� � � � � |
� � � � � |
� � � � � |
� � � ����� � � |
� � � � � ������ |
� � � � � � |
� � � � � � |
� � � ����� � ������ � ������ � ������� � |
� � � ����� � ������ � ������ � ������� � |
� � � � � |
� � � � � |
� � � � � |
� � � ������ � � |
� � � � ����� � |
� � � � � � |
� � � � � ���� |
� � ��� � � |
� � � � � |
� � � � � |
� � � ����� � ������ � ������ � ������� � |
����������������������������� | ������ | ||||||
| � � � |
������� | � | ������� | � | � | � | � | � | � | � | ������� | ������� | � | � | � | � | � | � | � | � | ������� | � | ������� | |||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | � | � | � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ����� | ���� | ����� | ���� | ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ����� | ���������� | ������������� | ������������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | �������� | ���� | ���������������������� | ������������ | ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | �������� | ���� | ��������������������������� | �������� | ���� | ����������� | ������������ | ������ |
-19-
�������������������� �������������������� �����������������������
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【★】 | ������� ���������������������� |
�������� | |||||||||
| �������� | �� | ������ | |||||||||
| �� | � | ��� | ��� | � | ��� | ��� | |||||
| ��������� | |||||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������� | |||||||
| ���� | |||||||||||
| ������ | |||||||||||
| ���� | ����� | ������ | ������ | ||||||||
| ��������� | �� | � | ���� | � | ������ | ||||||
| ���� | ����� | ��� | ��� | ||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | ||||||
| ���� | ����� | � | ���� | � | ���� | ||||||
| ����������������� | ���� | � | ������ | � | ������� | ||||||
| ������������� | ����� | � | � | ������ | |||||||
| ���������� | ����� | � | ������ | � | |||||||
| ���������������� | |||||||||||
| �������������� | |||||||||||
| ���� | ����� | ����� | |||||||||
| ���� | ����� | ��� | |||||||||
| ����� | � | � | |||||||||
| �� | � | ��� | � | ���� | |||||||
| ������ | �� | �� | |||||||||
| �������������� | |||||||||||
| ���� | � | ���� | � | ��� | |||||||
| ���� | � | ������ | � | ������ | |||||||
| ����� | � | ������ | ��� | ||||||||
| ������ | � | �� | �� | ||||||||
| ������� | � | � | ���� | ||||||||
| ��������� | ������ | ������ | |||||||||
| ����� | ����� | ����� | |||||||||
| ����� | ������ | ������ | |||||||||
| ����� | � | ���� | � | ���� | |||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ���������� | ������ | ������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ��������������� | � | � | ������� | ||||||||
| ��������������� | ������ | � | |||||||||
| ���������������������� | � | ���� | � | ������� | |||||||
| ���������������������� | ���� | � | ������ | ||||||||
| ����������� | ������ | � | ������ | � | ���� | ||||||
| ����������� | � | ����� | |||||||||
| �������� | ���� | ����� | � | ||||||||
| �������������� | ������ | � | ������� | ||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ������� | � | ��� | |||||||||
| ������� | � | ���� | � | ||||||||
| ������ | � | ���� | � | ||||||||
| ������ | ����� | � | ������� | � | �������� | ||||||
| ���� | ����� | � | ������� | � | |||||||
| ������ | ��� | � | |||||||||
| ���������� | � | �������� | � | �������� | |||||||
| ������������ | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ����������� | ������� | ������� | |||||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
������������������������������
�������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ���������
-20-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
��������
��������������������
����������������
�����
�������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [467 x 51] intentionally omitted <==
-21-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
���������������������������� �����������
����
������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������
��������
-
����������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������
-
�� ������������������������������������ �������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������
-
�� ������������������������������������
-22-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
������������
�������������������������������������� ����������������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������
������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-23-
==> picture [158 x 62] intentionally omitted <==
-
������������������������������������
-
���������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������
-
���������������������������������������� �����������������������
-
�����������������������������������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
-
���������������������������������������� ���������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ �����
-
������������������������������������
-
�������������������������
-
�����������������������������������
-
�������������������������������������� ����������������������������
-24-
==> picture [158 x 61] intentionally omitted <==
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [281 x 127] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � �
����
��������������
����
----- End of picture text -----
����������
������������������������� ��������������� �������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
-25-
��������������������������� ������������������� ������������������
| 【★】 | � | ������������� ������� ����������������� |
������������� ������� ����������������� |
������������� ������� ����������������� |
������������� ������� ����������������� |
�������� | �������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | ||||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||
| ���� | |||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ������� | �� | � | ������� | �� | |||
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||||
| � | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ����� | � | � | �� | � | ||||||
| ���� | �� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ����� | |||||||||||
| ���� | ��������������� | ���� | |||||||||
| ��������� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ��������� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ����� | ���� | ����� | � | � | � | |||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ������� | ����� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ||||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ���� | ���� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | ||||
| ����� |
-26-
| 【★】 | �������������� ������� ����������������� |
�������������� ������� ����������������� |
�������������� ������� ����������������� |
�������������� ������� ����������������� |
�������������� ������� ����������������� |
�������� | �������� | �������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||||
| ���� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | ����� | � | � | ����� | � | |||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ����� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������� | ��� | � | � | � | |||||||
| ���� | ������ | ��� | � | ����� | � | |||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ����� | ||||||||||||
| ���� | ������� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||
| ���� | �������� | ��� | � | � | � | |||||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ������� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| �� | ||||||||||||
| ����������� | ||||||||||||
| �� | ����� | |||||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ����� | |||||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ����� | |||||||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | ��� | �������� | �� | ||||||
| ���� | ������������� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||
| ���� | ����� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||
| ��������������� | � | |||||||||||
| ������� | �� | |||||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������
�������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
-27-
���������������������������� �������������������� �����������������������
��������� ��������������
| �� | ����� ����� �� � � � � � � ����� � ������� ���� ������� ��� �������� � ������� ���� �������� �� ������� �� ������� �� �������� � ����� ��� ������ � � ������ ���� ������� �� � ����� ��� ������ � ����� � ����� � � ������ ���� ������� �� ������ �� ������� �� ����� ����� � ����� � ����� � ����� �� ����� � ����� � ��� �� ���� � ����� � ������ � ������ �� ������� �� ����� � ������ ��� ������� � � ������ �� � ������� �� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� |
�������
-28-
��������������������������� �������������������� ����������������������
| 【★】 | �������������� ������� ���������������������� |
�������� ������������� |
|||||||
| ����� | ����� | ||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | ||
| ���������� | |||||||||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ����������� | � | ����� | � | � | ����� | � | ||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������������� | |||||||||
| ��� | ��� | � | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������������� | ����� | |||||||
| � | � | ��� | � | � | ���� | � | |||
| ���� | ������������ | ����� | � | � | ���� | � | |||
| ������������� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������������� | |||||||||
| ����� | ��� | � | � | ���� | � | ||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ��� | ��� | � | � | ���� | � | ||||
| ���� | ��������������� | ||||||||
| �� | � | ����� | � | � | ���� | � | |||
| ���� | �������� | � | ������ | �� | � | ������� | �� | ||
| ������ | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | �� | � | ������� | �� | ||
| ���� | ����� | ����� | � | ����� | � | ||||
| � | ������ | �� | � | ������� | �� | ||||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | �� | � | ������� | �� | ||
| ���� | ����� | ����� | � | ����� | � | ||||
| � | ������ | �� | � | ������� | �� | ||||
| ���� | ������ | ||||||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� | ||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
-29-
| 【★】 | �������� | � | ������� � � � |
��������� � ������ � ��������� |
� � � |
��������� ������ ��������� |
������� ����� ������� |
����� ��� ���� |
������� ����� ������� |
� � � |
� � � |
�������� � � �������� |
� � � |
� � ������� ������ |
��������� � ������ � ��������� |
��������� � ������ � ��������� |
������ ����� ������ |
����� � ��� ����� |
������ ����� ������ |
� � � |
� � � |
������� � � ������� |
� � � |
��� � ��� |
������� � � ������� |
� � ������� ������ |
� � � |
��������� � ������ � ��������� |
�������� | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � � |
������� | ������� | �� ������� � |
������ | � | � | � � |
� | � | � | � � |
� | � | � � � |
� � � |
� | � | � | � | � | � � |
� | � | � � |
� | � | � � � |
||||||||||||||
| �������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � |
� � � �� � � �� � |
������� | ������� | ������� ���� ���� ���� ������� |
������� � ����� � � � ������ � � � � |
� � � ����� � ������ � ������ �������� � ������� � � |
� � � � � � � ������� |
� ����� ������ ������ ������� ������� � ������� |
� � � � � ������� � |
� � � � � ����� � ������ |
� � � � � ������� � ������ |
� � � ����� � � ������ � |
� � � � � ������ ����� � |
� � � � � � �������� � |
� � � � � � ���� ��� |
� � � � � � � |
� � � ����� � ������ � ������ �������� � ������� �� ������� |
� � � ����� � ������ � ������ �������� � ������� �� ������� |
� � � � � ������ � |
� � � � � ����� ��� |
� � � � � ������ ��� |
� � � ������ � � ������� � |
� � � � ����� � ������ � |
� � � � � � ������� � |
� � � � � ���� ��� � |
� � ��� � � � � |
� � � � � � � |
� � � � � � � |
� � � � � � � |
� � � ����� � ������ � ������ �������� � ������ �� ������� |
����������������������������� | ������ | |||||||
| � | � ������ |
� ������� |
� | ������� | � | ������ | �� � |
� | � | � | ����� � |
���� � |
� | � ������� |
� ������� |
� | ������ | �� � |
� | � | � | ����� � |
� | � | ����� � ������� |
� | � | � ������� |
||||||||||||||
| ����� | ���������� | ������������� | ������������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | �������� | ���� | ���������������������� | ��������� | ������������ | ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | �������� | ���� | ��������������������������� | �������� | ���� | ��������� | ����������� | ������������ | ������ |
-30-
| 【★】 | �������������� ������� ���������������������� |
�������������� ������� ���������������������� |
�������������� ������� ���������������������� |
�������������� ������� ���������������������� |
�������������� ������� ���������������������� |
�������������� ������� ���������������������� |
�������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | �� | ������ | |||||||||
| �� | � | ��� | ��� | � | ��� | ��� | |||||
| ��������� | |||||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������� | |||||||
| ���� | |||||||||||
| ������ | |||||||||||
| ���� | ����� | ������ | ������ | ||||||||
| ��������� | �� | � | ������ | � | ������ | ||||||
| ���� | ����� | ��� | ��� | ||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | ������ | ||||||
| ���� | ����� | � | ���� | � | ���� | ||||||
| ������������� | ����� | � | � | ������ | |||||||
| ������������ | ����� | � | ������ | � | |||||||
| ���������������� | |||||||||||
| �������������� | |||||||||||
| ���� | ����� | ����� | |||||||||
| ���� | ������ | ������ | |||||||||
| ����� | �� | � | ��� | ||||||||
| �� | ����� | � | ������ | ||||||||
| ������ | ��� | � | ���� | ||||||||
| �������������� | |||||||||||
| ���� | � | ���� | � | ���� | |||||||
| ���� | � | ������ | � | ������ | |||||||
| ����� | � | ������� | � | ������ | |||||||
| ������ | � | ���� | ��� | ||||||||
| ������� | � | ���� | � | ���� | |||||||
| ��������� | ������� | ������� | |||||||||
| ����� | ����� | ����� | |||||||||
| ����� | ��� | ��� | |||||||||
| ����� | � | ���� | � | ���� | |||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ���������� | ������ | ������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ��������������� | � | � | ������� | ||||||||
| ��������������� | ������ | � | |||||||||
| ���������������������� | � | ���� | � | ������� | |||||||
| ���������������������� | � | ������ | |||||||||
| ����������� | ������ | � | ������� | � | ������� | ||||||
| ����������� | � | ����� | |||||||||
| �������� | ����� | � | |||||||||
| �������������� | ����� | � | ������� | ||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ������� | � | ���� | � | ||||||||
| ������� | � | ��� | |||||||||
| ������ | ���� | � | ���� | � | |||||||
| ������ | ����� | � | ������� | � | �������� | ||||||
| ��������������� | � | ������ | � | ������ | |||||||
| ���� | ����� | � | ������� | � | |||||||
| ������ | ��� | � | |||||||||
| ���������� | � | �������� | � | �������� | |||||||
| ������������ | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ����������� | ������� | ������� | |||||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ������� ���������
-31-
南洋染整股份有限公司 盈餘分配表 一0 八年度
單位:新台幣元 |
單位:新台幣元 |
|
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |
| 期初未分配盈餘 | 3,492,294 | |
| 加:108年度保留盈餘調整數 | 2,464,253 | |
| 調整後未分配盈餘 | 5,956,547 | |
| 加:108年度稅後純益 | 65,065,909 | |
| (6,506,591) | ||
| 減:提列10%法定盈餘公積 | ||
| 913,405 | ||
| 加:迴轉特別盈餘公積 | ||
| 可供分配盈餘 | 65,429,270 | |
| 分配項目: | ||
| 63,000,000 | ||
| 股東紅利-現金股利(每股1 元) | ||
| 期末未分配盈餘 | 2,429,270 |
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
董事長: 總經理: 會計主管:
-33-
公司章程修正部份條文前後對照表
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
說 明 |
|
|---|---|---|---|
第十四條本公司設董事五人組織董事會,由股東會就有行為能力之人選任,董事任期三年,連選得連任之。其全體董事所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數,其成數依主管機關規定。第十四條之一前條董事名額含獨立董事二人,獨立董事之選任依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一八三條規定辦理,董事選舉時,應依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事與非獨立董事。本條新增第十七條 本公司設監察人二人,由股東會就有行為能力之人選任,監察人任期三年,連選得連任之。第十八條 本公司董事及監察人持有本公司股份之總額,依照主管機關發佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定成數辦理。第十九條 全體董事監察人之報酬授權董事會依同業通常水準支給議定之。第廿一條 本公司以每年一月一日起至十二月卅一日止為一會計年度辦理營業決算,由董事會編具左列各項表冊於股東常會開會前三十日交監察人審核。一、 營業報告書。 |
第十四條本公司設董事五~七人組織董事會,由股東會就有行為能力之人選任,董事任期三年,連選得連任之。其全體董事所持有本公司股份總額依照主管機關發佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定成數辦理。第十四條之一前條董事名額設獨立董事三人以上,董事之選舉,依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度,由股東就候選名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事與非獨立董事。第十六條之一本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權,審計委員會成立之日同時廢除監察人。審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項,依相關法令或公司規章之規定辦理,其組織規程由董事會另訂之。本條刪除本條刪除第十九條 全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準支給議定之。第廿一條 本公司以每年一月一日起至十二月卅一日止為一會計年度辦理營業決算,由董事會依法造具各項表冊提交股東常會請求承認。一、營業報告書。二、財務報表。 |
配合本公司設置審計委員會修正本條款配合本公司設置審計委員會修正本條款配合本公司設置審計委員會新增本條款配合本公司設置審計委員會刪除本條款配合本公司設置審計委員會刪除本條款配合本公司設置審計委員會修正本條款配合法令修正 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
二、 財務報表。三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。第廿二條監察人審核完畢後應備具報告書與上項表冊一同提請股東常會請求承認。第廿三條 本公司依當年度扣除已提列員工及董監事酬勞前之本期稅前淨利,分派員工及董監事酬勞。比例如下:(一)員工酬勞不低於百分之二。(二)董監事酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。前項有關員工酬勞部分,得以股票或現金方式分派,分派時惟應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意決議並提報股東會。本公司股利政策,係配合公司財務面、業務面及經營面,並兼顧股東利益等因素;盈餘之分派得以現金股利或股票股利方式為之;本公司營運穩定,盈餘之分派以現金股利為優先考量。本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳所得稅外,應先彌補以往年度虧損,次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈餘數,由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後,並擬具分派議案,若以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之。本公司依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。第廿五條 第四十八次修正於中華民國一0 八年六月十四日。 |
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。本條刪除第廿三條 本公司依當年度扣除已提列員工及董監事酬勞前之本期稅前淨利,分派員工及董監事酬勞。比例如下:(一)員工酬勞不低於百分之一。(二)董監事酬勞不高於百分之三但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。前項有關員工酬勞部分,得以股票或現金方式分派,分派時惟應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意決議並提報股東會。本公司股利政策,係配合公司財務面、業務面及經營面,並兼顧股東利益等因素;盈餘之分派得以現金股利或股票股利方式為之;本公司營運穩定,盈餘之分派以現金股利為優先考量。本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳所得稅外,應先彌補以往年度虧損,次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈餘數,由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後,並擬具分派議案,若以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之。本公司依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。第廿五條 第四十九次修正於中華民國一0 九年六月十八日。 |
配合本公司設置審計委員會刪除本條款配合本公司實際需要修正配合第四十九次修正日期修正。 |