NYDF — AGM Information 2024

Jul 2, 2024

南洋染整股份有限公司一一三年股東常會開會議程

召開方式:實體股東會

• 時間：中華民國一一三年六月十九日(星期三)上午九時

• 地點：桃園市蘆竹區南山路三段二三三號

• （總公司四樓會議室）

• 壹、報告出席股數

• 貳、宣佈開會

• 參、主席致詞

• 肆、報告事項

• 一、一一二年度營業報告。

• 二、審計委員會查核報告。

• 三、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 四、本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

• 五、其他報告事項。

• 伍、承認事項

• 一、 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告，

  • 提請承認案。

• 二、 本公司一一二年度盈餘分派，提請承認案。

• 陸、選舉事項

• 柒、臨時動議

• 捌、散會

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承認事項

第一案 董事會提

• 案由：本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告， 提請承認案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告經安侯建業聯合 會計師事務所余聖河會計師及羅瑞芝會計師查核竣事，業經審計委 員會審核完成並經董事會決議通過。

決議：

第二案 董事會提

• 案由：本公司一一二年度盈餘分派，提請承認案。

說明：

• (一)本公司一一二年度稅後淨利為14,972,170 元，加計一一二年度保 留盈餘調整數1,142,795 元、期初未分配盈餘 8,795,411 元及廻 轉特別盈餘公積1,512,910 元，減計依法提列百分之十法定盈餘公 積1,611,497 元；期末可分配盈餘為24,811,789 元。

• (二)茲檢附盈餘分配表，謹請承認。

決議：

南洋染整股份有限公司 盈餘分配表 一一二年度

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
項目		金額
期初未分配盈餘		8,795,411
加：112年度保留盈餘調整數		1,142,795
加：112年度稅後淨利		14,972,170
減：提列10%法定盈餘公積
		(1,611,497)
加：迴轉特別盈餘公積
		1,512,910
累積可分配盈餘		24,811,789
		(18,900,000)
減：現金股利(每股0.3 元)
期末未分配盈餘		5,911,789

選舉事項

改選董事案。

說明：

• （一）本公司董事任期即將屆滿，擬改選董事七人（含獨立董事四人）， 自113 年6 月19 日起至116 年6 月18 日止，任期三年。

• （二）依本公司章程規定，董事選舉名額五~七人（含獨立董事三人以 上）依公司法第192 條之1 規定採候選人提名制。本次董事會提 名董事三人，獨立董事四人，候選人名單業經113 年第三次董事 會決議審查通過，如下表:

序號	戶名或姓名	股東戶號 或身分證 字號	持有股數	學(經)歷	所代表之政 府或法人名 稱	被提名人 類別	是否已連續擔任 三屆獨立董事/理由
1	何 鈞	000004	4,463,764	亞東技術學院紡 織科、南岩半導 體(股)公司董事 長	─	董事	不適用
2	何承遠	953528	201,600	美國波士頓大學 財經系、南岩半 導體(股)公司董 事代表人及總經 理	─	董事	不適用
3	士榮投資 （股）公司	005436	6,266,293	原南洋染整 (股）公司董事	─	董事	不適用
4	周哲毅	C12084 ****	0	國立台北大學會 計學系碩士 應華精密科技股 份有限公司財務 協理 南洋染整(股）公 司獨立董事	─	獨立董事	無
5	陳錫川	N12032 ****	0	國立政治大學法 律研究所法學碩 士 陳錫川律師事務 所 南洋染整(股） 公司獨立董事	─	獨立董事	無
6	劉志文	N12203 ****	0	輔仁大學會計系 連城會計師事務 所會計師	─	獨立董事	無
7	阮呂艷	F22148 ****	0	國立政治大學會 計研究所 美國Syracuse University MBA 來興聯合會計師 事務所會計師	─	獨立董事	無