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NYDF AGM Information 2022

Jun 28, 2022

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AGM Information

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南洋染整股份有限公司一一一年股東常會議事錄

時  間:中華民國一一一年六月九日(星期四)上午九時
  • 地 點:桃園市蘆竹區南山路三段二三三號(總公司四樓會議室)

  • 出 席:本公司已發行股份總數(扣除公司法第一七九條無表決權之股數)為 63,000,000 股,親自及委託出席股數為37,648,039 股,佔已發行股份總 數百分之59.75。

出席董事:何  鈞、何承遠、士榮投資股份有限公司:何承榮
獨立董事:周哲毅、張乃仁、陳錫川
  • 主 席:董事長何 鈞 記 錄:陳貴芬

  • 壹、宣佈開會(到會股東及代表股份總數已達法定數額)

  • 貳、行禮如儀

  • 參、主席致詞:(略)

肆、報告事項:

  • 一、一一0 年度營業報告。(請參閱附件)

  • 二、審計委員會查核報告。(請參閱附件)

  • 三、一一0 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

  • 說明:依本公司章程明定提撥比率,董事會決議分派110 年度員工酬勞新 台幣1,260,000 元(占比1.3%),董事酬勞新台幣1,260,000 元(占 比1.3%),全數均以現金方式發放。

  • 四、本公司一一0年度盈餘分派現金股利情形報告。

    • 說明:本次分配業經111 年3 月11 日董事會決議通過發放現金股利 81,900,000 元(每股1.3 元),按分配比例計算至元為止,元以下無 條件捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,計入本公司之其他收入。 股東現金股利授權董事長訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關 事宜。
五、其他報告事項:(無)

伍、承認事項:

第一案  董事會提
  • 案由:本公司一一0 年度營業報告書、個體及合併財務報告,提請 承認案。

  • 說明:本公司一一0 年度營業報告書暨經安侯建業聯合會計師事務所余聖河會 計師及黃泳華會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告之個體及

-1-

合併財務報告,業經董事會決議通過,並送請審計委員會查核竣事。(請
參閱附件)
  • 決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,898,914 權,贊成權數32,197,220 權,占總表決權數89.68%,反對權數2,458 權,棄權權數3,699,236 權, 本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

  • 案由:本公司一一0 年度盈餘分派,提請 承認案。

  • 說明:本公司一一0 年度稅後淨利為81,169,548 元,加計一一0 年度保留盈餘 調整數1,822,143 元,減計依法提列百分之十法定盈餘公積8,299,169 元,加計期初未分配盈餘1,437,274 元,及迴轉特別盈餘公積11,900,951 元,期末可分配盈餘為88,030,747 元。(請參閱附件)

  • 決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,898,914 權,贊成權數32,197,220 權,占總表決權數89.68%,反對權數2,458 權,棄權權數3,699,236 權, 本案照原案表決通過。

陸、討論事項:

第一案  董事會提
  • 案由:修正本公司章程部分條文,提請公決案。

  • 說明:1.為使召開股東會之方式更具彈性,依據公司法第172條之2第1項之規 定,於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方 式召開股東會,爰修正公司章程相關條文。(請參閱附件)

  • 決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,898,914 權,贊成權數32,197,120 權,占總表決權數89.68%,反對權數2,559 權,棄權權數3,699,235 權, 本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

  • 案由:修正本公司「股東會議事規則」部分條文,提請 公決案。 說明:1.依公司法第182條之1第2項規定辦理。

  • 2.因應公司法第172條之2修正,開放公開發行公司得以視訊方式召開股 東會,修正本公司股東會議事規則相關條文。(請參閱附件)

  • 決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,898,914 權,贊成權數32,197,116 權,占總表決權數89.68%,反對權數2,562 權,棄權權數3,699,236 權, 本案照原案表決通過。

-2-

第三案董事會提
案由:修正「取得或處分資產處理程序」部分條文,提請公決案。
  • 說明:1.依金融監督管理委員會於111 年1 月28 日金管證發字第1110380465 號令,擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(請參 閱附件)

  • 決議:出席股東表決權數(含電子投票)35,898,914 權,贊成權數32,197,116 權,占總表決權數89.68%,反對權數2,562 權,棄權權數3,699,236 權, 本案照原案表決通過。

柒、臨時動議:無
捌、散會(上午九時二十五分)

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主  席:董事長 何  鈞

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 記  錄:陳貴芬

-3-

附件:

一、一一0年度營業報告

(一)經營方針:

本公司為一專業染整廠,加工產品為純棉、人造棉及化學纖維針
織布等漂染、整理加工業務;子公司(南岩半導體股份有限公司)
為一專業通訊半導體元件封裝及測試代工廠。
  • (二)合併公司110 年度及109 年度營運狀況,報告如下:
單位:新台幣仟元
項目 110 年度 109 年度 增(減)率%
營業淨額 477,354 416,256 14.7
營業淨利 109,052 87,481 24.6
營業外收入及支出 649 (6,611) 109.8
稅前淨利 109,701 80,870 35.6
所得稅費用 (22,219) (18,319) 21.3
稅後淨利 87,482 62,551 39.9

1、母公司營運概況:

布種 110 年度 109 年度 增(減)率%
棉布 837,147 公斤 794,514 公斤 5.4
長纖針織布 111,093 公斤 128,749 公斤 (13.7)
化學纖維混紡布 448,594 公斤 415,745 公斤 7.9
總出貨量 1,396,834 公斤 1,339,009 公斤
4.3
營業淨額(註) 145,853 仟元 141,767 仟元 2.9
註:未含租金收入

-4-

2、子公司營運概況:

項目 110 年度 109 年度 增(減)率%
陶封 42,401 仟元 37,487 仟元 13.1
塑封 252,990 仟元 200,824 仟元 25.9
總出貨量 552,152,480pcs 429,596,807pcs 28.5
營業淨額 295,391 仟元 238,311 仟元 23.9

(三)經營策略

合併公司經營績效,染整部份,加工布種仍以棉布居多,化學纖維混
紡布及長纖針織布次之;總出貨量1,397公噸,相較109年1,339公
噸,增加4.3%;營業收入145,853 仟元,相較109 年141,767 仟元,
成長2.9%。
半導體封裝產業部份,以塑封為主;總出貨量552,152 仟pcs,相較
109 年429,597 仟pcs,增加28.5%;營業收入295,391 仟元,相較109
年238,311 仟元,成長23.9%;合併公司整體稅後淨利87,482 仟元,
較109 年62,551 仟元,成長39.9%。
 疫情爆發,原期待後疫情時代能逐漸緩解,嗣後因變種病毒全球肆虐
造成疫情持續延燒,貨櫃航運塞港情況嚴重,使得進口原、物料短缺價
格因而上漲,全球進入通膨時代,在萬物皆漲的情況下,廠商連連調高

-5-

原、物料價格,公司相關成本也隨之增加;染整是眾所周知的高汙染產
業之一,為減少廢水、廢棄物及碳排量的產出,公司長期致力於生產製
程的改善與管理,年年投入數百萬元用以改善及維護相關處理設備,期
許能對環境的衝擊降至最低;而緊接日益嚴格環保政策,公司投入的成
本將更勝以往,長期以來公司微利經營本業,為逹到生產利潤,調高代
工單價是時勢所趨,現階段的單價無非就是反應目前成本,若通漲持續
增溫、單價勢必得再調整,卻也是公司不得不的作法,如此一來客戶下
單量將影響公司未來的產能及營運狀況。
 半導體部份,新產品產能逐漸產生效益且訂單量持續增長,產能利用
率達巔峰,目前現有設備明顯不足,未來將增加資本支出包括擴充廠
區、購置設備及增添人力資源等以應付新產品線產能需求。
   展望未來,公司秉持著既有政策,深耕國內市場,服務眾多既有忠
實客戶,生產高品質、高規格產品來區隔市場取得利基,進而創造最大
的利潤。

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董事長:  總經理:  會計主管:

-6-

審計委員會查核報告書

董事會造送一一 0 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報 告、盈餘分配等議案,其中個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業 聯合會計師事務所余聖河會計師及黃泳華會計師查核完竣,並出具查核 報告。

上述營業報告書、個體財務報告及合併財務報告、盈餘分配等議 案,經本審計委員會查核完竣,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司 法之相關規定繕具報告。敬請 鑒察

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南洋染整股份有限公司一一一年股東常會

審計委員會召集人:

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一一一 中 華 民 國 年 三 月 十一 日

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(100)
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15
(528)
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2,234
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(24)
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1,730
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-24-

南洋染整股份有限公司 盈餘分配表 一一0 年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項目 金額
期初未分配盈餘 1,437,274
加:110年度精算損益衡量數 40,632
加:110 年度處分透過其他綜合損益
按公允價值衡量之金融資產列入未
分配盈餘
1,781,511
加:110 年度稅後純益 81,169,548
減:提列10%法定盈餘公積 (8,299,169)
11,900,951
加:迴轉特別盈餘公積
累積可分配盈餘 88,030,747
減:現金股利(每股1.3 元) (81,900,000)
期末未分配盈餘 6,130,747

董事長: 總經理:

會計主管:

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-25-

公司章程條文對照表










第九條股東常會之召集應於卅日前,
股東臨時會之召集應於十五日
前,將開會日期地點及召集事
由等通知各股東。
第廿五條第五十次修正於中華民國
一一0 年七月二十九日。
第九條股東常會之召集應於卅日前,
股東臨時會之召集應於十五日
前,將開會日期地點及召集事
由等通知各股東。股東會開會
時,得以視訊會議或其他經經
濟部公告之方式為之。
第廿五條第五十一次修正於中華民國
一一一年六月九日。
配合法令修
正本條款
配合第五十
一次修正日
期修正。

-26-

股東會議事規則對照










一、本公司股東會除法令另有規定者
外,應依本規則辦理。
三、出席股東(或代理人)請帶出席證
或繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依出席證或繳交之簽到
卡,加計以電子方式行使表決權
之股數計算之。
四、股東會之出席及表決,應以股份
為計算基準。
一、本公司股東會除法令另有規定者
外,應依本規則辦理。本公司股
東會召開方式之變更應經董事會
決議,並最遲於股東會開會通知
書寄發前為之。
三、出席股東(或代理人)應憑出席證
或繳交簽到卡以代簽到。屬徵
求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件,以備核對。出席
股數依出席證或繳交之簽到卡
及視訊會議平台報到股數,加
計以電子方式行使表決權之股
數計算之。
受理股東報到時間至少應於會
議開始前三十分鐘辦理之;報
到處應有明確標示,並派適足
適任人員辦理之。股東會視訊
會議應於會議開始前三十分
鐘,於股東會視訊會議平台受
理報到,完成報到之股東,視
為親自出席股東會。
四、股東會之出席及表決,應以股份
為計算基準。
股東會以視訊會議召開者,股東
欲以視訊方式出席者,應於股東
會開會二日前向本公司登記。於
股東會開會當日,本公司至少應
配合法令修
正本條款
配合法令修
正本條款
配合法令修
正本條款

-27-










五、本公司股東會召開之地點,應於
本公司所在地或便利股東出席且
適合股東會召開之地點為之,會
議開始時間不得早於上午九時或
晚於下午三時。
九、已屆開會時間,主席應即宣布開
會,惟未有代表已發行股份總數
過半數之股東出席時,主席得宣
布延後開會,其延後次數以二次
為限,延後時間合計不得超過一
小時。延後二次仍不足額而有代
表已發行股份總數三分之一以上
股東出席時,得依公司法第一百
七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席股
東所代表股數達已發行股份總數
過半數時,主席得將作成之假決
議,依公司法第一百七十四條規
定重新提請大會表決。
於會議開始前三十分鐘,將徵求
人徵得之股數、受託代理人代理
之股數及股東以書面或電子方式
出席之股數、依規定格式編造之
統計表,及議事手冊、年報及其
他相關資料一併上傳至股東會視
訊會議平台,並持續揭露至會議
結束。
五、本公司股東會召開之地點,應於
本公司所在地或便利股東出席且
適合股東會召開之地點為之,會
議開始時間不得早於上午九時或
晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時,不受
前項召開地點之限制。
在宣布開會時,應將出席股東股
份總數,揭露於視訊會議平台。
如開會中另有統計出席股東之股
份總數及表決權數者,亦同。
九、已屆開會時間,主席應即宣布開
會,惟未有代表已發行股份總數
過半數之股東出席時,主席得宣
布延後開會,其延後次數以二次
為限,延後時間合計不得超過一
小時。延後二次仍不足額而有代
表已發行股份總數三分之一以上
股東出席時,由主席宣布流會;
股東會以視訊會議召開者,本公
司另應於股東會視訊會議平台公
告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表
已發行股份總數三分之一以上股
東出席時,得依公司法第一百七
十五條第一項規定為假決議,並
將假決議通知各股東於一個月內
再行召集股東會;股東會以視訊
會議召開者,股東欲以視訊方式
出席者,應於股東會開會二日前
向本公司重行登記。
配合法令修
正本條款
配合法令修
正本條款

-28-










十五、出席股東發言後,主席得親自
或指定相關人員答覆。
於當次會議未結束前,如出席股
東所代表股數達已發行股份總數
過半數時,主席得將作成之假決
議,依公司法第一百七十四條規
定重新提請大會表決。
十五、出席股東發言後,主席得親自
或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視
訊方式參與之股東,得於主席宣
布開會後,至宣布散會前,於股
東會視訊會議平台以文字方式提
問,每一議案提問次數不得超過
兩次,每次以二百字為限,不適
用第十一、十二、十四條規定。
廿二、股東會以視訊會議召開者,本
公司應於投票結束後,即時將各
項議案表決結果及選舉結果,依
規定揭露於股東會視訊會議平
台,並應於主席宣布散會後,持
續揭露至少十五分鐘。
廿三、股東會以視訊會議召開者,主
席應於宣布開會時,另行宣布除
公開發行股票公司股務處理準則
第四十四條之二十第四項所定無
須延期或續行集會情事外,於主
席宣布散會前,因天災、事變或
其他不可抗力情事,致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障
礙,持續達三十分鐘以上時,應
於五日內延期或續行集會之日
期,不適用公司法第一百八十二
條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未
登記以視訊參與原股東會之股
東,不得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會
議,已登記以視訊參與原股東會
並完成報到之股東,未參與延期
或續行會議者,其於原股東會出
席之股數、已行使之表決權及選
配合法令修
正本條款
配合法令新
增本條款
配合法令新
增本條款

-29-










廿二、本規則未定事項,悉依公司
法、金融監督管理委員會頒佈之議事
規範暨本公司章程規定辦理。
廿三、本規則經股東會通過後施行。
舉權,應計入延期或續行會議出
席股東之股份總數、表決權數及
選舉權數。
廿四、本規則未定事項,悉依公司
法、金融監督管理委員會頒佈之
議事規範暨本公司章程規定辦
理。
廿五、本規則經股東會通過後施行。
配合本次增
訂條文,調
整條次
配合本次增
訂條文,調
整條次

-30-

取得或處分資產處理程序對照表










三、評估程序:
(一)本公司取得或處分長、短期有價證券投
資或從事衍生性商品交易應由財務部門
進行相關效益之分析並評估可能之風
險;而取得或處分不動產及其他資產則
由各單位事先擬定資本支出計畫,就取
得或處分目的、預計效益等進行可行性
評估;如係向關係人取得不動產,並應
依本處理程序第二章規定評估交易條件
合理性等事項。
(二)本公司取得或處分有價證券,應於事實
發生日前取具標的公司最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報表作為評估交
易價格之參考,另交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新台幣三億元以上
者,應於事實發生日前洽請會計師就交
易價格之合理性表示意見,會計師若需
採用專家報告者,應依財團法人中華民
國會計研究發展基金會(以下簡稱會計
研究發展基金會)所發布之審計準則公
報第二十號規定辦理。但該有價證券具
活絡市場之公開報價或金融監督管理委
員會(以下簡稱本會)另有規定者,不
在此限。其交易金額之計算,應依第一
章第五條第一項第五款規定辦理,且所
稱一年內係以本次交易事實發生之日為
基準,往前追溯推算一年,已依本準則
規定取得專業估價者出具之估價報告或
會計師意見部分免再計入。
(三)本公司取得或處分無形資產或其使用權
三、評估程序:
(一)本公司取得或處分長、短期有價證券
投資或從事衍生性商品交易應由財務
部門進行相關效益之分析並評估可能
之風險;而取得或處分不動產及其他
資產則由各單位事先擬定資本支出計
畫,就取得或處分目的、預計效益等
進行可行性評估;如係向關係人取得
不動產,並應依本處理程序第二章規
定評估交易條件合理性等事項。
(二)本公司取得或處分有價證券,應於事
實發生日前取具標的公司最近期經會
計師查核簽證或核閱之財務報表作為
評估交易價格之參考,另交易金額達
公司實收資本額百分之二十或新台幣
三億元以上者,應於事實發生日前洽
請會計師就交易價格之合理性表示意
見,~~會計師若需採用專家報告者,應~~
~~依財團法人中華民國會計研究發展基~~
~~金會(以下簡稱會計研究發展基金~~
~~會)所發布之審計準則公報第二十號~~
~~規定辦理。但~~該有價證券具活絡市場
之公開報價或金融監督管理委員會
(以下簡稱本會)另有規定者,不在
此限。其交易金額之計算,應依第一
章第五條第一項第五款規定辦理,且
所稱一年內係以本次交易事實發生之
日為基準,往前追溯推算一年,已依
本準則規定取得專業估價者出具之估
價報告或會計師意見部分免再計入。
依金融監督管
理委員會於111
年1 月28 日以
金管證發字第
1110380465 號
令修正,修正
條文如列表所
示未修正部份
與原條文相同

-31-










資產或會員證交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三億元以上者,
除與國內政府機關交易外,應於事實發
生日前洽請會計師就交易價格之合理性
表示意見。會計師並應依會計研究發展
基金會所發布之審計準則公報第二十號
規定辦理。其交易金額之計算,應依第
一章第五條第一項第五款規定辦理,且
所稱一年內係以本次交易事實發生之日
為基準,往前追溯推算一年,已依本準
則規定取得專業估價者出具之估價報告
或會計師意見部分免再計入。
(四)~(六)略。
五、公告申報程序:
(一)本公司取得或處分資產,有下列情形
者,應按性質依金管會規定格式及內
容,於事實發生之即日起算二日內將
相關資訊於金管會指定網站辦理公告
申報。
1.向關係人取得或處分不動產或其使
用權資產,或與關係人為取得或處
分不動產或其使用權資產外之其他
資產且交易金額達公司實收資本額
百分之二十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上。但買賣國內公
債、附買回、賣回條件之債件、申
購或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金,不在此限。
2.進行合併、分割、收購或股份受
讓。
3.從事衍生性商品交易損失達本處理
程序第三章第十四條第四項規定之
全部或個別契約損失上限金額。
4.取得或處分供營業使用之設備或其
使用權資產,且其交易對象非為關
係人,交易金額並達下列規定之
一:
(1)實收資本額未達新臺幣一百億元
之公開發行公司,交易金額達新
臺幣五億元以上。
(2)實收資本額達新臺幣一百億元以
上之公開發行公司,交易金額達
新臺幣十億元以上。
(三)本公司取得或處分無形資產或其使用
權資產或會員證交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新臺幣三億元以
上者,除與國內政府機關交易外,應
於事實發生日前洽請會計師就交易價
格之合理性表示意見。~~會計師並應依~~
~~會計研究發展基金會所發布之審計準~~
~~則公報第二十號規定辦理。~~其交易金
額之計算,應依第一章第五條第一項
第五款規定辦理,且所稱一年內係以
本次交易事實發生之日為基準,往前
追溯推算一年,已依本準則規定取得
專業估價者出具之估價報告或會計師
意見部分免再計入。
(四)~(六)略。
五、公告申報程序:
(一)本公司取得或處分資產,有下列情
形者,應按性質依金管會規定格式
及內容,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於金管會指定網站
辦理公告申報。
1.向關係人取得或處分不動產或其
使用權資產,或與關係人為取得
或處分不動產或其使用權資產外
之其他資產且交易金額達公司實
收資本額百分之二十、總資產百
分之十或新臺幣三億元以上。但
買賣國內公債、附買回、賣回條
件之債件、申購或買回國內證券
投資信託事業發行之貨幣市場基
金,不在此限。
2.進行合併、分割、收購或股份受
讓。
3.從事衍生性商品交易損失達本處
理程序第三章第十四條第四項規定
之全部或個別契約損失上限金額。
4.取得或處分供營業使用之設備或
其使用權資產,且其交易對象非
為關係人,交易金額並達下列規
定之一:
(1)實收資本額未達新臺幣一百億元
之公開發行公司,交易金額達新
臺幣五億元以上。
(2)實收資本額達新臺幣一百億元以
上之公開發行公司,交易金額達
依金融監督管
理委員會於111
年1 月28 日以
金管證發字第
1110380465 號
令修正,修正
條文如列表所
示未修正部份
與原條文相同

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5.經營營建業務之公開發行公司取得
或處分供營建使用之不動產或其使
用權資產且其交易對象非為關係
人,交易金額達新臺幣五億元以
上;其中實收資本額達新臺幣一百
億元以上,處分自行興建完工建案
之不動產,且交易對象非為關係人
者,交易金額為達新臺幣十億元以
上。
6.以自地委建、租地委建、合建分
屋、合建分成、合建分售方式取得
不動產,且其交易對象非為關係
人,公司預計投入之交易金額達新
臺幣五億元以上。
7.除前六款以外之資產交易、金融機
構處分債權或從事大陸地區投資,
其交易金額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以上。但下
列情形不在此限:
(1)買賣國內公債。
(2)以投資為專業者,於證券交易所
或證券商營業處所所為之有價證
券買賣,或於初級市場認購募集
發行之普通公司債及未涉及股權
之一般金融債券(不含次順位債
券),或申購或買回證券投資信
託基金或期貨信託基金,或證券
商因承銷業務需要、擔任興櫃公
司輔導推薦證券商依財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心規定認
購之有價證券。
(3)買賣附買回、賣回條件之債券、
申購或買回國內證券投資信託事
業發行之貨幣市場基金。
前項交易金額依下列方式計算
之:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得
或處分同一性質標的交易之金
額。
3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發計
畫不動產或其使用權資產之金
額。
4.一年內累積取得或處分(取
新臺幣十億元以上。
5.經營營建業務之公開發行公司取
得或處分供營建使用之不動產或其
使用權資產且其交易對象非為關係
人,交易金額達新臺幣五億元以
上;其中實收資本額達新臺幣一百
億元以上,處分自行興建完工建案
之不動產,且交易對象非為關係人
者,交易金額為達新臺幣十億元以
上。
6.以自地委建、租地委建、合建分
屋、合建分成、合建分售方式取
得不動產,且其交易對象非為關
係人,公司預計投入之交易金額
達新臺幣五億元以上。
7.除前六款以外之資產交易、金融
機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三億元以
上。但下列情形不在此限:
(1)買賣國內公債或信用評等不低
於我國主權評等等級之外國公
債。
(2)以投資為專業者,於證券交易
所或證券商營業處所所為之有
價證券買賣,或於初級市場認
購外國公債或募集發行之普通
公司債及未涉及股權之一般金
融債券(不含次順位債券),
或申購或買回證券投資信託基
金或期貨信託基金,或申購或
賣回指數投資證券,或證券商
因承銷業務需要、擔任興櫃公
司輔導推薦證券商依財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心規
定認購之有價證券。
(3)買賣附買回、賣回條件之債券、
申購或買回國內證券投資信託事
業發行之貨幣市場基金。
前項交易金額依下列方式計算
之:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易之
金額。

-33-










得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
前項所稱一年內係以本次交易事
實發生之日為基準,往前追溯推
算一年,已依「公開發行公司取
得或處分資產處理準則」規定公
告部分免再計入。
(二)~(四)略
六、資產估價程序:
本公司取得或處分不動產、設備或其使
用權資產,除與國內政府機關交易、自
地委建、租地委建,或取得、處分供營
業使用之設備或其使用權資產外,交易
金額達公司實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,應於事實發生日前
取得專業估價者出具之估價報告,並符
合下列規定。惟本公司經法院拍賣程序
取得或處分資產者,得以法院所出具之
證明文件替代估價報告或會計師意見。
(一)因特殊原因須以限定價格、特定價
格或特殊價格作為交易價格之參考
依據時,該項交易應先提經董事會
決議通過;其嗣後有交易條件變更
時,亦同。
(二)交易金額達新臺幣十億元以上者,
應請二家以上之專業估價者估價。
(三)專業估價者之估價結果有下列情形
之一者,除取得資產之估價結果均
高於交易金額,或處分資產之估價
結果均低於交易金額外,應洽請會
計師依財團法人中華民國會計研究
發展基金會所發布之審計準則公報
第二十號規定辦理,並對差異原因
及交易價格之允當性表示具體意
見:
1.估價結果與交易金額差距達交易
金額之百分之二十以上者。
2.二家以上專業估價者之估價結果
差距達交易金額百分之十以上
者。
3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發計
畫不動產或其使用權資產之金
額。
4.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
前項所稱一年內係以本次交易
事實發生之日為基準,往前追
溯推算一年,已依「公開發行
公司取得或處分資產處理準
則」規定公告部分免再計入。
(二)~(四)略
六、資產估價程序:
本公司取得或處分不動產、設備或其
使用權資產,除與國內政府機關交
易、自地委建、租地委建,或取得、
處分供營業使用之設備或其使用權資
產外,交易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上者,應
於事實發生日前取得專業估價者出具
之估價報告,並符合下列規定。惟本
公司經法院拍賣程序取得或處分資產
者,得以法院所出具之證明文件替代
估價報告或會計師意見。
(一)因特殊原因須以限定價格、特定
價格或特殊價格作為交易價格之
參考依據時,該項交易應先提經
董事會決議通過;其嗣後有交易
條件變更時,亦同。
(二)交易金額達新臺幣十億元以上
者,應請二家以上之專業估價者
估價。
(三)專業估價者之估價結果有下列情
形之一者,除取得資產之估價結
果均高於交易金額,或處分資產
之估價結果均低於交易金額外,
應洽請會計師~~依財團法人中華民~~
~~國會計研究發展基金會所發布之~~
~~審計準則公報第二十號規定辦~~
~~理,並對~~差異原因及交易價格之
允當性表示具體意見:
1.估價結果與交易金額差距達交易
金額之百分之二十以上者。
2.二家以上專業估價者之估價結果
依金融監督管
理委員會於111
年1 月28 日以
金管證發字第
1110380465 號
令修正,修正
條文如列表所
示未修正部份
與原條文相同

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(四)專業估價者,出具報告日期與契約
成立日期不得逾三個月。但如其適
用同一期公告現值且未逾六個月
者,得由原專業估價者出具意見
書。
(五)其交易金額之計算,應依第一章
第五條第二項規定辦理,且所稱一
年內係以本次交易事實發生之日為
基準,往前追溯推算一年,已依本
準則規定取得專業估價者出具之估
價報告或會計師意見部分免再計
入。
十一、決議程序:
本公司向關係人取得或處分不動產或
其使用權資產,或與關係人取得或處
分不動產或其使用權資產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新台幣三
億元以上者,除買賣國內公債、附買
回、賣回條件之債件、申購或買回國
內證券投資信託事業發行之貨幣市場
基金外,應將下列資料提交審計委員
會同意再經董事會通過後,始得簽訂
交易契約及支付款項:
(一)取得或處分資產之目的、必要性
及預計效益。
(二)選定關係人為交易對象之原因。
(三)向關係人取得不動產或其使用權
資產,依第十二條或第十三條除
外條款規定評估預定交易條件合
理性之相關資料。
(四)關係人原取得日期及價格、交易
對象及其與本公司和關係人之關
係等事項。
(五)預計訂約月份開始之未來一年各
月份現金收支預測表,並評估交
易之必要性及資金運用之合理
性。
(六)依前條規定取得之專業估價者出
具之估價報告,或會計師意見。
(七)本次交易之限制條件及其他重要
約定事項。
前項交易金額之計算,應依第一章第
差距達交易金額百分之十以上
者。
(四)專業估價者,出具報告日期與契
約成立日期不得逾三個月。但如
其適用同一期公告現值且未逾六
個月者,得由原專業估價者出具
意見書。
(五)其交易金額之計算,應依第一
章第五條第二項規定辦理,且所
稱一年內係以本次交易事實發生
之日為基準,往前追溯推算一
年,已依本準則規定取得專業估
價者出具之估價報告或會計師意
見部分免再計入。
十一、決議程序:
本公司向關係人取得或處分不動產或
其使用權資產,或與關係人取得或處
分不動產或其使用權資產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新台幣三
億元以上者,除買賣國內公債、附買
回、賣回條件之債件、申購或買回國
內證券投資信託事業發行之貨幣市場
基金外,應將下列資料提交審計委員
會同意再經董事會通過後,始得簽訂
交易契約及支付款項:
(一)取得或處分資產之目的、必要性
及預計效益。
(二)選定關係人為交易對象之原因。
(三)向關係人取得不動產或其使用權
資產,依第十二條或第十三條除
外條款規定評估預定交易條件合
理性之相關資料。
(四)關係人原取得日期及價格、交易
對象及其與本公司和關係人之關
係等事項。
(五)預計訂約月份開始之未來一年各
月份現金收支預測表,並評估交
易之必要性及資金運用之合理
性。
(六)依前條規定取得之專業估價者出
具之估價報告,或會計師意見。
(七)本次交易之限制條件及其他重要
約定事項。
前項交易金額之計算,應依第一章第
依金融監督管
理委員會於111
年1 月28 日以
金管證發字第
1110380465 號
令修正,修正
條文如列表所
示未修正部份
與原條文相同

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五條第二項規定辦理,且所稱一年內
係以本次交易事實發生之日為基準,
往前追溯推算一年,已依本準則規定
提交董事會通過及審計委員會同意部
分免再計入。
本公司與其母公司、子公司或其直接
或間接持有百分之百已發行股份或資
本總額之子公司彼此間從事下列交
易,董事會得依第四條第一項第五款
授權董事長在一定額度內先行決行,
事後再提報最近期之董事會追認:
(一)取得或處分供營業使用之設備或
其使用權資產。
(二)取得或處分供營業使用之不動產
使用權資產。
本公司依前項規定提報董事會討論
時,應充分考量各獨立董事之意見,
獨立董事如有反對意見或保留意見,
應於董事會議事錄載明。
二十八、本公司取得之估價報告或會計師、律
師或證券承銷商之意見書,該專業估
價者及其估價人員、會計師、律師或
證券承銷商應符合下列規定:
(一)未曾因違反本法、公司法、銀行
法、保險法、金融控股公司法、
商業會計法,或有詐欺、背信、
侵占、偽造文書或因業務上犯罪
行為,受一年以上有期徒刑之宣
告確定。但執行完畢、緩刑期滿
或赦免後已滿三年者,不在此
限。
(二)與交易當事人不得為關係人或有
實質關係人之情形。
(三)公司如應取得二家以上專業估價
者之估價報告,不同專業估價者
或估價人員不得互為關係人或有
實質關係人之情形。
五條第二項規定辦理,且所稱一年內
係以本次交易事實發生之日為基準,
往前追溯推算一年,已依本準則規定
提交股東會、董事會通過及審計委員
會同意部分免再計入。
本公司與其母公司、子公司或其直接
或間接持有百分之百已發行股份或資
本總額之子公司彼此間從事下列交
易,董事會得依第四條第一項第五款
授權董事長在一定額度內先行決行,
事後再提報最近期之董事會追認:
(一)取得或處分供營業使用之設備或
其使用權資產。
(二)取得或處分供營業使用之不動產
使用權資產。
本公司依前項規定提報董事會討論
時,應充分考量各獨立董事之意見,
獨立董事如有反對意見或保留意見,
應於董事會議事錄載明。
公開發行公司或其非屬國內公開發行
公司之子公司有第一項交易,交易金
額達公開發行公司總資產百分之十以
上者,公開發行公司應將第一項所列
各款資料提交股東會同意後,始得簽
訂交易契約及支付款項。但公開發行
公司與其母公司、子公司,或其子公
司彼此間交易,不在此限。
二十八、本公司取得之估價報告或會計師、
律師或證券承銷商之意見書,該專業
估價者及其估價人員、會計師、律師
或證券承銷商應符合下列規定:
(一)未曾因違反本法、公司法、銀行
法、保險法、金融控股公司法、
商業會計法,或有詐欺、背信、
侵占、偽造文書或因業務上犯罪
行為,受一年以上有期徒刑之宣
告確定。但執行完畢、緩刑期滿
或赦免後已滿三年者,不在此
限。
(二)與交易當事人不得為關係人或有
實質關係人之情形。
(三)公司如應取得二家以上專業估價
者之估價報告,不同專業估價者
或估價人員不得互為關係人或有
實質關係人之情形。
依金融監督管
理委員會於111
年1 月28 日以
金管證發字第
1110380465 號
令修正,修正
條文如列表所
示未修正部份
與原條文相同

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前項人員於出具估價報告或意見書
時,應依下列事項辦理:
(一)承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
(二)查核案件時,應妥善規劃及執行
適當作業流程,以形成結論並據
以出具報告或意見書;並將所執
行程序、蒐集資料及結論,詳實
登載於案件工作底稿。
(三)對於所使用之資料來源、參數及
資訊等,應逐項評估其完整性、
正確性及合理性,以做為出具估
價報告或意見書之基礎。
(四)聲明事項,應包括相關人員具備
專業性與獨立性、已評估所使用
之資訊為合理與正確及遵循相關
法令等事項。
前項人員於出具估價報告或意見書
時,應依其所屬各同業公會之自律規
範及下列事項辦理:
(一)承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
(二~~)查核執~~行案件時,應妥善規劃
及執行適當作業流程,以形成
結論並據以出具報告或意見
書;並將所執行程序、蒐集資
料及結論,詳實登載於案件工
作底稿。
(三)對於所使用之資料來源、參數
及資訊等,應逐項評估~~其完整~~
~~性、正確適~~當性及合理性,以
做為出具估價報告或意見書之
基礎。
(四)聲明事項,應包括相關人員具
備專業性與獨立性、已評估所
使用之資訊為適當且合~~理與正~~
~~確及~~遵循相關法令等事項。

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