NYDF — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1410 南染　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/11	發言時間	16:59:20
發言人	張愛玉	發言人職稱	發言人	發言人電話	02-25940361
主旨	公告本公司董事會決議一一一年股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/11
說明	1.董事會決議日期:111/03/11 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路三段233號4樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一0年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一一0年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.本公司一一0年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司一一0年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請承認案。 2.本公司一一0年度盈餘分派，提請承認案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司章程部份條文，提請公決案。 2.修正本公司「股東會議事規則」部份條文，提請公決案。 3.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請公決案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.