NYDF — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1410 南染　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/29	發言時間	15:04:11
發言人	張愛玉	發言人職稱	發言人	發言人電話	02-25940361
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/29
說明	1.股東常會日期:110/07/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書、 個體及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單：何 鈞、士榮投資股份有限公司 、何承遠，獨立董事當選名單：張乃仁、陳鴻毅、陳錫川、周哲毅 6.重要決議事項五、其他事項:討論事項： 1.通過修正本公司董事選舉辦法部份條文案。 2.通過「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.通過「背書保證作業程序」部份條文案。 4.通過「資金貸與他人作業程序」部份條文案 7.其他應敘明事項:無

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