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NYDF AGM Information 2020

Jul 3, 2020

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AGM Information

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一 ○ 九年股東常會

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中華民國一 ○ 九年六月十八日

目 錄

開會議程 .............................................................................................. 1 報告事項 .............................................................................................. 2 承認事項 .............................................................................................. 10 討論事項 .............................................................................................. 34 臨時動議 .............................................................................................. 37


本公司章程.......................................................................................... 38
股東會議事規則.................................................................................. 43
本公司股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數......... 45
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率
之影響.................................................................................................. 45

南洋染整股份有限公司一 0 九年股東常會開會議程

時間:中華民國一0九年六月十八日(星期四)上午九時 地點:桃園市蘆竹區南山路三段二三三號

(總公司四樓會議室)

壹、報告出席股數

  • 貳、宣佈開會

  • 參、主席致詞

  • 肆、報告事項

一、一0八年度營業報告。

  • 二、監察人審查報告。

  • 三、一0八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

  • 四、一0八年度盈餘分派現金股利情形報告。

五、其他報告事項。

伍、承認事項

  • 一、本公司一0八年度營業報告書、個體及合併財務報告, 提請承認案。

  • 二、本公司一0八年度盈餘分派,提請承認案。

陸、討論事項

  • 一、修正本公司章程部分條文,提請公決案。

  • 柒、臨時動議

捌、散會

-1-

肆、報告事項

一、一0八年度營業報告

(一)經營方針:

本公司為一專業染整廠,加工產品為純棉、人造棉及化 學纖維針織布等漂染、整理加工及銷售等業務;子公司(南岩 半導體股份有限公司)為一專業通訊半導體元件封裝及測試代 工廠。

(二)合併公司108 年度及107 年度營運狀況,報告如下: 單位:新台幣仟元

項目 108 年度 107 年度 增(減)率%
營業淨額 398,105 505,982 (21.3)
營業淨利 75,714 119,370 (36.6)
營業外收入及支出 7,127 17,198 (58.6)
稅前淨利 82,841 136,568 (39.3)
所得稅費用 (16,556) (25,182) (34.3)
稅後淨利 66,285 111,386 (40.5)

1、母公司營運概況:

布種 108 年度 107 年度 增(減)率%
棉布 992,640 公斤 1,061,384 公斤 (6.5)
長纖針織布 155,723 公斤 220,782 公斤 (29.5)
化學纖維混紡布 514,616 公斤 717,492 公斤 (28.3)
總出貨量 1,662,979 公斤 1,999,658 公斤 (16.8)
營業淨額(註) 171,924 仟元 205,793 仟元 (16.5)

註:未含租金收入

-2-

2、子公司營運概況:

項目 108 年度 107 年度 增(減)率%
陶封 177,266pcs 495,142pcs (64.2)
塑封 322,306,705pcs 426,988,557pcs (24.5)
總出貨量 322,483,971pcs 427,483,699pcs (24.6)
營業淨額 190,005 仟元 263,957 仟元 (28.0)

(三)經營策略

我國海關進、出口貿易統計資料顯示,紡織品貿易,108 年全年度我紡織品出口總值為91.76 億美元,衰退9%;進口總 值為35.53 億美元,衰退3%,貿易順差為56.23 億美元,較去 年同期減少7.7 億美元,衰退12%。

出口地區以越南為最大市場,其次是中國大陸、美國、印尼 及香港,合計佔出口比重59%;在出口項目方面,五大出口地 區均以布料為大宗,以出口值分析,布料(占68%),衰退6%。 而成衣及服飾品(占5%),較去年衰退8%。

進口地區中國大陸仍為我排名第一的進口來源,其次是越南 、歐盟、美國及日本,合計佔進口總值達76%,與去年同;進 口值分析,主要進口項目成衣及服飾品為大宗(占55%),成長 1%,其次布料(占14%),衰退1% 。(資料來源:紡拓會)

受中美貿易戰影響,全球經濟停滯,貿易幾近零成長,產業 前景不明及未來經濟走向等不確定因素增加;「暫緩採購」及 「不斷地去庫存化」是企業當下採行的因應措施,在此連環效 應下本公司及子公司亦受相當程度的影響。

-3-

染整部份,在紡織業上、中、下游產業外移以及東南亞國家 低成本的壓力等因素,台灣的競爭力日漸衰退、消費市場持續 低落,在本是接單不易的市場裡,政府又即將實施高成本的能 源政策,將嚴重侵蝕獲利,企業要繼續營運維持一定的利潤率 及一貫的品質,勢必得轉嫁成本,但在這大環境下顯然不是那 麼容易達成;有鑑於此,企業不得不慎重衡量未來的營運方向 。

半導體產業部份,因美中關稅戰再起,使台灣的外銷和出口 呈現負成長,加上消費市場力道衰退致使庫存量增加,客戶採 保守觀望之勢,更令接單不易而使得營收較去年有所衰退,有 鑑於此在109 年積極開發新產品,屆時對公司的營運將會有所 提升。

合併公司經營績效,染廠部份,加工布種仍以棉布居多,化 學纖維混紡布及長纖針織布次之,總產值171,924 仟元,較去 年衰退16.5%;半導體產業部份,塑封為主要產能,陶封次之 ,總產值190,005 仟元,較去年衰退28.0%;合併公司整體稅 後淨利66,285 仟元,衰退40.5%。

展望未來,目前公司雖處稼動力不足的情況下,仍致力於各 項成本的管控、機台維護及人員培訓等,並極力地配合客戶, 不斷研發各種創新技術,以互惠原則協助客戶在日益變化的市 場裡提升競爭力,進而也推升本公司對相關技術有更深層的進 化,並期許來年亮點出現時能有更佳的獲利表現。

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董事長: 總經理: 會計主管:

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  • 二、監察人審查報告,敬請 鑒察。

說明:

  • (一) 本公司一0 八年度個體財務報告及合併財務報告,業 經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、李運鞭會計師查核 簽證,連同營業報告書、盈餘分派之議案,送請監察 人審查完竣。

  • (二) 謹請監察人提報宣讀審查報告書。

-5-

南洋染整股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一0 八年度營業報告書、個體財務報告及 合併財務報告、盈餘分派之議案等,業經本監察人查核完 竣,認為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條之規定繕 具報告。敬請 鑒察。

此 上

南洋染整股份有限公司一 0 九年股東常會

監察人:劉志文 監察人:何 平

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一 華 民 國 0 九 年 三 月 廿 日

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  • 三、一0八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

  • 說明:依本公司章程明定提撥比率,董事會決議分派 108 年度員工酬勞新台幣 1,900,000 元 ( 占比 2.3%) ,董監 事酬勞新台幣 1,400,000 元 ( 占比 1.7%) ;全數均以現 金方式發放。

-7-

  • 四、一0八年度盈餘分派現金股利情形報告。

  • 說明:本次分配業經109.3.20 董事會決議通過發放現金股利 63,000,000 元(每股1 元),按分配比例計算至元為止 ,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,計入本 公司之其他收入。股東現金股利授權董事長訂定配息基 準日、發放日及辦理其他相關事宜。

-8-

五、其他報告事項:無。

-9-

伍、承認事項

第一案 董事會提

  • 案由:本公司一0八年度營業報告書、個體及合併財務報告, 提請承認案。

  • 說明: ( ) 本公司一0 八年度營業報告書暨經資誠聯合會計師事 務所徐聖忠會計師及李運鞭會計師查核竣事並出具 無保留意見之查核報告之個體及合併財務報告,業 經董事會決議通過,並送請監察人查核竣事。

  • ( ) 營業報告書請參閱第2 頁、個體及合併財務報告請參 閱第 11 頁。

決議:

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-30-

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-31-

第二案 董事會提

案由:本公司一0八年度盈餘分派,提請承認案。 說明:

  • (一)本公司一0 八年度稅後淨利為65,065,909 元,減計依 法提列百分之十法定盈餘公積6,506,591 元,加計期初 未分配盈餘3,492,294 元、一0 八年度保留盈餘調整數 2,464,253 元及迴轉特別盈餘公積913,405 元,期末可 分配盈餘為65,429,270 元。

  • 本次分配業經109.3.20 董事會決議分派股東現金股利 63,000,000 元(每股1 元),本次現金股利按分配比例計 算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計 數,計入本公司之其他收入。

  • ( 二 ) 請參閱次頁―盈餘分配表

  • ( 三 ) 提請 承認。(請參閱第33 頁)

決議:

-32-

【★】
南洋染整股份有限公司
盈餘分配表
一0 八年度
單位:新台幣元
項目
金額
期初未分配盈餘
3,492,294
加:108年度保留盈餘調整數
2,464,253
調整後未分配盈餘
5,956,547
加:108年度稅後純益
65,065,909
減:提列10%法定盈餘公積
(6,506,591)
加:迴轉特別盈餘公積
913,405
可供分配盈餘
65,429,270
分配項目:
股東紅利-現金股利(每股1 元)
63,000,000
期末未分配盈餘
2,429,270
【★】
南洋染整股份有限公司
盈餘分配表
一0 八年度
單位:新台幣元
項目
金額
期初未分配盈餘
3,492,294
加:108年度保留盈餘調整數
2,464,253
調整後未分配盈餘
5,956,547
加:108年度稅後純益
65,065,909
減:提列10%法定盈餘公積
(6,506,591)
加:迴轉特別盈餘公積
913,405
可供分配盈餘
65,429,270
分配項目:
股東紅利-現金股利(每股1 元)
63,000,000
期末未分配盈餘
2,429,270
【★】
南洋染整股份有限公司
盈餘分配表
一0 八年度
單位:新台幣元
項目
金額
期初未分配盈餘
3,492,294
加:108年度保留盈餘調整數
2,464,253
調整後未分配盈餘
5,956,547
加:108年度稅後純益
65,065,909
減:提列10%法定盈餘公積
(6,506,591)
加:迴轉特別盈餘公積
913,405
可供分配盈餘
65,429,270
分配項目:
股東紅利-現金股利(每股1 元)
63,000,000
期末未分配盈餘
2,429,270
【★】
南洋染整股份有限公司
盈餘分配表
一0 八年度
單位:新台幣元
項目
金額
期初未分配盈餘
3,492,294
加:108年度保留盈餘調整數
2,464,253
調整後未分配盈餘
5,956,547
加:108年度稅後純益
65,065,909
減:提列10%法定盈餘公積
(6,506,591)
加:迴轉特別盈餘公積
913,405
可供分配盈餘
65,429,270
分配項目:
股東紅利-現金股利(每股1 元)
63,000,000
期末未分配盈餘
2,429,270
項目 金額
期初未分配盈餘 3,492,294
加:108年度保留盈餘調整數 2,464,253
調整後未分配盈餘 5,956,547
加:108年度稅後純益 65,065,909
(6,506,591)
減:提列10%法定盈餘公積
913,405
加:迴轉特別盈餘公積
可供分配盈餘 65,429,270
分配項目:
63,000,000
股東紅利-現金股利(每股1 元)
期末未分配盈餘 2,429,270

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董事長: 總經理: 會計主管:

-33-

陸、討論事項

第一案 董事會提

案由:修正本公司章程部分條文,提請公決案。

說明:1.本公司依據證券交易法第十四條之四規定及金融監督管理委員 會民國107 年12 月19 日金管證發字第10703452331 號令,應 自本屆董事及監察人任期屆滿時(民國110 年)起,設置審計委 員會替代監察人,負責執行監察人之職權,另本公司擬修改員 工紅利比例,爰擬修正本公司章程相關條文。

2.附修正前後條文對照表。










第十四條本公司設董事五人組織董
事會,由股東會就有行為能力之人選
任,董事任期三年,連選得連任之。
其全體董事所持有股份總額不得少於
本公司已發行股份總額一定之成數,
其成數依主管機關規定。
第十四條之一前條董事名額含獨立
董事二人,獨立董事之選任依證券交
易法第十四條之二並配合證券交易法
第一八三條規定辦理,董事選舉時,
應依公司法第一百九十二條之一採候
選人提名制度,獨立董事與非獨立董
事一併進行選舉,分別計算當選名額
,由所得選票代表選舉權較多者,當
選為獨立董事與非獨立董事。
本條新增
第十四條本公司設董事五~七人組織
董事會,由股東會就有行為能力之人
選任,董事任期三年,連選得連任之
。其全體董事所持有本公司股份總額
依照主管機關發佈之「公開發行公司
董事、監察人股權成數及查核實施規
則」規定成數辦理。
第十四條之一前條董事名額設獨立
董事三人以上,董事之選舉,依公司
法第一百九十二條之一採候選人提名
制度,由股東就候選名單中選任之。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選
舉,分別計算當選名額,由所得選票
代表選舉權較多者,當選為獨立董事
與非獨立董事。
第十六條之一本公司依據證券交易
法第十四條之四規定設置審計委員會
,由全體獨立董事組成,負責執行公
司法、證券交易法暨其他法令規定監
察人之職權,審計委員會成立之日同
時廢除監察人。
審計委員會成員、職權行使及其他應
遵行事項,依相關法令或公司規章之
配合本公司
設置審計委
員會修正本
條款
配合本公司
設置審計委
員會修正本
條款
配合本公司
設置審計委
員會新增本
條款

-34-










第十七條本公司設監察人二人,由
股東會就有行為能力之人選任,監察
人任期三年,連選得連任之。
第十八條本公司董事及監察人持有
本公司股份之總額,依照主管機關發
佈之「公開發行公司董事、監察人股
權成數及查核實施規則」規定成數辦
理。
第十九條全體董事監察人之報酬授
權董事會依同業通常水準支給議定之

第廿一條本公司以每年一月一日起
至十二月卅一日止為一會計年度辦理
營業決算,由董事會編具左列各項表
冊於股東常會開會前三十日交監察人
審核。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第廿二條監察人審核完畢後應備具
報告書與上項表冊一同提請股東常會
請求承認。
第廿三條本公司依當年度扣除已提
列員工及董監事酬勞前之本期稅前淨
利,分派員工及董監事酬勞。
比例如下:
(一)員工酬勞不低於百分之二。
(二)董監事酬勞不高於百分之三。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留
彌補數額。
前項有關員工酬勞部分,得以股票或
現金方式分派,分派時惟應由董事會
以董事三分之二以上之出席及出席董
事過半數同意決議並提報股東會。
本公司股利政策,係配合公司財務面
、業務面及經營面,並兼顧股東利益
等因素;盈餘之分派得以現金股利或
股票股利方式為之;本公司營運穩定
規定辦理,其組織規程由董事會另訂
之。
本條刪除
本條刪除
第十九條全體董事之報酬授權董事
會依同業通常水準支給議定之。
第廿一條本公司以每年一月一日起
至十二月卅一日止為一會計年度辦理
營業決算,由董事會依法造具各項表
冊提交股東常會請求承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
本條刪除
第廿三條本公司依當年度扣除已提
列員工及董監事酬勞前之本期稅前淨
利,分派員工及董監事酬勞。
比例如下:
(一)員工酬勞不低於百分之一。
(二)董監事酬勞不高於百分之三
但公司尚有累積虧損時,應預先保留
彌補數額。
前項有關員工酬勞部分,得以股票或
現金方式分派,分派時惟應由董事會
以董事三分之二以上之出席及出席董
事過半數同意決議並提報股東會。
本公司股利政策,係配合公司財務面
、業務面及經營面,並兼顧股東利益
等因素;盈餘之分派得以現金股利或
股票股利方式為之;本公司營運穩定
配合本公司
設置審計委
員會刪除本
條款
配合本公司
設置審計委
員會刪除本
條款
配合本公司
設置審計委
員會修正本
條款
配合法令修

配合本公司
設置審計委
員會刪除本
條款
配合本公司
實際需要修

-35-










,盈餘之分派以現金股利為優先考量

本公司年度總決算如有盈餘,除依法
提繳所得稅外,應先彌補以往年度虧
損,次就其餘額提撥百分之十為法定
盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本
總額時,不在此限。次依法令或主管
機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,
如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈
餘數,由董事會視營運需要酌情保留
適當盈餘後,並擬具分派議案,若以
發行新股方式為之時,應提請股東會
決議後分派之。
本公司依公司法第二百四十條第五項
規定,授權董事會以三分之二以上董
事之出席,及出席董事過半數之決議
,將應分派股息及紅利或公司法第二
百四十一條第一項規定之法定盈餘公
積及資本公積之全部或一部,以發放
現金之方式為之,並報告股東會。
第廿五條第四十八次修正於中華民
國一0 八年六月十四日。
,盈餘之分派以現金股利為優先考量

本公司年度總決算如有盈餘,除依法
提繳所得稅外,應先彌補以往年度虧
損,次就其餘額提撥百分之十為法定
盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本
總額時,不在此限。次依法令或主管
機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,
如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈
餘數,由董事會視營運需要酌情保留
適當盈餘後,並擬具分派議案,若以
發行新股方式為之時,應提請股東會
決議後分派之。
本公司依公司法第二百四十條第五項
規定,授權董事會以三分之二以上董
事之出席,及出席董事過半數之決議
,將應分派股息及紅利或公司法第二
百四十一條第一項規定之法定盈餘公
積及資本公積之全部或一部,以發放
現金之方式為之,並報告股東會。
第廿五條第四十九次修正於中華民
國一0 九年六月十八日。
配合第四十
九次修正日
期修正。

決議:

-36-

柒、臨時動議

捌、散會

-37-

南洋染整股份有限公司章程

五十三年十二月十六日訂立 五十四年一月十五日至一 0 八年六 月十四日共修正四十八次

第一章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為南洋染整股份有 限公司。

  • 第二條 本公司經營業務範圍如左:

  • 一、絲、棉、毛合成化學纖維織品之印染及樹脂加工定型整理業務。

  • 二、前各項有關產品及原、材料之買賣。

  • 三、進出口布疋業務。

  • 四、H701020 工業廠房開發租售業。

  • 五、H703010 廠房出租業。

  • 六、H703020 倉庫出租業。

  • 七、H703030 辦公大樓出租業。

  • 八、ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一本公司為業務需要,得對外保證。

  • 第二條之二本公司轉投資他公司為有限責任股東時,其投資總額得超過本公司實 收股本百分之四十,實際金額授權董事會決議之。

  • 第三條 本公司設立於桃園市,必要時得經董事會決議,依法於國內外各埠設 立工廠、分公司、營業所及辦事處。

  • 第四條 本公司之公告依公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

  • 第五條 本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整,分為壹億股,其中未發行之 股份,授權董事會視公司營運需要,分次發行。

  • 第六條 本公司股票概用記名式,由代表公司之董事簽章或蓋章,加蓋本公司 印鑑,並經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。本公司 發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第七條 股票之轉讓、繼承、贈與、設質、遺失、毀損及其他股務之處理,悉 依公司法及公開發行股票公司股務處理準則辦理,並應由股東填具申 請書向本公司申請變更、過戶,經登載於股東名簿後始得對抗公司, 但股東常會開會前六十日內,或股東臨時會開會前卅日內,或公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得轉讓。

  • 第七條之一本公司發行新股時,其股票得就該次發行總數合併印製或發行之股份得免印 製股票。

-38-

依前項規定發行之新股,其合併印製股票之保管或免印製股票之股份 登錄應洽證券集中保管事業機構辦理,亦得依證券集中保管機構之請 求,合併換發大面額證券。

第三章 股東會

  • 第八條 本公司股東會分為左列二種:

  • 一、股東常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召集之。

  • 二、股東臨時會於必要時依法召集之。

  • 第九條 股東常會之召集應於卅日前,股東臨時會之召集應於十五日前,將開 會日期地點及召集事由等通知各股東。

  • 第十條 股東會以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事 長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代理之。

  • 第十一條 本公司股東每股有一表決權,但有公司法第一七九條規定情形之股份 ,其股份無表決權。

  • 第十二條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定及主管機關 頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第十三條 股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數 之股東出席並以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股東得以 電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出席, 其相關事宜悉依法令規定辦理。

第四章 董事監察人

  • 第十四條 本公司設董事五人組織董事會,由股東會就有行為能力之人選任,董 事任期三年,連選得連任之。其全體董事所持有股份總額不得少於本 公司已發行股份總額一定之成數,其成數依主管機關規定。

  • 第十四條之一 前條董事名額含獨立董事二人,獨立董事之選任依證券交易法第 十四條之二並配合證券交易法第一八三條規定辦理,董事選舉時,應 依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度,獨立董事與非獨立 董事一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多 者,當選為獨立董事與非獨立董事。

  • 第十五條 董事長對外代表本公司並綜理本公司一切重要事務,董事長請假或因 故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之。

  • 第十六條 董事會每三個月開會一次,董事會之召集應載明事由,於七日前通知 各董事及監察人,如遇緊急情形得隨時召集之,且每次均由董事長召 集並任主席,本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通 知。董事會之決議除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席並以 出席董事過半數之同意行之。董事會開會時,如以視訊會議為之,其

-39-

董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第十七條 本公司設監察人二人,由股東會就有行為能力之人選任,監察人任期 三年,連選得連任之。

  • 第十八條 本公司董事及監察人持有本公司股份之總額,依照主管機關發佈之「 公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定成數辦理 。

第十九條 全體董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常水準支給議定之。

  • 第五章 經理人

  • 第二十條 本公司設經理人若干人,其委任、解任及報酬依公司法規定為之。

第六章 會 計

  • 第廿一條 本公司以每年一月一日起至十二月卅一日止為一會計年度辦理營業決 算,由董事會編具左列各項表冊於股東常會開會前三十日交監察人審 核。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿二條 監察人審核完畢後應備具報告書與上項表冊一同提請股東常會請求承 認。

  • 第廿三條 本公司依當年度扣除已提列員工及董監事酬勞前之本期稅前淨利,分 派員工及董監事酬勞。

比例如下:

  • (一)員工酬勞不低於百分之二。

  • (二)董監事酬勞不高於百分之三。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

前項有關員工酬勞部分,得以股票或現金方式分派,分派時惟應由董 事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意決議並提報股 東會。

本公司股利政策,係配合公司財務面、業務面及經營面,並兼顧股東 利益等因素;盈餘之分派得以現金股利或股票股利方式為之;本公司 營運穩定,盈餘之分派以現金股利為優先考量。

本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳所得稅外,應先彌補以往年 度虧損,次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積 已達資本總額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特 別盈餘公積,如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈餘數,由董事會視 營運需要酌情保留適當盈餘後,並擬具分派議案,若以發行新股方式

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為之時,應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以 上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利或公 司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或 一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。

第七章 附 則

第廿四條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理之。 第廿五條 第四十八次修正於中華民國一0 八年六月十四日。

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第一次修正於民國五十四年一月十五日 第二次修正於民國五十四年八月三十日 第三次修正於民國五十五年八月廿六日 第四次修正於民國五十六年五月十五日 第五次修正於民國五十六年十一月十二日 第六次修正於民國五十七年三月一日 第七次修正於民國五十八年五月一日 第八次修正於民國五十九年四月十六日 第九次修正於民國六十年六月十四日 第十次修正於民國六十一年四月卅日 第十一次修正於民國六十二年三月二十日 第十二次修正於民國六十二年五月四日 第十三次修正於民國六十二年七月十二日 第十四次修正於民國六十二年八月廿一日 第十五次修正於民國六十三年五月十二日 第十六次修正於民國六十四年六月三日 第十七次修正於民國六十五年五月廿四日 第十八次修正於民國六十六年五月廿七日 第十九次修正於民國六十八年五月廿四日 第廿次修正於民國六十九年五月廿三日 第廿一次修正於民國七十年五月十八日 第廿二次修正於民國七十一年五月十四日 第廿三次修正於民國七十二年五月廿五日 第廿四次修正於民國七十三年五月三日 第廿五次修正於民國七十四年四月廿四日

第廿六次修正於民國七十五年五月二日 第廿七次修正於民國七十六年四月廿三日 第廿八次修正於民國七十七年五月十一日 第廿九次修正於民國七十九年四月廿四日 第卅次修正於民國八十年四月廿六日 第卅一次修正於民國八十一年五月十五日 第卅二次修正於民國八十三年五月四日 第卅三次修正於民國八十四年五月十三日 第卅四次修正於民國八十五年四月三十日 第卅五次修正於民國八十七年五月十四日 第卅六次修正於民國八十九年五月十二日 第卅七次修正於民國九十年五月十日 第卅八次修正於民國九十一年六月十七日 第卅九次修正於民國九十二年六月十七日 第四十次修正於民國九十四年六月三日 第四十一次修正於民國九十五年六月九日 第四十二次修正於民國九十八年六月十日 第四十三次修正於民國九十九年六月十四日 第四十四次修正於中華民國一0 一年三月九日 第四十五次修正於中華民國一0 二年六月十一日 第四十六次修正於中華民國一0 五年六月十六日 第四十七次修正於中華民國一0 六年六月十四日 第四十八次修正於中華民國一0 八年六月十四日

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董事長 何 鈞

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  • 南洋染整股份有限公司股東會議事規則 七十一年五月十四日股東常會通過

八十七年五月十四日第一次修訂 九十一年六月十七日第二次修訂 一0 八年六月十四日第三次修訂

  • 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、本規則所稱之股東指股東本人及股東所委託出席之代表。

  • 三、出席股東(或代理人)請帶出席證或繳交簽到卡以代簽到。

  • 出席股數依出席證或繳交之簽到卡,加計以電子方式行使表決權之股數計算 之。

四、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 五、本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 六、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代理 之。

  • 本公司股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 七、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會 務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 八、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 九、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股 東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股 東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進 行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。

  • 會議散會後,股東不得另推舉主席於原址或另覓場所續行開會,但主席違反 議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席,繼續開會。

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  • 十一、 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。

  • 十二、 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十三、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。

  • 股東每股有一表決權,股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券 主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託出席股東 會時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時其超過之表決權,不予計算。

  • 十四、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言 。

  • 十五、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十六、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提 付表決。

  • 十七、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分 。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 十八、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十九、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 二十、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 廿一、會議進行時,如遇空襲警報,即暫停開會,各自疏散,俟警報解除一小時 後繼續開會。

  • 廿二、本規則未定事項,悉依公司法、金融監督管理委員會頒佈之議事規範暨本 公司章程規定辦理。

廿三、本規則經股東會通過後施行。

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本公司發行總股份 63,000,000 股,全體董事法定應持有股份 5,040,000 股, 全體監察人法定應持有股份 504,000 股。截至本次股東會停止過戶日股東名 簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數:

職 稱 姓 名 停止過戶日股東名簿記載




停止過戶日股東名簿記載




董 事 長
兼總經理
何 鈞 4,463,764
董 事 何 承 遠 201,600
董 事 士榮投資(股)公司 6,266,293
獨立董事 張 乃 仁 0
獨立董事 陳 鴻毅 0
全體董事持有股數合計 10,931,657
監 察 人 何 平 5,756,233
監察人 劉志 文 0
全體監察人持有股數合計 5,756,233

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:不適用。

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