NYDF — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1410 南染　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:03:38
發言人	張愛玉	發言人職稱	財務經理	發言人電話	02-25940361
主旨	公告本公司董事會決議一0八年股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路三段233號4樓 4.召集事由一、報告事項: 1.一0七年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.一0七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司一0七年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 2.承認本公司一0七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司現金減資案，提請公決案。 2.修正本公司章程，提請公決案。 3.修正本公司股東會議事規則，提請公決案。 4.修正「取得或處分資產處理程序」，提請公決案。 5.修正「背書保證作業程序」，提請公決案。 6.修正「資金貸與他人作業程序」，提請公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.