NVH KOREA INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 3층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제42기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	배당내역: 1주당 주당배당금 150원
2호 의안	정관 변경의 건	상법 개정사항 반영 및 정관 정비
3-1호 의안	사내이사 천성식 선임의 건 (신규선임)	-
3-2호 의안	사외이사 왕세명 선임의 건 (신규선임)	-
3-3호 의안	사외이사 전영석 선임의 건 (재선임)	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	임원퇴직금지급규정 변경의 건	임원 직위 현실화 및 상근감사 퇴직금 지급율 적용방법 변경

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천성식	1966-03	3년	신규선임	엔브이에이치코리아(주) NVH사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕세명	1957-10	3년	신규선임	광주과학기술원 기계공학과 교수	-
전영석	1966-01	3년	재선임	코리아에셋투자증권 법인금융센터 전무	-