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Capital/Financing Update • Feb 28, 2022

뉴보텍/전환가액의조정/(2022.02.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,252	1,117
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,987,220	9,000,900
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가      1,145.9원 ② 1주일 가중산술평균주가      1,095.8원 ③ 기산일가중산술평균주가      1,085.8원 ④ 산술평균가액(①+②+③/3)    1,109.1원 ⑤ 기준주가(MAX ③, ④)        1,109.1원 ⑥ 조정 전 행사가액            1,252  원 ⑦ 조정가액(MIN ⑤, ⑥)        1,109.1원 ⑧ 최저 행사가액한도           1,117  원 ⑨ 조정 후 행사가액(MAX ⑦, ⑧)1,117원 (원 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-02-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-11-26 전환사채권발행결정(제5회차) 2020-11-27 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-29 전환가액의조정