NUVOTEC Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2021

뉴보텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,450		- 매출액
- 부채총계	31,880		- 영업이익	-3,687
- 자본금	16,716		- 당기순이익	-4,062
- 자본총계	22,569		*주당순이익(원)	-124
나. 연결	- 자산총계	53,356		- 매출액
- 부채총계	32,292		- 영업이익	-3,917
- 자본금	16,716		- 당기순이익	-5,568
- 자본총계	21,063		*주당순이익(원)	-171
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사인 감사위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건    2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건    2-2호. 사외이사 김춘중 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사인 감사위원 1인은 상법상(제542조의12) 감사위원이 아니고, 이사회 내 감사위원회의 감사위원입니다.
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황문기	1959-08	3년	재선임	(주)거산 부회장 상호수지(주) 대표이사 현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘중	1947-12	3년	재선임	영남대학교 대학원 공학박사 영남이공대학 총장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 2. 부동산 매매, 임대 및 컨설팅업 3. 통신판매업 4. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 5. 시스템통합구축서비스의 판매업 6. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업		사업다각화 및 미래 사업 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-