NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Nov 6, 2024

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/11/2024 TARIHINDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/11/2024 Carsamba günü saat 11.00'de Maslak Mah, Büyükdere Cad, Nurol Plaza No:255 Kat:15 İc Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/11/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00102517797 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan toplantıya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görülmüstür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.800.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlasılmıştır.

Madde-1) Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Altuntas tarafından acıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Erol Buyurgan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Sn. Ebru Ersoy, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Recep Gül görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) Sn. Erol Buyurgan tarafından, 2023 yılı dağıtılabilir net dönem karından 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası) tutarında kar bedelinin bankamız sermayesine tamamı iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması suretiyle konulması neticesinde Sirket Sermayesi'nin 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'ndan 3.600.000.000-TL (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması ve işbu sermaye artırımının tamamının 2023 yılı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanması müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) Şirket sermayesindeki artış ve Banka pay sahiplerinden Nurol Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin birleşme yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ye devrolması neticesinde Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin %0,65'lik payının tamamının Nurol Holding A.Ş.'ye geçmesi ve Nurol Holding A.Ş.'nin Bankadaki payının %96,33'e yükselmesi ve Oğuzhan Çarmıklı'nın %0.57'lik payının 1/3 oranındaki %0,19'luk kısmının Saadet Ceyda Carmıklı'ya, 1/3 oranındaki %0,19'luk kısmının Eda Carmıklı'ya devredilmesi ve 1/3 oranındaki %0,19'luk kısmının ise Oğuzhan Çarmıklı tarafından muhafaza edilmesi doğrultusunda; Şirket Esas Sözlesmesi'nin Sermaye'ye iliskin 7. Maddesi'nin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30/05/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097340748 sayı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Sirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12:00'de kapatıldı. 06/11/2024, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse İmza:

Toplantı Baskanı Erol Buyurgan Imzay

Yazman Ebru Ersoy Imza: