NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

16.03.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

28/03/2023

28/03/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2022-31.12.2022

oda_Date|

		Tarih	Date

28/03/2023

28/03/2023

oda_Time|

		Saati	Time

14:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok NO: 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4-) 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti, 7-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8-) 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9-) Şirket sermayesinin 1.050.000.000-TL (Bir Milyar Elli Milyon Türk Lirası) artırılması neticesinde Şirket Sermayesi'nin 750.000.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'ndan 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'a çıkarılması, 10-) Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi, 11-) Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12-) Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 13-) 2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) seçilmesi, 14-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 15-) Dilek, temenniler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO:255 Kat: 15 İç Kapı N 1502 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083970861 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Söz konusu olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.