NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

01/03/2022

01/03/2022

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2021

oda_Date|

		Tarih	Date

30/03/2022

30/03/2022

oda_Time|

		Saati	Time

14:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Maslak Mah Buyukdere cad Nurol Plaza N255 Kat:15 Ic Kapı:1502 Sarıyer / Istanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Olağan genel Kurul Toplantısı

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2-) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi 3-) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4-) 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 7-) 2021 yılı dönem kârından 9,459,745.91 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde özkaynaklar altında takip edilen hisse senetlerinin 2021 yılı içinde satışlarından kaynaklanan kardan karşılanmak üzere iç kaynaklardan 290.000.000,00TL (İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası)'nin Şirket Sermayesi'ne eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8-) 2021 yılı dönem kârından ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde özkaynaklar altında takip edilen hisse senetlerinin 2021 yılı içinde satışlarından kaynaklanan kardan 290.000.000,00TL (İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası)'lık kısmın şirket sermayesine eklenmesi neticesinde Şirket Sermayesi'nin 460.000.000,00 TL (Dört Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'ndan 750.000.000,00TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması, 9-) Sermaye artışı ve pay sahibi değişikliği sebepleriyle Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi, 10-) Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 11-) Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2021 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 12-) 2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) seçilmesi, 13-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 14-) Dilek, temenniler ve kapanış.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

07/04/2022

07/04/2022

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Nurol Yatırım Bankası A.S 2021 yılı Olagan Genel Kurulu Toplantısı Toplantı Tutanağı 01.03.2022