NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Jul 10, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

26/05/2020

26/05/2020

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2019

oda_Date|

		Tarih	Date

22/06/2020

22/06/2020

oda_Time|

		Saati	Time

14:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza N255 Kat:15 İç Kapı N1502 Sarıyer/İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi 3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. 2019 yılı karının dağıtılması ve 60.000.000,00 TL (Altmış Milyon Türk Lirası)'lık kısmının Şirket Sermayesi'ne eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. 2019 yılı karının 60.000.000,00 TL (Altmış Milyon Türk Lirası)'lık kısmının eklenmesi neticesinde Şirket Sermayesi'nin 300.000.000,00 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'ından 360.000.000,00 TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması, 10. Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7.Madde'nin tadil edilmesi, 11. Banka personeline pirm verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12. Bağımsız Denetçi'nin (Denetrim Kuruluşu'nın) 2019 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 13. 2019 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi )Denetim Kurluşu) seçilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 15. Dilek, temenniler ve4 kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

29/06/2020

29/06/2020

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın " www.nurolbank.com .tr" internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.