Nurminen Logistics Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 21, 2019

OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019

OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019

Nurminen Logistics on vastaanottanut seuraavat ehdotukset varsinaisen
yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi:

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 45,6 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja
kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa
asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle
jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat,
että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja
loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja
osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Samat
osakkeenomistajat myös ehdottavat, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä
enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 45,6 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuutta henkilöä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 45,6 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudestaan
Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Irmeli Rytkönen ja Alexey Grom
sekä uutena jäsenenä Hannu Leinonen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nykyisten hallituksen
jäsenten esittelyt ovat esillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.nurminenlogistics.fi/Yritys/Hallitus/

Uutena ehdokkaana esiteltävän Hannu Leinosen keskeinen työhistoria on esitelty
yhtiön verkkosivulla yhtiökokouksen materiaalien yhteydessä:

http://www.nurminenlogistics.fi/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiokokous/Varsinainen
-yhtiokokous-1242019/

Helsingissä 21.3.2019

NURMINEN LOGISTICS OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava
pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja
tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä
projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä
Venäjällä ja sen lähialueilla.

Liitteet: