Nurminen Logistics Oyj

AGM Information • Jan 14, 2008

Disclosure 249317

Nurminen Logistics Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 14.1.2008 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.1.2008 tehtiin seuraavat päätökset: I. Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Todettiin, että Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä hallituksessa jatkaa Olli Pohjanvirta ja uusiksi jäseniksi valittiin Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén ja Rolf Saxsberg. Hallitus valitsi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja varapuheenjohtajakseen Matti Laineman. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.500 euroa, varapuheenjohtajalle 1.650 euroa ja muulle hallituksen jäsenelle 1.250 euroa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut korvataan tavanomaisen käytännön mukaan. II. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön toimialaa koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen (2§) kuulumaan seuraavasti: ”2 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota logistiikka- ja huolintapalveluja, harjoittaa kuljetustoimintaa, kuten sairaankuljetusta, tuottaa hoivapalveluja ja harjoittaa rahoitustoimintaa sekä muuta edellä mainittuihin liittyvää toimintaa koti- ja ulkomailla. Yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa takaussitoumuksia tulleja, veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja kantaville tahoille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, olla osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä yrityksissä sekä harjoittaa toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa ja myydä arvopapereita”. NURMINEN LOGISTICS OYJ Lasse Paitsola President and CEO Lisätietoja: Lasse Paitsola President and CEO Nurminen Logistics Oyj puh. 0400 405 801 sähköposti: lasse.paitsola@nurminenlogistics.com www.nurminenlogistics.com JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.nurminenlogistics.com