NuriFlex Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

누리플렉스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 16(누리빌딩 B1)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 추가 선임 여부의 건 제6호 의안:감사 선임의 건 (주주제안:후보자 박주현) 제7호 의안:자사주 소각의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의함. -.주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참조. -.제2호 의안 가결시 제5호 의안은 자동 폐기됨. -.제2호 의안 가결 또는 제5호 의안 부결시 제6호 의안은 자동 폐기됨.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박주현	1984-04	3	신규선임	-	2013 :고려대학교 법과대학 2013~2018 :법무법인 화우 2018~현재 :법무법인 허브