NuriFlex Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

누리텔레콤/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항    가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도에 관한 실태보고    라.외부감사인(지정) 변경 보고 2)결의사항    가.제1호 의안: 제27기(2020.01.01~ 2020.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서                    포함),연결재무제표 승인의 건    나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    다.제3호 의안 : 이사 선임의 건       (제3-1호) 사내이사 조송만 선임의 건       (제3-1호) 사내이사 김영덕 선임의 건       (제3-3호) 사내이사 한정훈 선임의 건       (제3-4호) 사외이사 신광조 선임의 건      라.제4호 의안 : 상근감사(송임석) 선임의 건    마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    바.제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- COVID-19 의 감염 및 전파 예방을 위하여 주총입장시 반드시 마스크를 착용해야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조송만	1960-03	3년	재선임	주식회사 대우통신 근무   전)주식회사 누리텔레콤 대표이사 현)주식회사 누리텔레콤 회장
김영덕	1962-08	3년	재선임	주식회사 대우통신 근무 전)주식회사 누리텔레콤 해외사업총괄   현)주식회사 누리텔레콤 대표이사
한정훈	1967-11	3년	재선임	주식회사 대우통신 근무 전)주식회사 누리텔레콤기술연구소장 현)주식회사 누리텔레콤 전략기획실 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신광조	1970-09	3년	재선임	전)에버넷전자 현)민웰엔터프라이즈	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송임석	1966-12	3년	신규선임	상근	세무대학 졸업 전) 국세청 삼성세무서 세원2과장 현) 세무사 송임석 사무소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2조 목적 21.건강기능식품 및 디지털 헬스케어		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-