NUON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

뉴온/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 (주)뉴온 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제16기(2025년) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
제2호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제3호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	정관 일부 변경의 건	- 본점 소재지 변경
제5호 의안	자본감소 승인의 건	-