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NUON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Mar 12, 2025
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)뉴온 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 03월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)뉴온주 소: 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30전화번호: 02)543-7750 |
| 작 성 자: | 성 명: 주성민부서 및 직위: 기획팀 / 차장전화번호: 02)543-7750 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)뉴온본인2025년 03월 12일2025년 03월 27일2025년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)뉴온보통주3,247,2078.74본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(주)케이피엠테크최대주주보통주15,640,54042.10최대주주-(주)코스인베스트먼트최대주주의특수관계인보통주1,472,3613.96최대주주의특수관계인-(주)에버코어인베스트먼트홀딩스계열회사보통주1,400,0003.77주주-18,512,90149.83-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 주성민보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -개인-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 12일2025년 03월 17일2025년 03월 26일2025년 03월 27일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 (주)뉴온의 제15기 정기주주총회(2025년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
(주)뉴온http://vacuum-coater.com-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 위임장 용지 및 참고서류를교부하고, 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)뉴온 공시담당자 ㆍ전화번호 : 032-821-9300 ㆍ팩스번호 : 032-821-0956 - 우편 접수 여부 : 가능 - 우편접수기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 3월 25일(도착분에 한함)
다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 27일 오전 09시인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)뉴온 대회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사시 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) 나. 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감 증명서, 대리인 신분증 다. 법인 주주 : 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 법인의 사업자등록증, 대리인 신분증 ※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 15(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 14(전) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 뉴온과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 23,227,408,985 | 8,174,276,612 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,609,118,035 | 2,581,360,485 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8,200,983,463 | 981,808,509 | ||
| 단기금융상품 | 70,000,000 | - | ||
| 재고자산 | 6,932,207,848 | 4,371,379,970 | ||
| 기타유동자산 | 1,006,306,397 | 217,799,793 | ||
| 당기법인세자산 | 56,329,266 | 21,927,855 | ||
| 매각예정자산 | 2,352,463,976 | - | ||
| II. 비유동자산 | 104,488,218,789 | 51,491,674,472 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 381,096,322 | 497,822,870 | ||
| 장기금융상품 | 7,100,000 | 55,475,132 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,863,331,080 | 708,120,000 | ||
| 관계기업투자 | 16,148,162,319 | 24,015,927,907 | ||
| 유형자산 | 12,124,422,653 | 25,568,326,563 | ||
| 무형자산 | 66,632,358,065 | 646,002,000 | ||
| 사용권자산 | 331,748,350 | - | ||
| 자산총계 | 127,715,627,774 | 59,665,951,084 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 31,636,505,692 | 21,396,832,791 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,431,409,033 | 1,739,425,353 | ||
| 단기차입금 | 8,500,000,000 | 16,285,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | - | 1,000,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | 6,917,455,905 | 600,000,000 | ||
| 유동성교환사채 | 9,706,380,952 | - | ||
| 리스부채 | 252,543,853 | 54,581,784 | ||
| 기타유동부채 | 570,453,259 | 1,717,825,654 | ||
| 매각예정부채 | 3,258,262,690 | - | ||
| II. 비유동부채 | 3,758,926,196 | 4,523,500,535 | ||
| 순확정급여부채 | 706,097,393 | 907,283,792 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 39,713,443 | 22,694,477 | ||
| 장기리스부채 | 146,783,990 | 69,482,750 | ||
| 기타비유동부채 | 85,752,857 | - | ||
| 이연법인세부채 | 2,780,578,513 | 3,524,039,516 | ||
| 부채총계 | 35,395,431,888 | 25,920,333,326 | ||
| 자본 | ||||
| I. 지배주주지분 | 96,487,277,237 | 37,776,112,390 | ||
| 자본금 | 37,154,307,000 | 10,139,662,400 | ||
| 자본잉여금 | 183,922,870,710 | 104,145,900,863 | ||
| 기타자본구성요소 | (13,656,706,030) | (165,501,288) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 10,726,664,413 | 15,145,513,745 | ||
| 결손금 | (121,659,858,856) | (91,489,463,330) | ||
| II. 비지배주주지분 | (4,167,081,351) | (4,030,494,632) | ||
| 자본총계 | 92,320,195,886 | 33,745,617,758 | ||
| 부채및자본총계 | 127,715,627,774 | 59,665,951,084 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴온과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| 계속영업 : | ||
| Ⅰ. 매출액 | 16,947,296,982 | 4,390,132,542 |
| Ⅱ. 매출원가 | 10,923,181,556 | 8,489,814,284 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 6,024,115,426 | (4,099,681,742) |
| 판매비와관리비 | 17,708,160,718 | 5,020,297,040 |
| Ⅳ. 영업손실 | (11,684,045,292) | (9,119,978,782) |
| 기타수익 | 623,634,868 | 4,573,200 |
| 기타비용 | 17,593,970,214 | 10,593,868,919 |
| 금융수익 | 549,586,925 | 314,636,018 |
| 금융비용 | 2,310,525,338 | 1,079,597,446 |
| 지분법이익(손실) | (6,268,158,725) | 4,250,513,325 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (36,683,477,776) | (16,223,722,604) |
| 법인세비용(수익) | (421,707,148) | 380,225,882 |
| Ⅵ. 계속영업 당기순손실 | (36,261,770,628) | (16,603,948,486) |
| 중단영업 : | ||
| Ⅶ. 중단영업 당기순손실 | (476,030,266) | (7,315,012,117) |
| Ⅷ. 당기순손실 | (36,737,800,894) | (23,918,960,603) |
| 당기순손실의 귀속 : | ||
| 지배기업지분 | (36,601,214,175) | (23,228,139,580) |
| 계속영업손익 | (36,261,770,628) | (16,603,948,486) |
| 중단영업손익 | (339,443,547) | (6,624,191,094) |
| 비지배지분 | (136,586,719) | (690,821,023) |
| 계속영업손익 | - | - |
| 중단영업손익 | (136,586,719) | (690,821,023) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 721,576,453 | 11,503,333,248 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 336,536,817 | 10,963,469,331 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 256,690,113 | (72,933,417) |
| 토지재평가이익 | 79,846,704 | 11,036,402,748 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 385,039,636 | 539,863,917 |
| 지분법자본변동 | 366,867,618 | 540,046,528 |
| 해외사업환산손익 | 18,172,018 | (182,611) |
| Ⅹ. 총포괄손실 | (36,016,224,441) | (12,415,627,355) |
| 지배기업지분 | (35,879,637,722) | (11,805,848,175) |
| 비지배지분 | (136,586,719) | (609,779,180) |
| ⅩI. 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (1,586) | (61) |
| 희석주당순손익 | (1,586) | (61) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴온과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 소 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01.01(전기초) | 8,710,255,500 | 97,429,608,517 | (557,615,997) | 3,650,288,923 | (68,188,390,333) | 41,044,146,610 | (3,420,715,452) | 37,623,431,158 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (23,228,139,580) | (23,228,139,580) | (690,821,023) | (23,918,960,603) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | - | (72,933,417) | (72,933,417) | - | (72,933,417) |
| 토지재평가이익 | - | - | - | 10,955,360,905 | - | 10,955,360,905 | 81,041,843 | 11,036,402,748 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 540,046,528 | - | 540,046,528 | - | 540,046,528 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (182,611) | - | (182,611) | - | (182,611) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 유상증자 | 1,335,559,200 | 6,654,020,498 | - | - | - | 7,989,579,698 | - | 7,989,579,698 |
| 전환사채상환 | - | (249,297,768) | 392,114,709 | - | - | 142,816,941 | - | 142,816,941 |
| 전환권행사 | 93,847,700 | 311,569,616 | - | - | - | 405,417,316 | - | 405,417,316 |
| 2023.12.31(전기말) | 10,139,662,400 | 104,145,900,863 | (165,501,288) | 15,145,513,745 | (91,489,463,330) | 37,776,112,390 | (4,030,494,632) | 33,745,617,758 |
| 2024.01.01(당기초) | 10,139,662,400 | 104,145,900,863 | (165,501,288) | 15,145,513,745 | (91,489,463,330) | 37,776,112,390 | (4,030,494,632) | 33,745,617,758 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (36,601,214,175) | (36,601,214,175) | (136,586,719) | (36,737,800,894) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | - | 256,690,113 | 256,690,113 | - | 256,690,113 |
| 토지재평가이익 | - | - | - | 79,846,704 | - | 79,846,704 | - | 79,846,704 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 366,867,618 | - | 366,867,618 | - | 366,867,618 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 18,172,018 | - | 18,172,018 | - | 18,172,018 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 주식선택권행사 | 484,085,200 | 2,369,867,912 | (1,694,298,200) | - | - | 1,159,654,912 | - | 1,159,654,912 |
| 주식기준보상 | - | - | 1,688,057,627 | - | - | 1,688,057,627 | - | 1,688,057,627 |
| 사업결합(합병) | 17,553,737,600 | 68,009,464,573 | (13,487,818,925) | - | - | 72,075,383,248 | - | 72,075,383,248 |
| 유상증자 | 8,930,810,400 | 8,047,889,678 | - | - | - | 16,978,700,078 | - | 16,978,700,078 |
| 전환사채발행 | - | 403,853,702 | - | - | - | 403,853,702 | - | 403,853,702 |
| 전환사채상환 | - | (18,242,988) | 23,063,196 | - | - | 4,820,208 | - | 4,820,208 |
| 전환권행사 | 46,012,200 | 104,264,228 | - | - | - | 150,276,428 | - | 150,276,428 |
| 교환사채발행 | - | 859,871,942 | - | - | - | 859,871,942 | - | 859,871,942 |
| 자기주식취득 | - | - | (20,208,440) | - | - | (20,208,440) | - | (20,208,440) |
| 주식병합 | (800) | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | ||||||||
| 재평가잉여금 재분류 | - | - | - | (4,883,735,672) | 6,174,128,536 | 1,290,392,864 | - | 1,290,392,864 |
| 2024.12.31(당기말) | 37,154,307,000 | 183,922,870,710 | (13,656,706,030) | 10,726,664,413 | (121,659,858,856) | 96,487,277,237 | (4,167,081,351) | 92,320,195,886 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴온과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,966,069,956) | (7,967,126,437) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (5,980,042,877) | (7,023,935,656) | ||
| 가. 당기순손실 | (36,737,800,894) | (23,918,960,603) | ||
| 나. 조정 | 29,867,491,888 | 17,746,907,554 | ||
| 이자비용 | 2,458,365,261 | 1,242,513,973 | ||
| 법인세비용(수익) | (421,707,148) | 380,225,882 | ||
| 외화환산손실 | 64,604,612 | 6,358,435 | ||
| 재고자산평가손실 | 348,131,509 | 2,580,350,476 | ||
| 감가상각비 | 444,848,519 | 1,032,669,294 | ||
| 무형자산상각비 | 1,852,122,751 | 121,934 | ||
| 퇴직급여 | 812,917,689 | 757,899,941 | ||
| 기타장기종업원급여 | 17,018,966 | (3,708,041) | ||
| 대손상각비(환입) | (203,348,572) | (109,484,946) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 95,311,410 | 352,938,605 | ||
| 지분법손실 | 6,268,158,725 | - | ||
| 관계기업처분손실 | 911,229,045 | 833,555,071 | ||
| 관계기업투자손상차손 | 1,055,245,436 | 7,859,550,402 | ||
| 기타의대손상각비 | - | 4,444,440 | ||
| 유형자산처분손실 | 9,776,874 | 445,234,282 | ||
| 유형자산손상차손 | 317,092,060 | 6,912,075,121 | ||
| 매각예정자산손상차손 | 1,253,269,687 | - | ||
| 리스해지손실 | 2,105,229 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 5,463,026,068 | - | ||
| 영업권손상차손 | 8,484,354,998 | - | ||
| 주식보상비용 | 1,688,057,627 | - | ||
| 잡손실 | 990,942 | - | ||
| 이자수익 | (261,009,518) | (95,914,176) | ||
| 기타의대손충당금환입 | (4,444,440) | (40,537,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (101,070,576) | (142,800,000) | ||
| 지분법이익 | - | (4,250,513,325) | ||
| 유형자산처분이익 | (467,556,546) | - | ||
| 무형자산손상차손환입 | (7,000,000) | - | ||
| 리스해지이익 | (86,773,558) | - | ||
| 외화환산이익 | (126,225,162) | (6,576,744) | ||
| 사채상환이익 | - | (11,496,070) | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 890,266,129 | (851,882,607) | ||
| 매출채권의 감소 | 1,148,627,231 | 144,548,399 | ||
| 기타채권의 감소 | 40,418,504 | 141,595,132 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (271,238,474) | 731,567,831 | ||
| 재고자산의 증가 | 2,386,048,511 | (1,070,530,903) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 20,854,116 | 10,022,872 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | (220,748,801) | 38,820,959 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,587,890,527) | (255,077,552) | ||
| 퇴직금의 지급 | (25,804,431) | (303,829,345) | ||
| 퇴직연금운용자산의 증가 | (600,000,000) | (286,000,000) | ||
| 기타장기종업원급여부채의 감소 | - | (3,000,000) | ||
| 2. 이자수취 | 243,673,551 | 78,171,911 | ||
| 3. 이자지급 | (1,233,722,830) | (1,152,041,892) | ||
| 4. 법인세환급 | 2,004,022,200 | 130,679,200 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (13,304,959,362) | (1,053,614,285) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 36,878,864,554 | 475,880,233 | ||
| 유형자산의 처분 | 467,554,546 | 220,310,728 | ||
| 매각예정비유동자산의처분 | 10,128,600,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 284,752,678 | 36,125,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 6,391,523,859 | - | ||
| 장기금융상품의 감소 | 99,225,252 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 18,000,000,000 | - | ||
| 주임종장기채권의감소 | 381,813,316 | 219,444,505 | ||
| 사업결합으로 인한 증가 | 1,125,394,903 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (50,183,823,916) | (1,529,494,518) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (6,361,523,859) | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | (50,850,120) | 51,975,132 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (120,002,490) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (24,600,000,000) | - | ||
| 주임종장기채권의 증가 | - | 290,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | (181,549,000) | 53,310,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (234,780,727) | 1,134,209,386 | ||
| 무형자산의 취득 | (135,117,720) | - | ||
| 사업결합으로 인한 감소 | (18,500,000,000) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 20,294,146,092 | 6,735,711,195 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 33,898,645,856 | 13,554,999,608 | ||
| 단기차입금의 증가 | 6,732,000,000 | 5,555,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 7,000,000,000 | - | ||
| 교환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 주식선택권의 행사 | 1,166,645,332 | - | ||
| 유상증자 | 9,000,000,524 | 7,999,999,608 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,604,499,764) | (6,819,288,413) | ||
| 단기차입금의 상환 | (11,727,000,000) | 200,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (1,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (247,582,149) | 162,943,693 | ||
| 전환사채의 상환 | (450,000,000) | 6,442,753,550 | ||
| 자기주식의 취득 | (20,028,950) | - | ||
| 사채발행비용 | (1,780,980) | - | ||
| 신주발행비용 | (158,107,685) | 13,591,170 | ||
| IV. 현금의 감소( I + II + III) | 2,023,116,774 | (2,285,029,527) | ||
| V. 기초의 현금 | 2,581,360,485 | 4,867,532,123 | ||
| VI. 환율변동효과 | 5,104,133 | (1,142,111) | ||
| VII. 기말의 현금 | 4,609,581,392 | 2,581,360,485 |
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 15(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 14(전) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 뉴온 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 20,501,327,974 | 7,804,036,066 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,430,520,182 | 2,455,805,785 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8,108,334,260 | 886,752,255 | ||
| 단기금융상품 | 70,000,000 | - | ||
| 재고자산 | 6,923,546,663 | 4,320,942,423 | ||
| 기타유동자산 | 921,203,743 | 128,273,538 | ||
| 당기법인세자산 | 47,723,126 | 12,262,065 | ||
| II. 비유동자산 | 105,838,076,500 | 49,279,746,048 | ||
| 장기성매출채권및기타채권 | 3,266,803,052 | 4,259,787,617 | ||
| 장기금융상품 | 7,100,000 | 3,500,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,130,520,000 | - | ||
| 종속기업투자 | 202,594,630 | 144,418,929 | ||
| 관계기업투자 | 14,049,988,639 | 20,895,473,704 | ||
| 유형자산 | 12,107,521,878 | 23,330,563,798 | ||
| 무형자산 | 67,741,799,951 | 646,002,000 | ||
| 사용권자산 | 331,748,350 | - | ||
| 자산총계 | 126,339,404,474 | 57,083,782,114 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 28,385,782,171 | 15,999,142,027 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,455,192,400 | 1,597,957,794 | ||
| 단기차입금 | 8,500,000,000 | 11,400,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | 6,917,455,905 | 600,000,000 | ||
| 유동성교환사채 | 9,706,380,952 | - | ||
| 리스부채 | 252,543,853 | 43,355,930 | ||
| 기타유동부채 | 554,209,061 | 2,357,828,303 | ||
| II. 비유동부채 | 3,643,276,020 | 4,125,455,341 | ||
| 순확정급여부채 | 706,097,393 | 889,790,555 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 39,713,443 | 22,694,477 | ||
| 장기리스부채 | 146,783,990 | 63,123,404 | ||
| 기타비유동부채 | 85,752,857 | - | ||
| 이연법인세부채 | 2,664,928,337 | 3,149,846,905 | ||
| 부채총계 | 32,029,058,191 | 20,124,597,368 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 37,154,307,000 | 10,139,662,400 | ||
| II. 자본잉여금 | 187,768,685,890 | 107,991,716,043 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (13,831,349,583) | (165,501,288) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 7,117,301,952 | 11,921,190,920 | ||
| V. 결손금 | (123,898,598,976) | (92,927,883,329) | ||
| 자본총계 | 94,310,346,283 | 36,959,184,746 | ||
| 부채및자본총계 | 126,339,404,474 | 57,083,782,114 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴온 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 16,574,493,262 | 4,261,697,875 |
| II. 매출원가 | 10,835,628,538 | 8,426,659,965 |
| III. 매출총이익(손실) | 5,738,864,724 | (4,164,962,090) |
| IV. 판매비와관리비 | 17,182,146,548 | 4,909,681,408 |
| V. 영업손실 | (11,443,281,824) | (9,074,643,498) |
| VI. 기타수익 | 1,346,148,676 | 19,139,890 |
| VII. 기타비용 | 26,298,502,094 | 7,161,039,370 |
| VIII. 금융수익 | 787,164,610 | 171,247,480 |
| IX. 금융비용 | 2,214,770,812 | 726,658,841 |
| X. 법인세비용차감전순손실 | (37,823,241,444) | (16,771,954,339) |
| XI. 법인세비용(수익) | (421,707,148) | 380,225,882 |
| XII. 당기순손실 | (37,401,534,296) | (17,152,180,221) |
| XIII. 기타포괄손익 | 336,536,817 | 9,988,636,820 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 336,536,817 | 9,988,636,820 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 256,690,113 | (66,057,931) |
| 토지재평가이익 | 79,846,704 | 10,054,694,751 |
| XIV. 총포괄손실 | (37,064,997,479) | (7,163,543,401) |
| XV. 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (1,635) | (1,730) |
| 희석주당순손익 | (1,635) | (1,730) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴온 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 8,710,255,500 | 101,275,423,697 | (557,615,997) | 1,866,496,169 | (75,709,645,177) | 35,584,914,192 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (17,152,180,221) | (17,152,180,221) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | - | (66,057,931) | (66,057,931) |
| 토지재평가이익 | - | - | - | 10,054,694,751 | - | 10,054,694,751 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 1,335,559,200 | 6,654,020,498 | - | - | - | 7,989,579,698 |
| 전환사채상환 | - | (249,297,768) | 392,114,709 | - | - | 142,816,941 |
| 전환권행사 | 93,847,700 | 311,569,616 | - | - | - | 405,417,316 |
| 2023.12.31(전기말) | 10,139,662,400 | 107,991,716,043 | (165,501,288) | 11,921,190,920 | (92,927,883,329) | 36,959,184,746 |
| 2024.01.01(당기초) | 10,139,662,400 | 107,991,716,043 | (165,501,288) | 11,921,190,920 | (92,927,883,329) | 36,959,184,746 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (37,401,534,296) | (37,401,534,296) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | - | 256,690,113 | 256,690,113 |
| 토지재평가이익 | - | - | - | 79,846,704 | - | 79,846,704 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권행사 | 484,085,200 | 2,369,867,912 | (1,694,298,200) | - | - | 1,159,654,912 |
| 주식기준보상 | - | - | 1,688,057,627 | - | - | 1,688,057,627 |
| 사업결합(합병) | 17,553,737,600 | 68,009,464,573 | (13,662,462,478) | - | - | 71,900,739,695 |
| 유상증자 | 8,930,810,400 | 8,047,889,678 | - | - | - | 16,978,700,078 |
| 전환사채발행 | - | 403,853,702 | - | - | - | 403,853,702 |
| 전환사채상환 | - | (18,242,988) | 23,063,196 | - | - | 4,820,208 |
| 전환권행사 | 46,012,200 | 104,264,228 | - | - | - | 150,276,428 |
| 교환사채발행 | - | 859,871,942 | - | - | - | 859,871,942 |
| 자기주식취득 | - | - | (20,208,440) | - | - | (20,208,440) |
| 주식병합 | (800) | 800 | - | - | - | - |
| 기타 | ||||||
| 재평가잉여금 재분류 | - | - | - | (4,883,735,672) | 6,174,128,536 | 1,290,392,864 |
| 2024.12.31(당기말) | 37,154,307,000 | 187,768,685,890 | (13,831,349,583) | 7,117,301,952 | (123,898,598,976) | 94,310,346,283 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴온 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,049,803,600) | (6,558,708,728) | ||
| 1.영업에서 창출된 현금 | (5,401,798,619) | (6,113,103,739) | ||
| 가.당기순손실 | (37,401,534,296) | (17,152,180,221) | ||
| 나.조정 | 30,832,195,861 | 11,769,249,149 | ||
| 이자비용 | 2,137,509,083 | 696,724,099 | ||
| 법인세비용(수익) | (421,707,148) | 380,225,882 | ||
| 외화환산손실 | 64,604,612 | 6,358,435 | ||
| 재고자산평가손실 | 348,131,509 | 2,580,350,476 | ||
| 감가상각비 | 430,184,994 | 462,519,952 | ||
| 무형자산상각비 | 1,708,000,255 | 121,934 | ||
| 퇴직급여 | 733,636,356 | 717,618,389 | ||
| 장기종업원급여 | 17,018,966 | (3,708,041) | ||
| 대손상각비(환입) | (203,348,572) | (109,484,946) | ||
| 종속기업투자손상차손 | 205,175,151 | 29,211,384 | ||
| 관계기업투자손상차손 | 6,845,485,065 | 3,398,196,098 | ||
| 매각예정비유동자산손상차손 | 1,253,269,687 | - | ||
| 기타의대손상각비 | 4,729,893,535 | 1,840,107,624 | ||
| 유형자산처분손실 | 9,776,874 | 15,836,807 | ||
| 유형자산손상차손 | 317,092,060 | 1,876,247,669 | ||
| 무형자산손상차손 | 5,463,026,068 | - | ||
| 영업권손상차손 | 7,374,913,112 | - | ||
| 리스해지손실 | 2,105,229 | - | ||
| 주식보상비용 | 1,688,057,627 | - | ||
| 잡손실 | 990,942 | - | ||
| 이자수익 | (497,747,809) | (88,402,498) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (101,070,576) | - | ||
| 금융보증부채환입 | (664,625,752) | (14,601,301) | ||
| 종속기업투자손상차손환입 | (58,175,701) | - | ||
| 기타의대손상각비환입 | (4,444,440) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (325,556,546) | - | ||
| 무형자산손상차손환입 | (7,000,000) | - | ||
| 리스해지이익 | (86,773,558) | - | ||
| 외화환산이익 | (126,225,162) | (6,576,744) | ||
| 사채상환이익 | - | (11,496,070) | ||
| 다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 1,167,539,816 | (730,172,667) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,129,465,363 | 161,036,907 | ||
| 기타채권의 감소(증가) | 130,989,013 | 24,270,000 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (118,970,774) | 714,595,100 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 2,344,272,149 | (1,045,760,833) | ||
| 매입채무의 감소(증가) | 14,955,913 | 10,916,426 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | (109,810,685) | 130,197,245 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,694,331,302) | (261,065,287) | ||
| 퇴직금의 지급 | 70,970,139 | (175,362,225) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (600,000,000) | (286,000,000) | ||
| 기타장기종업원급여부채의증가(감소) | - | (3,000,000) | ||
| 2.이자수취 | 243,487,933 | 72,312,743 | ||
| 3.이자지급 | (894,828,544) | (611,855,712) | ||
| 4.법인세환급 | 2,003,335,630 | 93,937,980 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (17,391,514,966) | (2,526,799,353) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 38,335,688,622 | 282,842,233 | ||
| 유형자산의 처분 | 325,554,546 | 47,272,728 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | 10,128,600,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 127,752,678 | 16,125,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 6,291,523,859 | - | ||
| 주임종장기채권의 감소 | 381,813,316 | 219,444,505 | ||
| 단기대여금의 감소 | 19,850,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 35,000,000 | - | ||
| 합병으로 인한 현금유입액 | 1,195,444,223 | - | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (55,727,203,588) | (2,809,641,586) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 6,361,523,859 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 3,600,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 48,710,687,169 | 1,365,200,000 | ||
| 주임종장기채권의 증가 | - | 290,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 181,549,000 | 33,140,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 231,072,000 | 1,091,301,586 | ||
| 무형자산의 취득 | 128,771,560 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 30,000,000 | ||
| 종속기업투자의 취득 | 110,000,000 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 23,410,928,830 | 6,899,815,398 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 33,766,645,856 | 13,499,999,608 | ||
| 단기차입금의 증가 | 6,600,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 7,000,000,000 | - | ||
| 교환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 유상증자 | 9,000,000,524 | 7,999,999,608 | ||
| 주식선택권 행사 | 1,166,645,332 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (10,355,717,026) | (6,600,184,210) | ||
| 단기차입금의 상환 | 9,500,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 10,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 225,799,411 | 133,839,490 | ||
| 전환사채의 상환 | 450,000,000 | 6,442,753,550 | ||
| 자기주식 취득 | 20,028,950 | - | ||
| 사채발행비용 | 1,780,980 | - | ||
| 신주발행비용 | 158,107,685 | 13,591,170 | ||
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,969,610,264 | (2,185,692,683) | ||
| Ⅴ.기초의 현금 | 2,455,805,785 | 4,642,454,604 | ||
| Ⅵ.환율변동효과 | 5,104,133 | (956,136) | ||
| Ⅶ.기말의 현금 | 4,430,520,182 | 2,455,805,785 |
| 결손금처리계산서(안) | |
| 제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 뉴온 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2025년 3월 27일 | 처분일 : 2024년 3월 28일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처리결손금 | (124,475,589) | (93,504,873) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (93,504,873) | (76,286,635) | ||
| 보험수리적손익 | 256,690 | (66,058) | ||
| 토지재평가이익 | 6,174,129 | - | ||
| 당기순손실 | (37,401,534) | (17,152,180) | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| III. 결손금 처리액 | - | - | ||
| IV. 차기이월미처리결손금 | (124,475,589) | (93,504,873) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | 비고 |
| 주당배당금(보통주) | - | - | - |
| 배당총금액 | - | - | - |
| 시가배당율 | - | - | - |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광학 및 전자부품 코팅기계 제조 및 판매업 1. 광학부품 및 전자부품 제조 및 판매업 (중략)<신설> |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광학 및 전자부품 코팅기계 제조 및 판매업 1. 광학부품 및 전자부품 제조 및 판매업 (중략) 1. 농,수,축,임산물과 가공식품 판매 및 수출입업, 도소매업1. 생활용품 도소매업 1. 일반 창고업 1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행 |
사업목적 추가 |
| 부 칙 본 정관은 2014년 03월 21일부터 시행한다. 본 정관은 2016년 02월 29일부터 시행한다. 본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 본 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. 본 정관은 2024년 11월 20일부터 시행한다.<신설> |
부 칙 본 정관은 2014년 03월 21일부터 시행한다. 본 정관은 2016년 02월 29일부터 시행한다. 본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 본 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. 본 정관은 2024년 11월 20일부터 시행한다. 본 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다. |
부칙신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이청균 | 1972-12-25 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 김지훈 | 1970-10-12 | 사내이사 | 해당사항없음 | 대표이사 | 이사회 |
| 강진우 | 1975-06-11 | 사내이사 | 해당사항없음 | 임원 | 이사회 |
| 양태영 | 1975-10-03 | 사내이사 | 해당사항없음 | 임원 | 이사회 |
| 최봉근 | 1981-08-31 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 문석중 | 1958-06-09 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 이광준 | 1971-01-26 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이청균 | (주)뉴온 대표이사 | 2015년 ~ 2019년 2016년02월 ~ 현재 2020년07월 ~ 현재2024년 03월~ 현재 | (주)코스인베스트먼트 대표이사(주)뉴온 대표이사한일신재생(주) 대표이사(주)엘투엘홀딩스 사내이사 | 해당사항없음 |
| 김지훈 | (주)텔콘알에프제약대표이사 | 2016년 ~ 2017년 2016년 ~ 2018년 2017년03월 ~ 현재 2017년11월 ~ 현재 2018년03월 ~ 현재 2019년03월 ~ 현재 | (주)텔콘알에프제약 이사(주)케이피엠테크 이사(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사(주)텔콘알에프제약 대표이사(주)케이피엠테크 대표이사(주)뉴온 사내이사 | 해당사항없음 |
| 강진우 | (주)뉴온 상무이사 | 2011년 ~ 2013년 2016년03월 ~ 현재 2016년04월 ~ 현재 2016년09월 ~ 현재 | (유)에스와이코퍼레이션(주)뉴온 상무이사(주)텔콘알에프제약 상무이사(주)케이피엠테크 상무이사 | 해당사항없음 |
| 양태영 | (주)뉴온 상무이사 | 2011년 ~ 2014년 2019년 ~ 현재2022년03월 ~ 현재2022년09월 ~ 현재 | (주)위더스에셋인베스트먼트(주)케이피엠테크 상무이사(주)뉴온 상무이사 (주)엘투엘홀딩스 사내이사 | 해당사항없음 |
| 최봉근 | (주)뉴온 부사장 | 2013년12월 ~ 2016년12월2014년07월 ~ 2024년03월2024년03월 ~ 현재 | 명지대학교 연구교수 (주)뉴온(舊. (주)뉴트라팜텍) 대표이사(주)뉴온 부사장 | 해당사항없음 |
| 문석중 | - | 1977년03월 ~ 2011년09월2016년01월 ~ 2019년03월2017년03월 ~ 2017년06월2017년03월 ~ 2018년08월 | 하나은행 근무(주)예스이엔지 CFO(주)텔콘알에프제약 사내이사(주)디지탈옵틱 대표이사 | 해당사항없음 |
| 이광준 | 대현회계법인 회계사 | 1998년10월 ~ 2002년09월2002년10월 ~ 2003년02월2014년10월 ~ 2016년01월2019년03월 ~ 2021년10월2003년03월 ~ 현재 | 안건회계법인 회계사이광준세무회계사무소 대표이사(주)디지탈옵틱 사외이사(주)케이피엠테크 사외이사대현회계법인 회계사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이청균 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김지훈 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 강진우 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 양태영 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 최봉근 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 문석중 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 이광준 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[문석중 사외이사 후보자] - 전문성
본 후보자는 금융분야의 오랜 경험과 이해도를 바탕으로 회사의 전반적인 경영활동에 구체적이고 공정한 의견제시를 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.
- 독립성
본 후보자는 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 확보하기 위해 객관적이고 투명한 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.
- 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. [이광준 사외이사 후보자] - 전문성 본 후보자는 회계 및 재무 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.
- 독립성
본 후보자는 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 확보하기 위해 객관적이고 투명한 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.
- 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이청균 사내이사 후보자] 상기 후보자는 현재 (주)뉴온의 대표이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다. [김지훈 사내이사 후보자] 상기 후보자는 대표이사직 등을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다. [강진우 사내이사 후보자] 상기 후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다. [양태영 사내이사 후보자] 상기 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 여러 금융 및 회계분야에서의 지식과 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다. [최봉근 사내이사 후보자] 상기 후보자는 건강기능식품 분야의 오랜 경험과 풍부한 지식을 갖추고 있는 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [문석중 사외이사 후보자] 상기 후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자 로 추천하였습니다. [이광준 사외이사 후보자] 상기 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 여러 금융 및 회계분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.
확인서 확인서_후보자 이청균.jpg 확인서_후보자 이청균 확인서_후보자 김지훈.jpg 확인서_후보자 김지훈 확인서_후보자 강진우.jpg 확인서_후보자 강진우 확인서_후보자 양태영.jpg 확인서_후보자 양태영 확인서_후보자 최봉근.jpg 확인서_후보자 최봉근 확인서_후보자 문석중.jpg 확인서_후보자 문석중 확인서_후보자 이광준.jpg 확인서_후보자 이광준
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김미경 | 1975-11-15 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김미경 | 법무법인(유) 라움 변호사 | 2004년02월 ~ 2017년05월2012년01월 ~ 2013년02월2015년03월 ~ 2016년08월2017년06월 ~ 2019년07월2019년09월 ~ 2019년10월2020년02월 ~ 2022년05월2023년01월 ~ 2024년07월2024년07월 ~ 현재 | 법무법인 해마루 변호사(주)삼양밸류 사외이사한양대학교 법학전문대학원 겸임교수대통령비서실 선임행정관법무부 장관정책보좌관대통령비서실 균형인사비서관법무법인 아리율 변호사법무법인(유) 라움 변호사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김미경 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자는 회사와의 거래 및 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
확인서 확인서_후보자 김미경.jpg 확인서_후보자 김미경
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 589백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영목표 달성을 위하여 임직원의 동기부여와 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 관계 | 직위 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이청균 | 대표이사 | 대표이사 | (주)뉴온 보통주 | 837,500 |
| 최○○ | 임원 | 부사장 | (주)뉴온 보통주 | 837,500 |
| 양○○ | 임원 | 상무이사 | (주)뉴온 보통주 | 586,000 |
| 강○○ | 임원 | 상무이사 | (주)뉴온 보통주 | 418,700 |
| 김○○ | 임원 | 이사 | (주)뉴온 보통주 | 318,100 |
| 박○○ | 직원 | 부장 | (주)뉴온 보통주 | 67,000 |
| 주○○ | 직원 | 부장 | (주)뉴온 보통주 | 67,000 |
| 성○○ | 직원 | 차장 | (주)뉴온 보통주 | 41,800 |
| 안○○ | 직원 | 대리 | (주)뉴온 보통주 | 16,700 |
| 우○○ | 직원 | 대리 | (주)뉴온 보통주 | 8,300 |
| 총( 10 )명 | 총(3,198,600)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | (주)뉴온 보통주 3,198,600주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격: 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함. 행사기간: 2027년 03월 27일~2030년 3월 26일 | |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권을 부여 받은 자는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주주총회 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음. - 스톡옵션부여일 이후에 (주)뉴온의 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 생기거나, 과도한 배당이 이루어지는 경우의 행사가격 및 수량 등의 조정에 관하여는 계약서에서 정하는 산정방식에 따른다. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 37,154,307 | 발행주식 총수의 15% | (주)뉴온의 보통주식 | 5,573,146 | 4,917,230 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2024.02.29 | 35 | (주)뉴온 보통주 | 1,740,009 | 484,085 | 600,008 | 655,916 |
| 2023년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 35 )명 | - | 총( 1,740,009)주 | 총( 484,085)주 | 총( 600,008)주 | 총( 655,916)주 |
※ 상기 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 (주)뉴온(구.(주)한일진공)과 (주)뉴온(소멸회사)의 합병기일인 2024년 2월 29일부로 승계된 주식매수선택권의 내용을 포함하여 작성되었습니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음