NUON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

뉴온/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.12
3. 정정사유	단순 오기에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	2. 부의안건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)뉴온 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024년01월01일~2024년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 최봉근 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 문석중 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 이광준 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김미경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이청균	1972-12	3	재선임	前 (주)코스인베스트먼트 대표이사 現 한일신재생(주) 대표이사 現 (주)엘투엘홀딩스 사내이사
김지훈	1970-10	3	재선임	前 (주)텔콘알에프제약 이사 前 (주)케이피엠테크 이사 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現 (주)코스인베스트먼트 대표이사 現 (주)텔콘알에프제약 대표이사 現 (주)케이피엠테크 대표이사 現 (주)뉴온 사내이사
강진우	1975-06	3	재선임	前 (유)에스와이코퍼레이션 現 (주)텔콘알에프제약 상무이사 現 (주)케이피엠테크 상무이사 現 (주)뉴온 상무이사
양태영	1975-10	3	재선임	前 (주)위더스에셋인베스트먼트 現 (주)케이피엠테크 상무이사 現 (주)엘투엘홀딩스 사내이사 現 (주)뉴온 상무이사
최봉근	1981-08	3	신규선임	前 명지대학교 연구교수 前 (주)뉴온(舊. (주)뉴트라팜텍) 대표이사 現 (주)뉴온 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문석중	1958-06	3	신규선임	前 하나은행 근무 前 (주)예스이엔지 CFO 前 (주)텔콘알에프제약 사내이사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사	-
이광준	1971-01	3	신규선임	前 안건회계법인 회계사 前 이광준세무회계사무소 대표이사 前 (주)디지탈옵틱 사외이사 前 (주)케이피엠테크 사외이사 現 대현회계법인 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김미경	1975-11	3	신규선임	상근	前 법무법인 해마루 변호사 前 (주)삼양밸류 사외이사 前 한양대학교 법학전문대학원 겸임교수 前 대통령비서실 선임행정관 前 법무부 장관정책보좌관 前 대통령비서실 균형인사비서관 前 법무법인 아리율 변호사 現 법무법인(유) 라움 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 농,수,축,임산물과 가공식품 판매 및 수출입업, 도소매업 1. 생활용품 도소매업 1. 일반 창고업 1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-