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Mar 10, 2022

한일진공/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 (주)한일진공 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제12기(2021년01월01일~2021년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건     제2-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건     제2-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건     제2-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지훈	1970-10	3	재선임	- 前 (주)텔콘알에프제약 이사 - 前 (주)케이피엠테크 이사 - 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 - 現 (주)텔콘알에프제약 대표이사 - 現 (주)케이피엠테크 대표이사 - 現 (주)한일진공 대표이사
이청균	1972-12	3	재선임	- 前 (주)한와이어리스 관리이사 - 前 (주)케이이엔씨 관리이사 - 前 (주)코스인베스트먼트 대표이사 - 現 (주)한일진공 대표이사 - 現 한일신재생(주) 대표이사
강진우	1975-06	3	재선임	- 前 (유)에스와이코퍼레이션 - 現 (주)한일진공 상무이사 - 現 (주)텔콘알에프제약 상무이사 - 現 (주)케이피엠테크 상무이사
양태영	1975-10	3	신규선임	- 前 ㈜위더스에셋인베스트먼트 - 現 ㈜케이피엠테크 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배현중	1971-06	3	재선임	- 前 삼화회계법인 - 前 (주)청남건설 비상근이사 - 前 (주)바이오빌 비상근 감사 - 現 배현중회계사무소	-
박상민	1975-10	3	재선임	- 前 EY 한영회계법인 감사본부 소속 회계사 - 前 대현회계법인 감사본부 소속 회계사 - 前 대현회계법인 감사본부 등기이사 - 前 한미회계법인 감사본부 이사 - 現 한미회계법인 감사본부 등기이사	한미회계법인 감사본부 등기이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진욱	1977-05	3	재선임	상근	- 前 법무법인(유한) 한결변호사 - 現 법무법인 신원 변호사 - 現 재단법인 CBS 고문변호사 - 現 한국자산관리공사 고문변호사 - 前 서울지방변호사회 이사