NUON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)한일진공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 05일
권 유 자:	성 명: (주)한일진공&cr주 소: 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30&cr전화번호: 02)543-7750
작 성 자:	성 명: 주성민&cr부서 및 직위: 기획팀 / 차장&cr전화번호: 02)543-7750
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한일진공본인2021년 03월 05일2021년 03월 26일2021년 03월 10일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한일진공보통주248,1760.32본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. &cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)코스인베스트먼트최대주주보통주14,723,61618.80최대주주-(주)케이피엠테크최대주주의특수관계인보통주2,000,0002.55최대주주의특수관계인-(주)에버코어인베스트먼트홀딩스계열회사보통주14,000,00017.88주요주주-30,723,61639.23-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 주성민보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 05일2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)한일진공의 정기주주총 회 (2021년 03월 26일) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 행사기간 &cr - 2 021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)&cr 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등&cr 라. 수정동의안 처리 &cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)한일진공 http://vacuum-coater.com -

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ㆍ주 소 : 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 공시담당자&cr ㆍ전화번호 : 032-821-9300&cr ㆍ팩스번호 : 032-821-0956&cr - 우편 접수 여부 : 가능&cr - 우편접수기간 : 2021년 03월 10일 ~ 2021년 3월 25일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 26일 오전 09시인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 시작일인 2021년 03월 16일은 오전 9시부터, 마지 막날인 2021년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인 증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리 &cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr - 당사는 코로나19(COVID-19) 바이러스 감염 및 전파 예방을 위하여 제11기 정기주주 총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 주주 여러분께서는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 적극 활용하시어 주주권을 행 사하시기 바랍니다.&cr - 또한, 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 체온 측정시 발열이 확인 될 경우에는 입장이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사항은 주주총회 소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 1) 연결 재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		25,611,213,791		45,599,977,028
현금및현금성자산	18,105,437,728		25,695,750,289
매출채권및기타채권	1,599,889,701		11,571,510,871
단기금융상품	220,000,000		166,102,400
재고자산	5,493,506,236		7,522,941,083
기타유동자산	181,935,246		286,424,737
당기법인세자산	10,444,880		357,247,648
Ⅱ.비유동자산		131,915,891,961		77,192,494,027
장기매출채권및기타채권	541,809,561		570,455,831
장기금융상품	1,500,000		33,382,916
당기손익-공정가치금융자산	66,483,848,027		8,138,376,054
관계기업투자	37,677,574,926		34,942,465,064
유형자산	24,055,609,491		29,920,800,934
무형자산	646,867,504		647,239,289
사용권자산	613,901,039		398,022,562
이연법인세자산	1,894,781,413		2,541,751,377
자 산 총 계		157,527,105,752		122,792,471,055
부 채
Ⅰ.유동부채		22,981,844,861		21,355,759,232
매입채무및기타채무	2,738,339,246		6,607,186,299
단기차입금	5,430,000,000		5,530,000,000
유동성장기부채	1,000,000,000		1,000,000,000
유동성전환사채	5,728,738,417		-
파생상품부채	5,207,887,710
리스부채	375,728,105		217,529,689
당기법인세부채	1,634,766,095		1,897,396
기타유동부채	866,385,288		7,999,145,848
Ⅱ.비유동부채		1,600,400,695		3,476,250,805
장기차입금	-		-
전환사채	-		1,341,300,049
퇴직급여채무	1,318,699,478		1,749,366,845
이연법인세부채	-		234,770,817
리스부채	281,701,217		150,813,094
부 채 총 계		24,582,245,556		24,832,010,037
자 본
Ⅰ. 지배주주지분		139,180,871,461		101,341,497,413
자본금	7,830,597,700		5,620,597,700
자본잉여금	96,996,319,298		75,402,477,991
기타자본구성요소	83,795,810		81,886,327
기타포괄손익누계액	2,715,447,023		1,740,334,483
이익잉여금	31,554,711,630		18,496,200,912
Ⅱ. 비지배주주지분		(6,236,011,265)		(3,381,036,395)
자 본 총 계		132,944,860,196		97,960,461,018
부 채 및 자 본 총 계		157,527,105,752		122,792,471,055

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액		15,667,649,492		26,220,460,955
II. 매출원가		16,516,667,719		22,998,918,913
III. 매출총이익		(849,018,227)		3,221,542,042
IV. 판매비와관리비		7,889,109,516		11,599,162,587
V. 영업이익(손실)		(8,738,127,743)		(8,377,620,545)
기타수익	3,060,571,884		1,348,817,713
기타비용	6,762,355,074		29,312,649,809
금융수익	31,765,867,621		6,323,471,779
금융비용	7,754,622,851		3,517,084,655
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		11,571,333,837		(33,535,065,517)
법인세비용(수익)		1,859,428,996		(1,948,119,727)
Ⅶ. 당기순이익(손실)		9,711,904,841		(31,586,945,790)
지배기업지분	12,566,879,711		(29,412,022,799)
비지배지분	(2,854,974,870)		(2,174,922,991)
VIII. 기타포괄손익		1,466,743,547		(516,145,753)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	491,631,007			(390,864,479)
보험수리적손익	491,631,007		(390,864,479)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	975,112,540			(125,281,274)
지분법자본변동	971,411,484		(132,231,052)
해외사업환산손익	3,701,056		6,949,778
IX. 총포괄손익		11,178,648,388		(32,103,091,543)
지배기업지분	14,033,623,258		(29,928,168,552)
비지배지분	(2,854,974,870)		(2,174,922,991)
X. 주당손익
기본주당순손익		201		(528)
희석주당순손익		197		(528)

연 결 자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄&cr 손익누계액	연결&cr 이익잉여금	지배주주지분	비지배지분	총 계
2019.01.01(전기초)	5,497,788,600	75,008,496,345	(386,684,114)	1,880,942,177	48,360,275,514	130,360,818,522	(1,206,113,404)	129,154,705,118
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	(61,187,324)	(61,187,324)	-	(61,187,324)
수정후 기초자본	5,497,788,600	75,008,496,345	(386,684,114)	1,880,942,177	48,299,088,190	130,299,631,198	(1,206,113,404)	129,093,517,794
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(29,412,022,799)	(29,412,022,799)	(2,174,922,991)	(31,586,945,790)
보험수리적이익	-	-	-	-	(390,864,479)	(390,864,479)	-	(390,864,479)
해외사업환산손익	-	-	-	6,949,778	-	6,949,778	-	6,949,778
지분법자본변동	-	-	-	(132,231,052)	-	(132,231,052)	-	(132,231,052)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
전환사채 상환	-	(468,570,441)	468,570,441	-	-	-	-	-
전환권 행사	122,809,100	862,552,087	-	-	-	985,361,187	-	985,361,187
종속기업처분	-	-	-	(15,326,420)	-	(15,326,420)	-	(15,326,420)
2019.12.31(전기말)	5,620,597,700	75,402,477,991	81,886,327	1,740,334,483	18,496,200,912	101,341,497,413	(3,381,036,395)	97,960,461,018
2020.01.01(당기초)	5,620,597,700	75,402,477,991	81,886,327	1,740,334,483	18,496,200,912	101,341,497,413	(3,381,036,395)	97,960,461,018
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	12,566,879,711	12,566,879,711	(2,854,974,870)	9,711,904,841
보험수리적이익	-	-	-	-	491,631,007	491,631,007	-	491,631,007
해외사업환산손익	-	-	-	3,701,056	-	3,701,056	-	3,701,056
지분법자본변동	-	-	-	971,411,484	-	971,411,484	-	971,411,484
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
유상증자	2,210,000,000	21,312,875,218	-	-	-	23,522,875,218	-	23,522,875,218
전환사채발행	-	310,818,787	1,909,483	-	-	312,728,270	-	312,728,270
전환사채상환	-	(29,852,698)	-	-	-	(29,852,698)	-	(29,852,698)
2020.12.31(당기말)	7,830,597,700	96,996,319,298	83,795,810	2,715,447,023	31,554,711,630	139,180,871,461	(6,236,011,265)	132,944,860,196

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(4,270,717,522)		2,867,889,078
1.영업에서 창출된 현금	(4,363,328,454)		3,609,662,114
가.당기순이익(손실)	9,711,904,841		(31,586,945,790)
나.조정	(11,892,650,751)		27,795,870,239
이자비용	526,761,874		853,709,703
법인세비용	1,859,428,996		(1,948,119,727)
외화환산손실	109,924,334		23,790,436
재고자산평가손실	2,906,102,959		-
감가상각비	1,843,259,391		2,288,785,067
퇴직급여	841,147,373		737,945,586
무형자산상각비	371,785		371,785
대손상각비(환입)	(100,105,300)		1,787,344,817
당기손익-공정가치금융자산평가손실	2,299,314,108		2,525,495,392
파생상품평가손실	4,667,887,710		-
지분법손실	692,953,507		24,319,149,892
기타의대손상각비	122,684,467		644,956,247
유형자산처분손실	3,905,271,202		7,482,035
무형자산처분손실	-		47,336,364
유형자산손상차손	2,016,401,000		2,628,417,000
이자수익	(405,994,485)		(826,521,926)
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(19,503,606,135)		(144,748,554)
당기손익-공정가치금융자산처분이익	(11,169,234,826)		(4,126,270,205)
관계기업처분이익	(1,967,082,595)		-
지분법이익	(489,569,291)		-
기타투자자산평가이익	-		(835,206)
유형자산처분이익	(29,331,747)		(239,926,210)
외화환산이익	(11,881,264)		(264,941,207)
사채상환이익	(6,614,515)		(30,640,938)
사채전환이익	-		(486,910,112)
기타의투자자산처분이익	(739,299)		-
다.영업활동 자산·부채의 증감	(2,182,582,544)		7,400,737,665
매출채권의 감소(증가)	9,680,617,654		(3,824,705,142)
기타채권의 감소(증가)	96,611,376		9,870,666,489
기타유동자산의 감소(증가)	86,369,045		(4,396,967)
재고자산의 감소(증가)	(876,668,112)		250,718,249
매입채무의 증가(감소)	(2,931,210,349)		(2,871,186,642)
기타채무의 증가(감소)	(539,670,355)		(222,642,730)
기타유동부채의 감소	(7,041,107,048)		4,454,671,946
퇴직금의 지급	(253,986,999)		(52,387,538)
사용자기여금의 납입	(403,537,756)		(200,000,000)
2.이자수취	220,846,453		1,007,434,791
3.이자지급	(450,351,323)		(993,194,039)
4.법인세납부	322,115,802		(756,013,788)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(30,950,417,219)		(37,331,977,899)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	11,222,586,536		1,217,166,951
유형자산의 처분	252,297,541		307,091,882
회원권의 처분	-		536,363,636
기타투자자산의 처분	32,622,215		-
사용권자산의 처분	-		5,004,729
보증금의 감소	132,715,000		99,276,963
단기금융상품의 감소	166,896,900		5,146,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	10,028,054,880		-
파생상품부채의 증가	540,000,000		-
단기대여금의 감소	70,000,000		264,283,741
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(42,173,003,755)		(38,549,144,850)
단기금융상품의 증가	220,794,500		162,572,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	40,000,000,000		37,612,680,520
단기대여금의 증가	70,000,000		-
보증금의 증가	135,805,000		76,527,000
유형자산의 취득	1,746,404,255		186,365,330
무형자산의 취득	-		511,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		27,636,084,889		(5,798,750,526)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	29,655,165,971		-
단기차입금의 증가	116,165,971		-
전환사채의 발행	6,000,000,000		-
유상증자	23,539,000,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(2,019,081,082)		(5,798,750,526)
단기차입금의 상환	196,165,971		470,000,000
리스부채의 상환	383,802,910		325,245,785
전환사채의 상환	1,420,915,302		5,000,001,591
사채발행비용	2,072,117		-
신주발행비용	16,124,782		3,503,150
Ⅳ.환율변동효과		(5,262,709)		152,047,210
Ⅴ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)		(7,590,312,561)		(40,110,792,137)
Ⅵ.기초의 현금		25,695,750,289		65,806,542,426
Ⅶ.기말의 현금		18,105,437,728		25,695,750,289

&cr 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 한일진공	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		38,982,946,455		45,969,310,103
현금및현금성자산	17,743,577,640		25,241,542,655
매출채권및기타채권	15,455,825,216		12,526,184,531
단기금융상품	220,000,000		166,102,400
재고자산	5,487,987,297		7,522,941,083
기타유동자산	75,556,302		155,304,456
당기법인세자산	-		357,234,978
Ⅱ.비유동자산		104,612,108,569		69,970,369,585
장기성매출채권및기타채권	356,199,561		9,917,696,982
장기금융상품	1,500,000		33,382,916
당기손익-공정가치금융자산	50,001,999,399		3,148,820,054
종속기업투자	3,747,204,311		4,292,347,130
관계기업투자	34,249,511,556		34,942,465,063
유형자산	13,411,668,766		14,138,752,130
무형자산	646,867,504		647,239,289
사용권자산	573,454,346		307,914,644
이연법인세자산	1,623,703,126		2,541,751,377
자 산 총 계		143,595,055,024		115,939,679,688
부 채
Ⅰ.유동부채		13,399,119,303		12,840,475,444
매입채무및기타채무	2,157,300,840		4,979,918,835
유동성전환사채	5,728,738,417		-
당기법인세부채	1,633,028,616		-
파생상품부채	2,603,943,855
기타유동부채	923,231,371		7,688,565,263
리스부채	352,876,204		171,991,346
Ⅱ.비유동부채		1,371,706,533		2,841,286,416
전환사채	-		1,341,300,049
퇴직급여채무	1,110,864,962		1,394,173,188
파생상품부채	-		-
리스부채	260,841,571		105,813,179
부 채 총 계		14,770,825,836		15,681,761,860
자 본
I.자본금		7,830,597,700		5,620,597,700
II.자본잉여금		94,775,880,483		73,182,039,176
III.기타자본구성요소		83,795,810		81,886,327
IV.기타포괄손익누계액		1,866,496,169		1,866,496,169
V.이익잉여금		24,267,459,026		19,506,898,456
자 본 총 계		128,824,229,188		100,257,917,828
부 채 및 자 본 총 계		143,595,055,024		115,939,679,688

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 한일진공	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기	제 10 (전)기
I. 매출액	11,921,486,654	20,434,926,646
II. 매출원가	12,679,949,072	17,507,012,673
III. 매출총이익	(758,462,418)	2,927,913,973
IV. 판매비와관리비	6,297,924,356	8,849,566,284
V. 영업이익(손실)	(7,056,386,774)	(5,921,652,311)
기타수익	590,230,238	1,138,074,471
기타비용	10,905,090,965	37,029,379,525
금융수익	26,938,438,301	6,166,677,710
금융비용	2,875,793,216	2,017,363,294
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	6,691,397,584	(37,663,642,949)
Ⅶ. 법인세비용(수익)	2,365,718,847	(1,949,471,350)
Ⅷ. 당기순이익(손실)	4,325,678,737	(35,714,171,599)
Ⅸ. 기타포괄손익	434,881,833	(326,699,942)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	434,881,833	(326,699,942)
보험수리적손익	434,881,833	(326,699,942)
XIII. 총포괄손익	4,760,560,570	(36,040,871,541)
XIV. 주당손익
기본주당순손익	69	(641)
희석주당순손익	69	(641)

자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 한일진공	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계	이익잉여금	총계
2019.1.1(전기초)	5,497,788,600	72,788,057,530	(386,684,114)	1,866,496,169	55,608,957,321	135,374,615,506
총포괄손익
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	(61,187,324)	(61,187,324)
당기순이익	-	-	-	-	(35,714,171,599)	(35,714,171,599)
보험수리적손익	-	-	-	-	(326,699,942)	(326,699,942)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
전환사채상환	-	(468,570,441)	468,570,441	-	-	-
전환권행사	122,809,100	862,552,087	-	-	-	985,361,187
2019.12.31(전기말)	5,620,597,700	73,182,039,176	81,886,327	1,866,496,169	19,506,898,456	100,257,917,828
2020.1.1(당기초)	5,620,597,700	73,182,039,176	81,886,327	1,866,496,169	19,506,898,456	100,257,917,828
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	4,325,678,737	4,325,678,737
보험수리적손익	-	-	-	-	434,881,833	434,881,833
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
유상증자	2,210,000,000	21,312,875,218	-	-	-	23,522,875,218
전환사채발행	-	310,818,787	-	-	-	310,818,787
전환사채상환	-	(29,852,698)	1,909,483	-	-	(27,943,215)
2020.12.31(당기말)	7,830,597,700	94,775,880,483	83,795,810	1,866,496,169	24,267,459,026	128,824,229,188

현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 한일진공	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(2,050,918,778)		3,860,877,893
1.영업에서 창출된 현금	(2,526,095,273)		4,334,007,592
가.당기순이익(손실)	4,325,678,737		(35,714,171,599)
나.조정	(5,924,711,211)		33,244,229,819
이자비용	259,953,450		472,457,234
법인세비용	2,365,718,847		(1,949,471,350)
외화환산손실	131,284,134		23,790,436
재고자산평가손실	2,906,102,959		-
감가상각비	1,149,062,951		1,275,356,608
무형자산상각비	371,785		371,785
퇴직급여	719,172,547		586,272,024
대손상각비(환입)	(100,105,300)		2,013,980,629
당기손익-공정가치금융자산평가손실	-		1,407,026,500
파생상품평가손실	2,333,943,855		-
종속기업투자 손상차손	624,932,445		7,690,496,352
관계기업투자 손상차손	692,953,507		24,100,085,912
기타의대손상각비	9,585,820,562		3,545,272,671
무형자산처분손실	-		47,336,364
이자수익	(664,439,495)		(674,703,001)
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(14,711,999,399)		(144,748,554)
당기손익-공정가치금융자산처분이익	(11,169,234,826)		(4,126,270,205)
기타투자자산의평가이익	-		(835,206)
유형자산처분이익	(29,014,155)		(239,696,123)
외화환산이익	(11,881,264)		(264,941,207)
사채상환이익	(6,614,515)		(30,640,938)
사채전환이익	-		(486,910,112)
기타의투자자산처분이익	(739,299)		-
다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(927,062,799)		6,803,949,372
매출채권의 감소(증가)	9,631,149,674		(3,743,974,995)
기타채권의 감소(증가)	272,803,785		9,757,698,351
기타유동자산의 증가	79,748,154		34,394,725
재고자산의 감소(증가)	(871,149,173)		248,766,060
매입채무의 증가	(2,931,209,458)		(2,871,151,916)
기타채무의 증가(감소)	88,124,633		(645,446,660)
기타유동부채의 감소	(6,751,590,452)		4,266,490,405
퇴직금의 지급	(41,402,206)		(42,826,598)
사용자기여금의 납입	(403,537,756)		(200,000,000)
2.이자수취	152,909,313		896,245,914
3.이자지급	(10,000,000)		(615,084,345)
4.법인세지급	332,267,182		(754,291,268)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(33,204,650,124)		(38,386,119,232)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	10,600,698,086		854,439,636
유형자산의 처분	45,909,091		305,000,000
회원권의 처분	-		536,363,636
기타투자자산의 처분	32,622,215		-
보증금의 감소	37,215,000		7,930,000
단기금융상품의 감소	166,896,900		5,146,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	10,028,054,880		-
파생상품부채의 증가	270,000,000		-
단기대여금의 감소	20,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(43,805,348,210)		(39,240,558,868)
단기금융상품의 증가	220,794,500		162,572,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	31,000,000,000		37,612,680,520
단기대여금의 증가	12,378,751,800		890,000,000
보증금의 증가	95,195,000		36,527,000
유형자산의 취득	110,606,910		27,779,348
무형자산의취득	-		511,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		27,766,562,597		(5,265,949,286)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	29,539,000,000		-
전환사채의발행	6,000,000,000		-
유상증자	23,539,000,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,772,437,403)		(5,265,949,286)
리스부채의 상환	333,325,202		262,444,545
전환사채의 상환	1,420,915,302		5,000,001,591
사채발행비용	2,072,117		-
신주발행비용	16,124,782		3,503,150
Ⅳ.환율변동효과		(8,958,710)		152,047,210
Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)		(7,497,965,015)		(39,639,143,415)
Ⅵ.기초의 현금		25,241,542,655		64,880,686,070
Ⅶ.기말의 현금		17,743,577,640		25,241,542,655

&cr

이익잉여금처분계산서(안)
제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
처분예정일 : 2021년 3월 26일		처분일 : 2020년 3월 26일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		23,690,469,122		18,929,908,552
1. 회계정책변경에 따른 증가(감소)			(61,187,324)
1. 전기이월미처분이익잉여금	18,929,908,552		55,031,967,417
2. 전기오류수정손익
3. 보험수리적손익	434,881,833		(326,699,942)
4. 당기순이익	4,325,678,737		(35,714,171,599)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
1. 연구및인력개발준비금
Ⅲ. 이익잉여금 처분액
가.이익준비금
나. 현금배당
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		23,690,469,122		18,929,908,552

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 11(당) 기	제 10(전) 기	비고
주당배당금(보통주)	-	-	-
배당총금액	-	-	-
시가배당율	-	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	제5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.	정관조문 정비
제8조의3 (무의결권 전환주식) ①~④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조3의 규정을 준용한다.	제8조의3 (무의결권 전환주식) ①~④ (좌동) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	정관조문 정비
제9조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제9조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	개정상법 반영
제10조 (신주인수권) ① (생략) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우 4. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③~④ (생략)	제10조 (신주인수권) ① (좌동) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우 4. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③~④ (좌동)	정관조문 정비
제12조 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	개정상법 반영
제14조 (삭제)	제14조 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	정관조문 정비
제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 ② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기 간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거 나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자 로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경 우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정 지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기 재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에 는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여 야 한다.	개정상법 반영
제16조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (생략) ⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거하여 조정 최저한도를 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액까지 할 수 있다.	제16조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (좌동) ⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23조 2항에 의거하여 제1항의발행가능 사채액면 총액 범위 내에서 제1항 1호부터 3호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우 조정 최저한도를 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 액면가액에 해당하는 가액까지 할 수 있다.	정관조문 정비
제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑥ (생략)	제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 &cr②~⑥ (좌동)	정관조문 정비
제 19 조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제19조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여 야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한 다.	개정상법 반영
제 20 조 (소집권자) ① (생략) ② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조 제2항의 규정을 준용한다.	제20조 (소집권자) ① (좌동) ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	개정상법 반영
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~⑤ (생략)	제40조 (이사회의 구성과 소집) ① (좌동) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~⑤ (좌동)	정관조문 정비
제46조 (감사의 자격 및 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ (신설) ⑤ (신설)	제46조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정상법 반영
제 53 조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr ④~⑤ (생략) ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑦ (신설) ⑧ (신설)	제 53 조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ① (좌동) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다. ④~⑤ (좌동) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 및 제6항에 따른 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고해야 한다.	개정상법 반영 등
제55조의2 (이익배당) ① (생략) ② (삭제) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조의2 (이익배당) ① (좌동) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	개정상법 반영
부 칙 본 정관은 2014년 03월 21일부터 시행한다. 본 정관은 2016년 02월 29일부터 시행한다. 본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. (신설)	부 칙 본 정관은 2014년 03월 21일부터 시행한다. 본 정관은 2016년 02월 29일부터 시행한다. 본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 본 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. (감사 선임 및 해임에 관한 적용례) 제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임 하는 경우에도 적용한다.	개정상법 반영

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김명재	1967.12.07	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김명재	(주)한일진공 사내이사	1996 ~ 2013&cr2014 ~ 2016&cr 2018 ~ 현재	(주)일진전기&cr(주)아리온테크놀로지 본부장(CFO)&cr(주)한일진공 사내이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 (주)한일진공의 사내이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자 확인서_김명재.jpg 후보자 확인서_김명재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	754백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음