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Mar 5, 2021

한일진공/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 (주)한일진공 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고의안   1) 감사보고       2) 영업보고       3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 의안결의   1) 제1호 의안 : 제11기(2020년01월01일~2020년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   (개정상법 반영 등)   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 김명재 선임의 건                       (재선임)   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명재	1967-12	3	재선임	- 前 (주)일진전기 - 前 (주)아리온테크놀로지 본부장(CFO) - 現 (주)한일진공 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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