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Mar 14, 2019

한일진공/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 (주)한일진공 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고의안  1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안결의  1) 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                  (전자증권제도 도입 등)  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건                      (재선임)       제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건                      (신규선임)       제3-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건                      (신규선임)       제3-4호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건                      (신규선임)       제3-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건                      (신규선임)       제3-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건                      (신규선임)  4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건                      (신규선임)  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이청균	1972-12	3	재선임	- 現 (주)한일진공 대표이사
김지훈	1970-10	3	신규선임	- 現 (주)케이피엠테크 대표이사 - 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
김정민	1966-04	3	신규선임	- 前 한국생명공학연구원 (신약개발 및 진단   마커 발굴) - 前 디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임   연구원(DNA 칩분석 및 연구개발) - 現 (주)케이피엠테크 이사
강진우	1975-06	3	신규선임	- 現 (주)한일진공 이사 - 現 (주)케이피엠테크 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배현중	1971-06	3	신규선임	- 前 삼화회계법인 - 前 (주)청남건설 비상근이사 - 現 배현중회계사무소	-
박상민	1975-10	3	신규선임	- 前 한영회계법인 - 前 대현회계법인 - 現 한미회계법인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진욱	1977-05	3	신규선임	상근	- 前 법무법인(유한)한결변호사 - 現 법무법인 신원 변호사 - 現 한국블록체인콘텐츠협회 자문위원 - 現 서울지방변호사회 이사