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한일진공/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)뉴온 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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