NUIN TEK CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

뉴인텍/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243, (주)뉴인텍 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제 48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함), 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 장기수 중임의 건 제 3호 의안 : 감사 전봉규 중임의 건 제 4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) 제 5호 의안: 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기수	1958-07	3년	재선임	(주)뉴인텍 대표이사(현) (주)서울오션아쿠아리움 대표이사(전)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전봉규	1965-12	3년	재선임	비상근	(주)에스엘팩 이사(현) 한국상업은행(현 우리은행)근무(전)