NUIN TEK CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

뉴인텍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍 대회의실
3. 의안 주요내용		의안 주요 내용 1. 보고사항   -감사의 감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안 :제45기(2021.01.01~2021.12.31)               연결 및 별도 재무제표 승인건   제2호 의안 :사내이사 장기수후보자 재선임 건   제3호 의안 :감사 전봉규후보자 재선임 건   제4호 의안 :이사보수지급 한도 승인 건   제5호 의안 :감사보수지급 한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기수	1958-07	3	재선임	(주)뉴인텍 대표이사 (현) (주)서울오션아쿠아리움 대표이사(전)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전봉규	1965-12	3	재선임	비상근	한국상업은행(현 우리은행) 근무 동화은행 근무