NUIN TEK CO., LTD

AGM Information • Mar 9, 2020

뉴인텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사 선임 보고 2.의결사항  -제1호 의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31)   연결,별도 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 건  -제2호 의안 :사외이사 이동찬 후보자 신규선임 건  -제3호 의안 :이사보수지급 한도 승인의 건  -제4호 의안 :감사보수지급 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동찬	1977-02	3	신규선임	삼정회계법인 회계사 효진오토테크 재무이사 미래회계법인 감사팀장 태종세무회계사무소(현)	(주)진우엔지니어링 감사