NUIN TEK CO., LTD

AGM Information • Mar 4, 2019

뉴인텍/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고  2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31)     재무제표 및 연결재무제표 승인 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  대표이사 장기수 재선임     - 제4호 의안 : 감사 선임의 건                  비상근 감사 전봉규 재선임 건   - 제5호 의안 : 이사보수지급 한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 감사보수지급 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기수	1958-07	3	재선임	(주)뉴인텍 대표이사   - 한국콘덴서 연구조합 이사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전봉규	1965-12	3	재선임	비상근	- 한국상업은행   - 동화은행 개설준비위원