NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.02.2021
General Assembly Date	10.03.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.03.2021
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	KÖRFEZ
Address	Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; " Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7. maddesi ile " Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddelerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.

3 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin, 10 Mart 2021 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / KOCAELİ' nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- Şirket Esas Sözleşmesinin; 4. maddesi, 7. maddesi ile 16. maddelerinin değişiklik tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi kabul edildi. 3- Dilek ve görüşler alındı.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.03.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Eki.pdf - Minute
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Mart 2021 tarihinde yapılan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2021 tarihinde tescil edilerek, 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.