NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	06.03.2018
General Assembly Date	29.03.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	28.03.2018
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	KÖRFEZ
Address	Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

3 - 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

4 - 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.

6 - 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.

8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.

12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; 3. maddesinin (k) bendi, 6. madde ile 23. maddelerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kurumsal Yönetim Tabliği 1.3. Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Açıklama.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin, 29 Mart 2018 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi. 4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi. 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 6-2017 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2017 yılı dağıtılabilir karından 0,90 TL( brüt), 0,765 TL (net) oranında kâr payının 23.05.2018 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi. 7-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı. 8-Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi. 9-Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-2017 yılı yapılan bağışlar ve 2018 yılı bağış üst sınırı belirlendi. 12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. 13- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; 3. Maddesi, 6. Maddesi, 23. Madde'lerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesi onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı ve Eki 29.03.2018.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazırda Bulunanlar Listesi 29.03.2018.pdf - List of Attendants

Additional Explanations