NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 26, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 22 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yedi üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. İsmail Köksal'ın, üyeliklerine Sn. Aclan Acar, Sn. Emin Ethem Kutucular, Sn. Mehmet Eskiyapan, Sn. Sinan Yurtbilir, Sn. Emin Hisarcıklıoğlu ve Sn. Serap Aktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn.İsmail Köksal 'ın, üyeliklerine Sn. Tevfik Kınık, Sn. Emin Ethem Kutucular , Sn. Muharrem Eskiyapan ve Sn. Ali Tanju Yılmaztürk'ün getirilmesine karar verilmiştir.

- Denetimden Sorumlu Komite'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. İsmail Köksal 'ın , üyeliklerine Sn. Aclan Acar, Sn. Emin Ethem Kutucular, Sn. Tevfik Kınık ve Sn. Elif Bilgehan Müftüoğlu 'nun getirilmesine karar verilmiştir.

- Aday Gösterme Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. İsmail Köksal'ın, üyeliklerine, Sn. Fikret Eskiyapan, Sn. Mehmet Eskiyapan ve Sn. Sinan Yurtbilir'in getirilmesine karar verilmiştir.

In accordance with the Capital Markets Boards Communique II-17.1 on Corporate Governance, Committees and their members have been determined as follows:

• Corporate Governance Committee is to be comprised of 7 members with Mr. İsmail Köksal as the Chairman and Mr.Aclan Acar, Mr.Emin Ethem Kutucular, Mr. Mehmet Eskiyapan, Mr. Sinan Yurtbilir, Mr. Emin Hisarcıklıoğlu and Mrs. Serap Aktaş as Members,
• Risk Management Committee is to be comprised of 5 members with Mr. İsmail Köksal as the Chairman and, Mr. Tevfik Kınık, Mr. Emin Ethem Kutucular, Mr. Muharrem Eskiyapan and Mr. Ali Tanju Yılmaztürk as Member,
• Audit Committee is to be comprised of 5 members with Mr. İsmail Köksal as the Chairman and  Mr. Aclan Acar, Mr. Emin Ethem Kutucular, Mr. Tevfik Kınık, Mrs. Elif Bilgehan Müftüoğlu and  as Member,
• Nomination Committee is to be comprised of 4 members with Mr. İsmail Köksal, as the Chairman and Mr. Fikret Eskiyapan, Mr. Mehmet Eskiyapan and Mr. Sinan Yurtbilir as Member.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.