NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 14, 2021

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
TEVFİK BİLGİN		Male	Chairman of the Board	Manager	27.03.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı		Yes			Dependent Member
FİKRET ESKİYAPAN		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	26.03.1994	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Dependent Member				Aday Gösterme Komitesi Üyesi
MEHMET ESKİYAPAN		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	24.03.1975	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi
NURCAN YURTBİLİR		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	30.03.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Nuh'un Ankara Makarnası A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi	No			Dependent Member
SİNAN YURTBİLİR		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	27.03.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	27.03.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Küçükçalık Tekstil San.ve Tic. A.Ş, K.C.G. Textile Egypt.S.A.E., Lüks Kadife A.Ş, Birlik Mensucat A.Ş, Emintaş Emlak A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı	No			Dependent Member
AHMET FAİK PARALI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	27.03.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUHARREM ESKİYAPAN		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	24.03.2010	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RAHMİ ÇUHACI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	26.03.2008	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
VAHDETTİN ERTAŞ		Male	Member of the Board	Manager	29.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Aday Gösterme Komitesi Başkanı
İSMAİL KÖKSAL		Male	Member of the Board	Manager	28.03.2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi
ELİF BİLGEHAN MÜFTÜOĞLU		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	25.03.2021	Non-Executive			No			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ACLAN ACAR		Male	Member of the Board	Manager	25.03.2021	Non-Executive			Yes			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
TEVFİK KINIK		Male	Member of the Board	Manager	25.03.2021	Non-Executive			Yes			Independent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
NUH BETON A.Ş.	HAZIR BETON ÜRETİM VE PAZARLAMA	260.000.000,00	260.000.000,00	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
NUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş.	BEYAZ TUĞLA, KİREÇ ÜRETİM VE PAZARLAMA	58.000.000,00	58.000.000,00	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
NUH GAYRİMENKUL İNŞ. A.Ş.	İNŞAAT YAPIM VE TAAHHÜT İŞLERİ	135.338.000,00	135.338.000,00	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
NAVIG HOLDING TRADE B.V.	İTHALAT VE İHRACAT	12.040,54	12.040,54	EUR	100	BAĞLI ORTAKLIK
ÇİM-NAK TAŞ.LTD.ŞTİ.	İSTİHRAÇ, YÜKLEME, NAKLİYE, GEMİ ACENTALIĞI	1.025.450,00	1.004.950,00	TRY	98	BAĞLI ORTAKLIK
NUH AGRO TARIM A.Ş.	TIBBİ, ŞİFALI, AROMATİK VE ECZACILIKLA İLGİLİ BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ	100.000,00	85.000,00	TRY	85	BAĞLI ORTAKLIK
ÇİMPAŞ ÇİMENTO PAZ. A.Ş.	ÇİMENTO PAZARLAMA	190.512,00	23.003,00	TRY	12,1	İŞTİRAK
CEMENTOS ESFERA S.A.	ÇİMENTO PAZARLAMA	7.198.600,00	719.860,00	EUR	10	İŞTİRAK
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	ÇİMENTO ÜRETİMİ	1159793441	52.813.366,95	TRY	4,55	BAĞLI MENKUL KIYMET