NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERAP AKTAŞ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	07.03.2016 20:22:06
2	AYŞIN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	07.03.2016 20:25:11

Adres	Akyar Mevkii Hereke
Telefon	262 - 3162000
Faks	262 - 5114121
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 3162000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 5114121
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	30.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Bildirimimiz Hakkında

Karar Tarihi	24.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	30.03.2016 14:00
Adresi	NUH ÇİMENTO FABRİKASI SOSYAL TESİSİ HEREKE - KÖRFEZ / KOCAELİ
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2.Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 3.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 4.2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması. 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması. 6.2015 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 7.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması. 8.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması. 9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 10.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 11.2015 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması. 12.Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi. 13.Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.