NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AYŞIN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	28.03.2015 21:45:10
2	ATİLLA KARAGÖZ	CFO	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	28.03.2015 21:47:03

Adres	Akyar Mevkii Hereke
Telefon	262 - 3162000
Faks	262 - 5114121
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 3162000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 5114121
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2015 13:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Bilanço, Kar ve Zarar hesapları onaylandı. 2-Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 3-Kar dağıtım tutarı ve tarihi onaylandı. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri belirlendi. 5-Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapıldı. 6-Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçildi. 7-TTK 395 ve 396. maddeleri gereği yönetim kuruluna izin verildi. 8-2015 yılında yapılacak bağışların sınırı belirlendi. 9-Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi. 10-Şirketin eski yönetim kurulu başkanı ve koordinatörü hakkında sorumluluk davası kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
NUHCM(Eski),TRANUHCM91F0	0,7400000	0,6290000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.05.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.