NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MÜFİT ULUBAY	GRUP MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26.06.2012 15:08:53
2	MUZAFFER KAYHAN	GENEL MÜDÜR YRD.	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26.06.2012 15:11:18

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.05.2012
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Kararlarımız hakkında

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul  Toplantısı 26 Haziran 2012 Salı günü saat 14.00 'de fabrikamız toplantı salonu Hereke-KOCAELİ adresinde yapılmış olup, toplantıda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35. ve geçici 2 maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.