NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27.04.2011 19:46:57
2	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27.04.2011 19:48:24

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	25.03.2011
Özet Bilgi	:	27.04.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	27.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 25 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda azınlığın talebi üzerine, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 16.00'da fabrikamız toplantı salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup,

1- Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 45.064.080 TL. (1 TL'lik Hisse başına brüt 0,30 TL, 1 TL'lik Hisse başına net 0,2550 TL.) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 30.05.2011 tarihi itibari ile başlanmasına karar verilmiştir.

2- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Murat ESKİYAPAN, Levent YURBİLİR, Hasan ÇUHACI, Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Osman ÖZKAN'ın ve Denetçiler olarak 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut KUTLUCAN ile M.S.Ülkü DALVER'in seçilmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ekleri ile Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.