NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Feb 24, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24.02.2010 13:55:29
2	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24.02.2010 13:54:02

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	24.03.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli

GÜNDEM:

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

24.03.2010   SAAT:14.00

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış, başkan, katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3- 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

4- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

5- 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

7- Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,

8- T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

9- Yönetin Kurulumuzca iki yıllığına seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

10- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

11- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.