NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24.03.2010 17:04:47
2	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24.03.2010 17:03:19

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.02.2010
Özet Bilgi	:	24.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	24.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00'de fabrikamız toplantı salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup,

1- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 45.064.080 TL (1 TL'lik Hisse başına brüt 0,35 TL., 1 TL'lik Hisse başına net 0,2550 TL.) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2010 tarihi itibariyle başlanmasına karar verilmiştir.

2- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Levent YURTBİLİR, Muharrem ESKİYAPAN, Burhan Gökberk HİSARCIKLIOĞLU, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Osman ÖZKAN'ın ve Denetçiler olarak 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut KUTLUCAN ile M.S.Ülkü DALVER'in seçilmelerine karar verilmiştir.

3- 2010 ve 2011 yılları Bağımsız Denetim Hizmetleri için ERNST & YOUNG Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. seçilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.