NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25.03.2010 15:12:56
2	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25.03.2010 15:11:43

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.02.2010
Özet Bilgi	:	24.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	24.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizce 24.03.2010 tarihinde saat: 17:09:06'da KAP'a gönderilen Özel Durum Açıklamamızda borsada işlem gören 1 TL'lik hisse başına dağıtılıacak Brüt temettü tutarı sehven 0,35 TL yazılmış olup doğrusu 0,30 TL'dir. 24.03.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamızın ekindeki bilgilerde bir değişiklik bulunmayıp düzeltilmiş Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00'de fabrikamız toplantı salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup,

1- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 45.064.080 TL (1 TL'lik Hisse başına brüt 0,30 TL., 1 TL'lik Hisse başına net 0,2550 TL.) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2010 tarihi itibariyle başlanmasına karar verilmiştir.

2- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Levent YURTBİLİR, Muharrem ESKİYAPAN, Burhan Gökberk HİSARCIKLIOĞLU, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Osman ÖZKAN'ın ve Denetçiler olarak 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut KUTLUCAN ile M.S.Ülkü DALVER'in seçilmelerine karar verilmiştir.

3- 2010 ve 2011 yılları Bağımsız Denetim Hizmetleri için ERNST & YOUNG Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. seçilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.