Nuevo Continente S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 17, 2016

Presentes

Sr. Ignacio Mascarenhas

Sr. Juan Martín Mascarenhas

Sr. Daniel A. Mascarenhas

Sr. Julio O. Suarez

Sra María D. Cibeira

Sr. José Manuel Meijomil

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 2

Acta N° 180: En la ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su sede social de la Av. Paseo Colón 439, 5° piso –frente-, se da comienzo a la sesión siendo las diez horas.---------------------------------------------------------------

Preside: el Sr. Ignacio Mascarenhas---------------------------------------------

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: por unanimidad se resuelve citar a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Noviembre de 2016, a las 11,00 horas, de acuerdo con el siguiente texto:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2016, a las 11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5° piso frente , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2016. Destino del saldo de resultados no asignados. Tratamiento y cumplimiento de la Resolución Nº 593 de la CNV.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 957.326.- y a la Comisión Fiscalizadora por $ 40.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2016.-

4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.

7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2015/2016. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2017 y determinación de su remuneración.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 – 5° piso –frente-Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 18 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,00 horas.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2016

EL DIRECTORIO

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez y treinta horas.------------------------------------------------------------------

Nuevo Continente S.A.

Marcelo Gabriel Lara

Responsable de Relaciones con el Mercado