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Nuevo Continente S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006
Oct 23, 2006
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Buenos Aires, 19 de Octubre de 2006
Señor Presidente de la
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Asamblea de Accionistas
De nuestra consideración:
Cumplimos en informarle que el Directorio de esta Sociedad, en su reunión del día 19 de octubre , convocó a Asamblea de Accionistas Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2006. A tal efecto adjuntamos la siguiente documentación:
- Acta de Directorio del 19 de octubre que convoca a Asamblea.
- Aviso de Convocatoria
Saludamos a Ud. muy atentamente,
Nuevo Continente S.A.
Ignacio Mascarenhas
Presidente
“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”
NUEVO CONTINENTE S.A.
Av. Paseo Colón 439 – 5° piso (frente) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2006, a las 11:00 horas, en Bernardo de Irigoyen 432, Salón Grand Boulevard del GrandBoulevar Hotel, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2006. Destino del saldo de resultados no asignados.
3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 19.300.- en exceso de $ 2.918.-, sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidadesacrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos, y a la Comisión Fiscalizadora por $ 9.750.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2006.
4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
5°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.
7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2005/2006. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2007 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 – 5° piso –frente-Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 14 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,30 horas.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2006
EL DIRECTORIO
El Sr.Presidente fue designado por Acta Asamblea del 16/11/05 y Acta de Directorio N ° 61 del 16/11/05
Ignacio Mascarenhas
Presidente
“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”
Presentes
Sr. Ignacio Mascarenhas
Sr. María Matilde Mascarenhas
Sr. Juan Martin Mascarenhas
Sra María D. Cibeira
Sr. Alfredo Haines
Sr. José Manuel Meijomil
LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 1
Acta N° 87: En la ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil seis reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su sede social de la Av. Paseo Colón 439, 5° piso –frente-, se da comienzo a la sesión siendo las once y treinta horas.--------------------------------
Preside: el Sr. Ignacio Mascarenhas
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: por unanimidad se resuelve citar a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Noviembre de 2006, a las 11,00 horas, de acuerdo con el siguiente texto:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2006, a las 11:00 horas, en Bernardo de Irigoyen 432, Salón Grand Boulevard del GrandBoulevar Hotel , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2006. Destino del saldo de resultados no asignados.
3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 19.300.- en exceso de $ 2.918.-, sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidadesacrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos, y a la Comisión Fiscalizadora por $ 9.750.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2006.-----------------------------------------------------------------
4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
5°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.
7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2005/2006. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2007 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 – 5° piso –frente-Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 14 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,30 horas.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2006
EL DIRECTORIO
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas.---------------
Ignacio Mascarenhas
Presidente
“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”
Buenos Aires, 19 de Octubre de 2006
Señor Presidente de la
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Presente
Ref.: Asamblea de Accionistas
De nuestra consideración:
Cumplimos en informarle que la Asamblea Ordinaria de Accionistas convocada para el día 20 de Noviembre de 2006 no se realiza en su sede social de Av. Paseo Colón 439, 5° piso –frente- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que que corresponde a la dirección del GrandBoulevard Hotel, ubicado en Bernardo de Irigoyen 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Saludamos a Ud. muy atentamente,
Nuevo Continente S.A.
Ignacio Mascarenhas
Presidente