Nuevo Continente S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Nov 18, 2004

“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2004

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Asamblea de Accionistas

De nuestra consideración:

Cumplimos en informarle que el Directorio de esta Sociedad, en su reunión del día 4 de noviembre pasado, convocó a Asamblea de Accionistas Extraordinaria para el día 21 de Diciembre de 2004. A tal efecto adjuntamos la siguiente documentación:

• Parte pertinente del acta de Directorio del 4 de noviembre que convoca a Asamblea.
• Aviso de Convocatoria

Saludamos a Ud. muy atentamente,

Nuevo Continente S.A.

Ignacio Mascarenhas

Presidente

“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”

NUEVO CONTINENTE S.A.

Av. Paseo Colón 439 – 5° piso (frente) – Buenos Aires

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse para el día 21 de Diciembre de 2004, a las 11.00 horas, en la sede social, Av. Paseo Colón 439, 5º piso, Frente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Nombramiento de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea.
2. Consideración de la desafectación parcial de la Cuenta Ajustes del Capital por un importe de $ 4.500.000, a realizarse sobre el balance cerrado al 31 de julio de 2004 que será considerado por la Asamblea Ordinaria del 16 de noviembre de 2004, y su distribución en efectivo, previa deducción, si correspondiera, del importe pagado por la Sociedad, en su carácter de responsable sustituto del impuesto a los bienes personales de los accionistas por los ejercicios fiscales 2002, 2003 y, en su caso, del importe que corresponda pagar por el ejercicio fiscal 2004. La desafectación importa la reducción del patrimonio neto de la Compañía en 22,1368 %, y la reducción del 42,0548 % de la cuenta Ajustes del Capital, medido sobre el Balance al 31 de julio de 2004. Lectura y consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora según lo dispuesto en el Artículo 203 de la Ley Nº 19.550.
3. Autorización al Directorio y a las personas que se designe a realizar cualquier acto, presentación o tramitación vinculados a lo resuelto al tratar el punto 2 del Orden del Día.

Nota: Se recuerda a los Señores accionistas que (i) copia de los estados de situación patrimonial al 31 de julio de 2004 se encontrarán a disposición de los mismos en la sede social sita en Avenida Paseo Colón 439, 5º piso Frente, Ciudad de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en Sarmiento 299, Ciudad de Buenos Aires, dentro de los plazos legales y (ii) para asistir a la Asamblea deberán presentar el correspondiente certificado extendido por la Caja de Valores S.A. hasta el día 15 de diciembre de 2004, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 12 y 15 a 17 horas, para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas. Buenos Aires, 4 de noviembre de 2004. La resolución que adopte la Asamblea quedará sujeta a las autorizaciones que otorguen los organismos de control.

El Directorio

Ignacio Mascarenhas

Presidente

“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 1

Presentes

Ignacio Mascarenhas

María Matilde Mascarenhas

Guillermo Raúl Mascarenhas

Alejandro Giúdice

Juan Ferrari Herrero

Alfredo Haines

Eduardo G. Ferrari

Acta N° 58_: En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre del año 2004, reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su sede social de la Av. Paseo Colón 439, 5º piso, Frente, Ciudad de Buenos Aires, se da comienzo a la sesión siendo las 18 horas, treinta minutos.-------------------------------------------------------------------

Preside: el Sr. Ignacio Mascarenhas-----------------------------------

Se abre el acto a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la desafectación parcial de la cuenta Ajuste del Capital y su distribución en efectivo; 2º) Consideración de los estados contables especiales, preparados a los efectos de la desafectación parcial de la cuenta Ajustes del Capital al 31 de julio de 2004; 3º) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas; 4º) Autorización para llevar adelante lo resuelto en esta reunión.

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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: Se trata el punto tercero del Orden del Día y el Sr. Presidente, a fin de someter la documentación aprobada a consideración de los Sres. accionistas, propone convocar a Asamblea Extraordinaria. Esta moción se aprueba por unanimidad resolviéndose convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en los términos del Artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, para el día 21 de diciembre de 2004 a las 11,00 horas, en la sede social, sita en Av. Paseo Colón 439, 5° piso –frente- Ciudad de Buenos Aires. A tal efecto se resuelve por unanimidad aprobar la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial y en el diario “El Cronista Comercial” cuyo texto es como sigue: -----------------------------------------------

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse para el día 21 de Diciembre de 2004, a las 11.00 horas, en la sede social, Av. Paseo Colón 439, 5º piso, Frente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Nombramiento de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea.
2. Consideración de la desafectación parcial de la Cuenta Ajustes del Capital por un importe de $ 4.500.000, a realizarse sobre el balance cerrado al 31 de julio de 2004 que será considerado por la Asamblea Ordinaria del 16 de noviembre de 2004, y su distribución en efectivo, previa deducción, si correspondiera, del importe pagado por la Sociedad, en su carácter de responsable sustituto del impuesto a los bienes personales de los accionistas por los ejercicios fiscales 2002, 2003 y, en su caso, del importe que corresponda pagar por el ejercicio fiscal 2004. La desafectación importa la reducción del patrimonio neto de la Compañía en 22,1368 %, y la reducción del 42,0548 % de la cuenta Ajustes del Capital, medido sobre el Balance al 31 de julio de 2004. Lectura y consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora según lo dispuesto en el Artículo 203 de la Ley Nº 19.550.
3. Autorización al Directorio y a las personas que se designe a realizar cualquier acto, presentación o tramitación vinculados a lo resuelto al tratar el punto 2 del Orden del Día.

Nota: Se recuerda a los Señores accionistas que (i) copia de los estados de situación patrimonial al 31 de julio de 2004 se encontrarán a disposición de los mismos en la sede social sita en Avenida Paseo Colón 439, 5º piso Frente, Ciudad de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en Sarmiento 299, Ciudad de Buenos Aires, dentro de los plazos legales y (ii) para asistir a la Asamblea deberán presentar el correspondiente certificado extendido por la Caja de Valores S.A. hasta el día 15 de diciembre de 2004, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 12 y 15 a 17 horas, para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas. Buenos Aires, 4 de noviembre de 2004.

La resolución que adopte la Asamblea quedará sujeta a las autorizaciones que otorguen los organismos de control. -----------------------------------------------------------------------------------

El Directorio

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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diecinueve y treinta horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ignacio Mascarenhas

Presidente