Nuevo Continente S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2002

Oct 18, 2002

“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”

Buenos Aires, 18 de octubre 2002

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Asamblea de Accionistas

De nuestra consideración:

Cumplimos en informarles que el Directorio de esta Sociedad resolvió, en su reunión del 9 de octubre pasado, convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de noviembre de 2002. A tal efecto adjuntamos la siguiente documentación:

• Parte Pertinente del acta de Directorio del 9 de octubre que convoca a Asamblea.
• Convocatoria
• Constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial y en el diario El Cronista Comercial.

Saludamos a ustedes muy atentamente

Nuevo Continente S.A.

Victor L. Savanti

Presidente

“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA”

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 1

Presentes

Ing. Victor L. Savanti

Sr. Ignacio Mascarenhas

Sra. María Rosa Mascarenhas

Sr. Alfredo Haines

Sr. Juan Ferrari Herrero

Sr. Eduardo Ferrari

Acta N° 28: En la ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil dos, reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su sede social de la Av. Pte. Roque S. Peña 739, se da comienzo a la sesión siendo las once horas, treinta minutos. ----------------------------------------------------------

Preside: el Ing. Victor L. Savanti.--------------------------------------------------------------------

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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS : se resuelve citar a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de 2002, a las 11:00 horas, de acuerdo con el siguiente texto:-------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de 2002, a las 11:00 horas, en el local de la Compañía, Av, Pte. Roque S. Peña 739 , para tratar el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 31 de julio de 2002. Destino del resultado del ejercicio, del saldo de resultados no asignados y de la reserva para eventuales.--------------------------------------------------------

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2002. ---

4°) Reconocimiento de la moneda original en que fue constituido el depósito en garantía de los Directores. ----------------------------------------------------------------------------------------

5°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. -----------------------------------------

6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora ---------

7°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550. -------

8°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2001/2002. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2003 y determinación de su remuneración. -------------------------------------------------------------------------------------

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Roque S. Peña 739 – Capital Federal y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del 22 de octubre de 2002, de acuerdo a los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 6 de noviembre, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. ---

Buenos Aires, 9 de octubre de 2002

EL DIRECTORIO

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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece horas.---------------

Nuevo Continente S.A.

Victor L. Savanti

Presidente

“SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA

NUEVO CONTINENTE S.A.

Av. Pte. Roque S. Peña 739 - Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de 2002, a las 11:00 horas, en el local de la Compañía, Av. Pte. Roque S. Peña 739 , para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 31 de julio de 2002. Destino del resultado del ejercicio, del saldo de resultados no asignados y de la reserva para eventuales.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2002.

4°) Reconocimiento de la moneda original en que fue constituido el depósito en garantía de los Directores.

5°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

7°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550

8°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2001/2002. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2003 y determinación de su remuneración.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Roque S. Peña 739 – Capital Federal y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del 22 de octubre de 2002, de acuerdo a los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 6 de noviembre, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas.

Buenos Aires, 9 de octubre de 2002

EL DIRECTORIO

Nuevo Continente S.A.

Victor L. Savanti

Presidente