Nuevo Continente S.A. — Board/Management Information 2023

Nov 28, 2023

ACTA DE LA COMISION FISCALIZADORA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre de 2023, siendo las 13:55 horas, se reúnen en el domicilio legal de la sociedad Tucumán 141, 9º piso oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A. Abre el acto es Sr. José Manuel Meijomil, quien manifiesta que la reunión tiene por objeto informar que la Asamblea Ordinaria celebrada el día 28 de noviembre ha designado a los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido el Sr. José Manuel Meijomil comunica que dicha Asamblea ha designado a los Sres. José Manuel Meijomil, Alfredo Ángel Esperón y la Sra. Paula Broggi como Síndicos Titulares y a los Sres. Alejandro Javier Galván, Gustavo Adolfo Carlino y Guillermo A. García como Síndicos Suplentes, todos ellos por el término de un año y que cada uno ha aceptando sus respectivos nombramientos. Acto seguido, el Dr. Alfredo Ángel Esperón propone al Dr. José Manuel Meijomil para presidir el cuerpo, moción que es aceptada por unanimidad, absteniéndose de opinar el Dr. José Manuel Meijomil, quien agradece la designación. Seguidamente se autoriza al Sr. José Manuel Meijomil a asumir la representación de la Comisión Fiscalizadora en reuniones de Directorio, sin perjuicio de la asistencia a dichas reuniones de cualquiera de sus miembros cuando lo consideren conveniente. En el próximo acto se deja constancia que en virtud a lo establecido por la Normas de la Comisión Nacional de Valores, los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados revisten carácter de independientes, siendo los Cres. Alejandro Javier Galván, José Manuel Meijomil, Gustavo Adolfo Carlino, Alfredo Ángel Esperón, Paula Broggi y Guillermo A. García miembros del Estudio Suarez, Menendez y Asociados SRL.

Aprobado lo actuado por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar se levante la sesión siendo las 14,10 horas.

José Manuel Meijomil Alfredo Ángel Esperón Paula Broggi Alejandro Javier Galván Gustavo Adolfo Carlino Guillermo A. García