Nuevo Continente S.A. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

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LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 2

Presentes y firman al pie

Sr. Ignacio Mascarenhas Sr. Juan Martín Mascarenhas Sr. Daniel A. Mascarenhas

Sra. María D. Cibeira Sr. José Manuel Meijomil Sr. Alfredo A. Esperón

Acta N°217: En la ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de enero del año dos mil veintiuno se reúnen en forma remota los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en el marco de la normativa relativa al COVID 19 y de acuerdo a lo autorizado por la Resolución 11/20 de la Inspección General de Justicia y la Resolución 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores que facultan al órgano de administración a reunirse en teleconferencia durante la vigencia del Decreto PEN 297/2020 y a emitir la presente fuera de su sede social.-------------------------------------El Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión, indicando que la misma se realiza a través de la aplicación ZOOM, ID de reunión 638 069 1438 y que será grabada siguiendo los lineamientos de la normativa antes mencionada. Agrega que conforme el art. 2° de la Resolución 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, la primera asamblea presencial que se celebre una vez levantadas las medidas de emergencia, deberá ratificar lo actuado en forma remota por el directorio, como punto expreso del orden del día.----------------------------Seguidamente, se da comienzo a la sesión siendo las 11 horas 05 minutos.—--------Preside: el Sr. Ignacio Mascarenhas---------------------------------------------------------------- ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS, ANEXOS Y RESEÑA INFORMATIVA DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE TRES MESES CERRADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2020: El señor Presidente pone a consideración de los señores Directores la Reseña Informativa del Directorio, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y del otro resultado integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas y Anexos correspondientes al período cerrado el 31 de octubre de 2020. El señor Presidente informa ampliamente sobre los citados documentos, que luego de un cambio de ideas son aprobados por unanimidad y se resuelve asimismo presentarlos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.-------------------------------------------------------El Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe del Contador Público Sr. Alejandro Javier Galván----------------------------------------------------Por último, dando cumplimiento al art. 61 de la Ley 26.831, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Por unanimidad se aprueba que el acta a labrarse de la presente reunión sea firmada por el Sr. Presidente, y será ratificada por todos los demás asistentes una vez que se hayan levantado las medidas de aislamiento social obligatorio.--------------No habiendo más asuntos que se levanta la sesión siendo las 11 horas y 07 minutos--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ignacio Mascarenhas

Presidente