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Nuevo Continente S.A. — Board/Management Information 2017
Nov 24, 2017
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Download source fileACTA DE LA COMISION FISCALIZADORA
En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Noviembre 2017, siendo las 10,00 horas, se reúnen en el domicilio legal de la sociedad, Av. Paseo Colón 439, 5° piso –frente-, Capital Federal, los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A. Abre el acto el Dr. Julio Suárez, quien manifiesta que la reunión tiene por objeto informar que la Asamblea Ordinaria celebrada el día 23 de noviembre ha designado a los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido el Dr. Julio Suárez comunica que dicha Asamblea ha designado a los Sres. Julio Oscar Suárez, María Digna Cibeira y José Manuel Meijomil como Síndicos Titulares y a los Sres. Alejandro Javier Galván, Gustavo Adolfo Carlino y Alfredo Ángel Esperón como Síndicos Suplentes, todos ellos por el término de un año. Acto seguido, la Dra. María Digna Cibeira propone al Dr. Julio Oscar Suárez para presidir el cuerpo, moción que es aceptada por unanimidad, absteniéndose de opinar el Dr. Julio O. Suárez, quien agradece la designación. Seguidamente se autoriza al Dr. Julio O. Suárez a asumir la representación de la Comisión Fiscalizadora en reuniones de Directorio, sin perjuicio de la asistencia a dichas reuniones de cualquiera de sus miembros cuando lo consideren conveniente. En el próximo acto se deja constancia que en virtud a lo establecido por R.G. 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados revisten carácter de independientes, siendo los Cres. Julio Oscar Suárez, María Digna Cibeira, Alejandro Javier Galván, José Manuel Meijomil, Gustavo Adolfo Carlino y Alfredo Ángel Esperón miembros del Estudio Suarez, Menendez y Asociados SRL.
Aprobado lo actuado por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar se levante la sesión siendo las 10,15 horas.
Julio Oscar Suárez Maria Digna Cibeira José Manuel Meijomil
Alejandro Javier Galván Gustavo Adolfo Carlino Alfredo Ángel Esperón